Закрыть

Выберите город

Закрыть

Госбезопасность накрыла крупную «денежную прачечную»

КГБ раскрыло сеть обналички незаконно добытых денежных средств с оборотом более 54 млрд рублей. Для вывода денежных средств в наличный оборот подозреваемые использовали электронные кошельки различных платежных систем.


Госбезопасность накрыла крупную «денежную прачечную»

Как сообщает пресс-служба Комитета государственной безопасности Беларуси, одна из крупнейших за последнее время преступных групп по отмыванию денежных средств, выявлена «в ходе проведения масштабной спецоперации». В отличие от своих преступных конкурентов, которые обычно используют для вывода налички фирмы-однодневки, нынешняя преступная группировка действовала с помощью международных электронных платежных систем. Какие именно платежные системы для этого использовались, КГБ не сообщает.

Все подозреваемые сейчас задержаны, проводятся оперативные и следственные действия по выявлению всех клиентов этой преступной группы, которых наберется немало. Уже сейчас установлено более 50 таких заказчиков обналички, которых, скорее всего тоже по голове не погладят. На данный момент зафиксировано более 300 эпизодов «отмывания» денежных средств.


Чекисты отмечают, что деятельность задержанных была максимально законспирирована. Кроме сложной системы электронных кошельков различных международных платежных систем использовались различные каналы шифрованной связи, зарегистрированные на подставных лиц сим-карты мобильных операторов Беларуси и России.


В отношении задержанных уже возбуждено уголовное дело. Они обвиняются в совершении преступления по ч.3 ст.233 Уголовного кодекса Беларуси «незаконная предпринимательская деятельность, совершенная организованной группой». Максимальное наказание за это преступлении составляет 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Уголовное дело передано для проведения предварительного расследования в Следственный комитет.

Заметили ошибку? Выделите текст, нажмите Ctrl+Enter и оставьте замечание!

Комментарий (Максимум 1000 символов)

Вопрос: 24 часа это - ?

Вы знаете что-то интересное или важное и готовы этим поделиться?
Обязательно свяжитесь с нами, это очень просто!

Выберите удобный способ для связи или напрямую отправьте сообщение в редакцию через форму на этой странице.

Govorim.by

vk.com/govorimby

Внимание! Новости рекламного характера публикуются по предварительной договорённости. Подробнее цены на размещение рекламы смотрите здесь

Хотите сэкономить 30% на изготовлении кухни или шкафа-купе?

Новости Беларуси

Лукашенко: в Беларуси задержали боевиков, готовивших провокацию с оружием

Хотите узнать больше? В Беларуси задержали готовивших провокацию с оружием боевиков. Об этом сообщил Александр Лукашенко сегодня во время общения в Могилеве с трудовыми 187

Замглавы МЧС задержан за взятку

Хотите узнать больше? Заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Дмитрий Бегун задержан по подозрению в получении взятки. фото: sputnik.by Об этом президент Беларуси 238

Подсветку проспекта Независимости 25 марта выключат на час

Хотите узнать больше? Беларусь в субботу в девятый раз присоединится к крупнейшей экологической акции "Час Земли" – акции, которая призвана напомнить о проблемах изменения 131

Сколько задолжали белорусским тюрьмам

Хотите узнать больше? Места лишения свободы тоже страдают от неплатежей. Например, дебиторская задолженность колонии в Бобруйске составляет 2,4 млн долларов. В 313

Военные Беларуси и России проведут штабную тренировку в региональной группировке войск

Хотите узнать больше? Совместная штабная тренировка (СШТ) с Объединенным командованием региональной группировки войск (сил) Беларуси и России началась в понедельник на 245

К расследованию аварии на Скидельском сахарном комбинате привлекут специалистов из Польши

Хотите узнать больше? Польские специалисты примут участие в расследовании трагедии на сахарном комбинате в Скиделе. Такая информация размещена на сайте Следственного 282

За участие в «маршах нетунеядцев» журналисты и активисты приговорены к арестам и штрафам

Хотите узнать больше? Суды над участниками несанкционированных акций протестов против так называемого «тунеядского» декрета проходят в понедельник в Орше, Бобруйске и 316

В Беларуси начнут маркировать контрольными знаками жидкости для электронных сигарет

Хотите узнать больше? В Беларуси будут маркировать жидкости для электронных сигарет специальными идентификационными знаками, сообщила пресс-служба Совета министров в 299