Закрыть

Выберите город

Закрыть

Госбезопасность накрыла крупную «денежную прачечную»

КГБ раскрыло сеть обналички незаконно добытых денежных средств с оборотом более 54 млрд рублей. Для вывода денежных средств в наличный оборот подозреваемые использовали электронные кошельки различных платежных систем.


Госбезопасность накрыла крупную «денежную прачечную»

Как сообщает пресс-служба Комитета государственной безопасности Беларуси, одна из крупнейших за последнее время преступных групп по отмыванию денежных средств, выявлена «в ходе проведения масштабной спецоперации». В отличие от своих преступных конкурентов, которые обычно используют для вывода налички фирмы-однодневки, нынешняя преступная группировка действовала с помощью международных электронных платежных систем. Какие именно платежные системы для этого использовались, КГБ не сообщает.

Все подозреваемые сейчас задержаны, проводятся оперативные и следственные действия по выявлению всех клиентов этой преступной группы, которых наберется немало. Уже сейчас установлено более 50 таких заказчиков обналички, которых, скорее всего тоже по голове не погладят. На данный момент зафиксировано более 300 эпизодов «отмывания» денежных средств.


Чекисты отмечают, что деятельность задержанных была максимально законспирирована. Кроме сложной системы электронных кошельков различных международных платежных систем использовались различные каналы шифрованной связи, зарегистрированные на подставных лиц сим-карты мобильных операторов Беларуси и России.


В отношении задержанных уже возбуждено уголовное дело. Они обвиняются в совершении преступления по ч.3 ст.233 Уголовного кодекса Беларуси «незаконная предпринимательская деятельность, совершенная организованной группой». Максимальное наказание за это преступлении составляет 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Уголовное дело передано для проведения предварительного расследования в Следственный комитет.

Заметили ошибку? Выделите текст, нажмите Ctrl+Enter и оставьте замечание!

Комментарий (Максимум 1000 символов)

Вопрос: 24 часа это - ?

Вы знаете что-то интересное или важное и готовы этим поделиться?
Обязательно свяжитесь с нами, это очень просто!

Выберите удобный способ для связи или напрямую отправьте сообщение в редакцию через форму на этой странице.

Govorim.by

vk.com/govorimby

Внимание! Новости рекламного характера публикуются по предварительной договорённости. Подробнее цены на размещение рекламы смотрите здесь

Хотите сэкономить 30% на изготовлении кухни или шкафа-купе?

Новости Беларуси

Суд вынес приговор организаторам финансовой пирамиды "Спектр-Капитал"

Хотите узнать больше? Суд Центрального района Минска приговорил бывших сотрудников потребительского кооператива «Спектр-Капитал», который предлагал займы под 70%, но не 199

Рыженков назвал главную идею декрета о тунеядцах

Хотите узнать больше? Главная идея декрета №3 «О предупреждении социального иждивенчества» - стимулировать людей уплачивать налоги. фото: belta.by Об этом сегодня заявил 242

«Тест на гражданственность»: 99% белорусов думают, что они не могут повлиять на политику государства

Хотите узнать больше? Белорусы имеют высокий уровень базовых гражданских знаний, но при этом 99% из них считают, что никак не могут влиять на политику государства. фото 174

Reuters: Минск начал замещать российскую нефть поставками из Ирана

Хотите узнать больше? Как сообщает агентство, госкомпания «Белоруснефть» приобрела 80 тыс. тонн (порядка 600 тыс. барр.) нефти из Ирана (продавцом выступила Национальная 187

Таможня России будет контролировать белорусскую границу с помощью «мобильных групп»

Хотите узнать больше? В условиях введения пограничной зоны с Беларусью Федеральная таможенная служба России продолжит работу в режиме мобильных групп, которые будут 184

Литовский министр заявил, что Еврокомиссия потребует стресс-тесты со строящейся БелАЭС

Хотите узнать больше? Еврокомиссия (ЕК) потребует проведения стресс-тестов на строящейся в белорусском Островце Белорусской АЭС (БелАЭС) и намерена не делать никаких 259

Кобяков: Никакого печатания эмиссионных денег ни в коем случае быть не должно, это прошедший этап

Хотите узнать больше? Эмиссионное печатание денег — не более чем прошедший этап в истории экономического развития в Беларуси. Об этом по итогам совещания у главы 234

Российский рубль рванул вслед за нефтью

Хотите узнать больше? Курсы доллара и евро на Московской бирже обновили минимальные значения с лета 2015 года. Американская валюта по отношению к рублю упала на 40 копеек, 280