Закрыть

Выберите город

Закрыть

Госбезопасность накрыла крупную «денежную прачечную»

КГБ раскрыло сеть обналички незаконно добытых денежных средств с оборотом более 54 млрд рублей. Для вывода денежных средств в наличный оборот подозреваемые использовали электронные кошельки различных платежных систем.


Госбезопасность накрыла крупную «денежную прачечную»

Как сообщает пресс-служба Комитета государственной безопасности Беларуси, одна из крупнейших за последнее время преступных групп по отмыванию денежных средств, выявлена «в ходе проведения масштабной спецоперации». В отличие от своих преступных конкурентов, которые обычно используют для вывода налички фирмы-однодневки, нынешняя преступная группировка действовала с помощью международных электронных платежных систем. Какие именно платежные системы для этого использовались, КГБ не сообщает.

Все подозреваемые сейчас задержаны, проводятся оперативные и следственные действия по выявлению всех клиентов этой преступной группы, которых наберется немало. Уже сейчас установлено более 50 таких заказчиков обналички, которых, скорее всего тоже по голове не погладят. На данный момент зафиксировано более 300 эпизодов «отмывания» денежных средств.


Чекисты отмечают, что деятельность задержанных была максимально законспирирована. Кроме сложной системы электронных кошельков различных международных платежных систем использовались различные каналы шифрованной связи, зарегистрированные на подставных лиц сим-карты мобильных операторов Беларуси и России.


В отношении задержанных уже возбуждено уголовное дело. Они обвиняются в совершении преступления по ч.3 ст.233 Уголовного кодекса Беларуси «незаконная предпринимательская деятельность, совершенная организованной группой». Максимальное наказание за это преступлении составляет 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Уголовное дело передано для проведения предварительного расследования в Следственный комитет.

Заметили ошибку? Выделите текст, нажмите Ctrl+Enter и оставьте замечание!

Комментарий (Максимум 1000 символов)

Вопрос: Первый месяц лета?

Вы знаете что-то интересное или важное и готовы этим поделиться?
Обязательно свяжитесь с нами, это очень просто!

Выберите удобный способ для связи или напрямую отправьте сообщение в редакцию через форму на этой странице.

Govorim.by

vk.com/govorimby

Внимание! Новости рекламного характера публикуются по предварительной договорённости. Подробнее цены на размещение рекламы смотрите здесь

Хотите сэкономить 30% на изготовлении кухни или шкафа-купе?

Новости Беларуси

Государство и бизнес: как сторонам услышать друг друга

Хотите узнать больше? Несмотря на наличие сформированной системы базовых инструментов взаимодействия, полноценного двустороннего диалога между бизнесом и государством все 119

Лукашенко готов отменить "тунеядский" декрет, если органы власти предложат альтернативу

Хотите узнать больше? Президент Беларуси высказался по поводу нашумевшего декрета № 3. Он предложил парламентариям продумать такую концепцию, которая заставит работать 654

Первая партия колбасы из бобра выпущена в Беларуси

Хотите узнать больше? Идею выпускать колбасу и тушенку из бобра Министерство лесного хозяйства озвучило еще в январе. И вот первая партия готова. Она совсем небольшая и в 174

Лукашенко сказал не надеяться на приватизацию, пока он президент

Хотите узнать больше? Президент Беларуси Александр Лукашенко вновь заявляет, что в стране повальной приватизации не будет. фото: sputnik.by "Мужики, и те, кто рядом с 323

«Ни один человек не окажется на улице». В Минэнерго пообещали с запуском БелАЭС с ТЭЦ не увольнять

Хотите узнать больше? Гендиректор РУП "Минскэнерго", посещая ТЭЦ в Пуховичском районе, пообещал, что с появлением в Беларуси ядерной энергетики ни один сотрудник ТЭЦ не 210

Вот так весна. На неделе – мокрый снег, местами до минус 11°С

Хотите узнать больше? Предстоящая неделя будет холодной: средняя температура воздуха ожидается на 3-7 градусов ниже нормы, такой температурный режим характерен для 1 311

Проблема «плохих» долгов является серьезной угрозой для всей национальной экономики

Хотите узнать больше? Накопленный уровень банковских проблемных активов вызывает серьезные опасения и может стать источником нарушения хрупкой финансовой стабильности в 149

Долговые обязательства обернулись для жительницы Несвижа уголовными делами

Хотите узнать больше? Обманным путем завладела денежными средствами граждан на сумму более 25 000 долларов. Как сообщает пресс-служба УСК по Минской области, Несвижским 345