Закрыть

Выберите город

Закрыть

Финансовая милиция пресекла деятельность крупнейшей сети по отмыванию денег

Только по предварительным данным, через счета фирм, которые входили в лжепредпринимательскую сеть, прошло боле 350 млрд рублей, которые реальный сектор экономики увел от налогообложения.


Финансовая милиция пресекла деятельность крупнейшей сети по отмыванию денег

Как сообщила пресс-служба Комитета государственного контроля, изначально в поле зрения Департамента финансового мониторинга попала группа организаций, проводившая перечисления значительных сумм денежных средств в адрес нерезидентов Республики Беларусь. Детальное изучение деятельности этих субъектов указало на их принадлежность к лжепредпринимательским структурам.

Для прикрытия своих незаконных операций по выводу средств за границу они декларировали импорт из Российской Федерации медицинских изделий. Однако платежи за товар проводили не в адрес российских контрагентов, а на счета компаний Великобритании. На самом деле перечисляемые денежные средства принадлежали белорусским организациям реального сектора экономики, которые совершали операции с лжеструктурами с целью ухода от налогообложения.

В дальнейшем работники Департамента финансовых расследований установили, что в состав преступной группы входили жители Минска. Преступная группа характеризовалась большим составом участников, четким распределением ролей (одни занимались регистрацией лжеструктур, вторые вели поиск формальных учредителей и директоров, третьи оформляли документы, четвертые управляли расчетным счетом, наконец, существовали люди, отвечавшие за обеспечение безопасности функционирования группы), иерархией, обеспеченностью современными средствами связи и передвижения.

За время своего существования преступная группа получила доход в размере более 350 млрд рублей.

По данным фактам Департаментом финансовых расследований возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.233, а также двух уголовных дела по ч.2 ст.243 Уголовного кодекса Беларуси в отношении должностных лиц субъектов реального сектора экономики, пользовавшихся услугами вышеуказанной преступной группы.

Финансовой милицией было установлено местонахождение участников преступной деятельности. Четверо организаторов и активных участников преступной группы, а также должностных лиц компаний реального сектора экономики были задержаны. Впоследствии в отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Работниками финансовой милиции проведено свыше 80 обысков, в ходе которых изъято более 170 тыс. долларов и 7 тыс. евро, печати лжеструктур, ключи удаленного доступа «Клиент-банк», компьютерная техника, бухгалтерские документы и иные носители информации.

С целью возмещения незаконно полученного дохода и ущерба, причиненного государству в виде неуплаченных налогов, на имущество подозреваемых (коттедж, квартиры, дорогостоящие автомобили, ювелирные украшения) наложен арест на общую сумму более 2 млн долларов. Кроме того, приостановлены расходные операции клиентов лжеструктур, на расчетных счетах которых арестовано более 4 млрд рублей.

В ходе проведения производства неотложных следственных и других процессуальных действий по уголовным делам от должностных лиц белорусских субъектов, пользовавшихся услугами лжеструктур в Минске и Гомеле, в органы финансовых расследований поступило 12 явок с повинной по фактам уклонения ими от уплаты налогов. В настоящее время по вышеуказанным уголовным делам ведется предварительное следствие.

Заметили ошибку? Выделите текст, нажмите Ctrl+Enter и оставьте замечание!

Комментарий (Максимум 1000 символов)

Вопрос: 24 часа это - ?

Вы знаете что-то интересное или важное и готовы этим поделиться?
Обязательно свяжитесь с нами, это очень просто!

Выберите удобный способ для связи или напрямую отправьте сообщение в редакцию через форму на этой странице.

Govorim.by

vk.com/govorimby

Внимание! Новости рекламного характера публикуются по предварительной договорённости. Подробнее цены на размещение рекламы смотрите здесь

Хотите сэкономить 30% на изготовлении кухни или шкафа-купе?

Новости Беларуси

Беларусь достигла договоренности об отмене виз с Гонконгом

Хотите узнать больше? Завершился официальный визит белорусской правительственной делегации в САР КНР Гонконг. фото: kleinburd.ru В ходе визита с 16 по 18 января 43

Беларусь отстает от развитых стран в четыре-пять раз по производительности труда

Хотите узнать больше? Беларусь по доле высокотехнологичных производств отстает от развитых стран в три раза, по уровню производительности труда — в четыре-пять раз. фото: 42

Москва оценила диалог с Беларусью по нефтегазовым вопросам как продуктивный

Хотите узнать больше? Промежуточные итоги переговоров буду представлены на следующей неделе. фото: bdg.by Белорусская делегация проводит переговоры об урегулировании 42

Беларусь займется очисткой сточных вод Египта

Хотите узнать больше? Египет готов заключить с Беларусью контракт на 3 млн долларов по очистке сточных вод. Об этом заявил журналистам Чрезвычайный и Полномочный Посол 119

Министр образования: Нонсенс, когда с оценками в пять-шесть баллов идут поступать в вузы

Хотите узнать больше? Министр образования Игорь Карпенко в эфире «Беларусь 1» прокомментировал некоторые нововведения в сфере образования. фото: novostiua.net Изменения в 168

Миссия МАГАТЭ приступила к оценке площадки строительства БелАЭС

Хотите узнать больше? Эксперты службы МАГАТЭ по обзору площадки и конструкций строящейся Белорусской АЭС с учетом внешних угроз (SEED-миссия) 16 января приступили к работе 111

В первом квартале Беларусь получит 4 миллиона тонн российской нефти

Хотите узнать больше? Объем поставок нефти из РФ в Беларусь в первом квартале 2017 года составит 4 миллиона тонн, сообщил журналистам вице-президент "Транснефти" Сергей 116

Воздушный плацдарм НАТО в странах Балтии

Хотите узнать больше? 5 января к осуществлению миссии воздушной полиции НАТО в странах Балтии приступили около 120 военнослужащих военно-воздушных сил Нидерландов, 111