Закрыть

Выберите город

Закрыть

Финансовая милиция пресекла деятельность крупнейшей сети по отмыванию денег

Только по предварительным данным, через счета фирм, которые входили в лжепредпринимательскую сеть, прошло боле 350 млрд рублей, которые реальный сектор экономики увел от налогообложения.


Финансовая милиция пресекла деятельность крупнейшей сети по отмыванию денег

Как сообщила пресс-служба Комитета государственного контроля, изначально в поле зрения Департамента финансового мониторинга попала группа организаций, проводившая перечисления значительных сумм денежных средств в адрес нерезидентов Республики Беларусь. Детальное изучение деятельности этих субъектов указало на их принадлежность к лжепредпринимательским структурам.

Для прикрытия своих незаконных операций по выводу средств за границу они декларировали импорт из Российской Федерации медицинских изделий. Однако платежи за товар проводили не в адрес российских контрагентов, а на счета компаний Великобритании. На самом деле перечисляемые денежные средства принадлежали белорусским организациям реального сектора экономики, которые совершали операции с лжеструктурами с целью ухода от налогообложения.

В дальнейшем работники Департамента финансовых расследований установили, что в состав преступной группы входили жители Минска. Преступная группа характеризовалась большим составом участников, четким распределением ролей (одни занимались регистрацией лжеструктур, вторые вели поиск формальных учредителей и директоров, третьи оформляли документы, четвертые управляли расчетным счетом, наконец, существовали люди, отвечавшие за обеспечение безопасности функционирования группы), иерархией, обеспеченностью современными средствами связи и передвижения.

За время своего существования преступная группа получила доход в размере более 350 млрд рублей.

По данным фактам Департаментом финансовых расследований возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.233, а также двух уголовных дела по ч.2 ст.243 Уголовного кодекса Беларуси в отношении должностных лиц субъектов реального сектора экономики, пользовавшихся услугами вышеуказанной преступной группы.

Финансовой милицией было установлено местонахождение участников преступной деятельности. Четверо организаторов и активных участников преступной группы, а также должностных лиц компаний реального сектора экономики были задержаны. Впоследствии в отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Работниками финансовой милиции проведено свыше 80 обысков, в ходе которых изъято более 170 тыс. долларов и 7 тыс. евро, печати лжеструктур, ключи удаленного доступа «Клиент-банк», компьютерная техника, бухгалтерские документы и иные носители информации.

С целью возмещения незаконно полученного дохода и ущерба, причиненного государству в виде неуплаченных налогов, на имущество подозреваемых (коттедж, квартиры, дорогостоящие автомобили, ювелирные украшения) наложен арест на общую сумму более 2 млн долларов. Кроме того, приостановлены расходные операции клиентов лжеструктур, на расчетных счетах которых арестовано более 4 млрд рублей.

В ходе проведения производства неотложных следственных и других процессуальных действий по уголовным делам от должностных лиц белорусских субъектов, пользовавшихся услугами лжеструктур в Минске и Гомеле, в органы финансовых расследований поступило 12 явок с повинной по фактам уклонения ими от уплаты налогов. В настоящее время по вышеуказанным уголовным делам ведется предварительное следствие.

Заметили ошибку? Выделите текст, нажмите Ctrl+Enter и оставьте замечание!

Комментарий (Максимум 1000 символов)

Вопрос: 24 часа это - ?

Вы знаете что-то интересное или важное и готовы этим поделиться?
Обязательно свяжитесь с нами, это очень просто!

Выберите удобный способ для связи или напрямую отправьте сообщение в редакцию через форму на этой странице.

Govorim.by

vk.com/govorimby

Внимание! Новости рекламного характера публикуются по предварительной договорённости. Подробнее цены на размещение рекламы смотрите здесь

Хотите сэкономить 30% на изготовлении кухни или шкафа-купе?

Новости Беларуси

22-23 красавіка адбудзецца "Фэст Экскурсаводаў"

Хотите узнать больше? 22 – 23 красавіка 2017 года па ўсёй краіне пройдзе шэраг бясплатных экскурсій для ахвотных. “Фэст экскурсаводаў”, які ўжо стаў 210

Суд вынес приговор организаторам финансовой пирамиды "Спектр-Капитал"

Хотите узнать больше? Суд Центрального района Минска приговорил бывших сотрудников потребительского кооператива «Спектр-Капитал», который предлагал займы под 70%, но не 241

Рыженков назвал главную идею декрета о тунеядцах

Хотите узнать больше? Главная идея декрета №3 «О предупреждении социального иждивенчества» - стимулировать людей уплачивать налоги. фото: belta.by Об этом сегодня заявил 555

«Тест на гражданственность»: 99% белорусов думают, что они не могут повлиять на политику государства

Хотите узнать больше? Белорусы имеют высокий уровень базовых гражданских знаний, но при этом 99% из них считают, что никак не могут влиять на политику государства. фото 207

Reuters: Минск начал замещать российскую нефть поставками из Ирана

Хотите узнать больше? Как сообщает агентство, госкомпания «Белоруснефть» приобрела 80 тыс. тонн (порядка 600 тыс. барр.) нефти из Ирана (продавцом выступила Национальная 242

Таможня России будет контролировать белорусскую границу с помощью «мобильных групп»

Хотите узнать больше? В условиях введения пограничной зоны с Беларусью Федеральная таможенная служба России продолжит работу в режиме мобильных групп, которые будут 221

Литовский министр заявил, что Еврокомиссия потребует стресс-тесты со строящейся БелАЭС

Хотите узнать больше? Еврокомиссия (ЕК) потребует проведения стресс-тестов на строящейся в белорусском Островце Белорусской АЭС (БелАЭС) и намерена не делать никаких 303

Кобяков: Никакого печатания эмиссионных денег ни в коем случае быть не должно, это прошедший этап

Хотите узнать больше? Эмиссионное печатание денег — не более чем прошедший этап в истории экономического развития в Беларуси. Об этом по итогам совещания у главы 262