Закрыть

Выберите город

Закрыть

КГБ: Вскрыта коррупционная схема в «Белтаможсервисе»

Задержано трое коррупционеров и коммерсант, дававший взятку. Следственные действия позволили также выявить целый «финансовый центр» по отмыванию денег.


КГБ: Вскрыта коррупционная схема в «Белтаможсервисе»

фото: troll2.biz


Исполняющий обязанности замесителя генерального директора «Белтаможсервиса» был задержан с поличным при получении взятки, а вместе с ним и коммерсант, передававший деньги. В деле также фигурируют начальник отдела Минского филиала и сотрудник Брестского филиала организации, сообщает пресс-служба Комитета госбезопасности.

Согласно предварительному следствию, это был не первый случай взяточничества. Должностные лица получали взятки систематически на протяжении четырех лет. Следователи утверждают, что только заместитель генерального директора обогатился на 190 тыс долларов.

Расследование деятельности задержанного коммерсанта позволило сотрудникам госбезопасности выйти на крупный нелегальный «финансовый центр». Через него предприниматель обналичивал и конвертировал денежные средства.

«Центр» представлял собой цепочку из нескольких десятков коммерческих структур и индивидуальных предпринимателей. Фактически речь идет о кредитно-финансовой организации, через подконтрольные счета которой ежедневно проводилось «обналичивание» денежных средств, выведенных «клиентами» из экономического оборота, а также приобретение, обмен и раздача заинтересованным субъектам хозяйствования валюты.

Теневым операциям содействовал сотрудник одного из банков, который в течение пяти лет участвовал в работе нелегальной финансовой схемы.

В отношении задержанных Комитетом государственной безопасности возбуждено 5 уголовных дел по признакам состава преступлений, предусмотренных ч.1,2 ст. 430 (получение взятки), ч.2 ст. 431 (дача взятки), ч.2 ст. 433 (принятие незаконного денежного вознаграждения) и ч.2 ст. 243 (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов) УК Республики Беларусь.

Задержанные взяты под стражу, их недвижимость и автомобили арестованы.

Заметили ошибку? Выделите текст, нажмите Ctrl+Enter и оставьте замечание!

Комментарий (Максимум 1000 символов)

Вопрос: Первый месяц лета?

Вы знаете что-то интересное или важное и готовы этим поделиться?
Обязательно свяжитесь с нами, это очень просто!

Выберите удобный способ для связи или напрямую отправьте сообщение в редакцию через форму на этой странице.

Govorim.by

vk.com/govorimby

Внимание! Новости рекламного характера публикуются по предварительной договорённости. Подробнее цены на размещение рекламы смотрите здесь

Хотите сэкономить 30% на изготовлении кухни или шкафа-купе?

Новости Беларуси

Золотой запас Беларуси за прошлый год увеличился на тонну

Хотите узнать больше? Золотой запас Беларуси за прошлый год вырос на 1 тонну (на 2,6%) — до 39,1 тонны, сообщается на сайте Нацбанка. Причем за второе полугодие прирост 72

Беларусь достигла договоренности об отмене виз с Гонконгом

Хотите узнать больше? Завершился официальный визит белорусской правительственной делегации в САР КНР Гонконг. фото: kleinburd.ru В ходе визита с 16 по 18 января 100

Беларусь отстает от развитых стран в четыре-пять раз по производительности труда

Хотите узнать больше? Беларусь по доле высокотехнологичных производств отстает от развитых стран в три раза, по уровню производительности труда — в четыре-пять раз. фото: 95

Москва оценила диалог с Беларусью по нефтегазовым вопросам как продуктивный

Хотите узнать больше? Промежуточные итоги переговоров буду представлены на следующей неделе. фото: bdg.by Белорусская делегация проводит переговоры об урегулировании 95

Беларусь займется очисткой сточных вод Египта

Хотите узнать больше? Египет готов заключить с Беларусью контракт на 3 млн долларов по очистке сточных вод. Об этом заявил журналистам Чрезвычайный и Полномочный Посол 168

Министр образования: Нонсенс, когда с оценками в пять-шесть баллов идут поступать в вузы

Хотите узнать больше? Министр образования Игорь Карпенко в эфире «Беларусь 1» прокомментировал некоторые нововведения в сфере образования. фото: novostiua.net Изменения в 239

Миссия МАГАТЭ приступила к оценке площадки строительства БелАЭС

Хотите узнать больше? Эксперты службы МАГАТЭ по обзору площадки и конструкций строящейся Белорусской АЭС с учетом внешних угроз (SEED-миссия) 16 января приступили к работе 161

В первом квартале Беларусь получит 4 миллиона тонн российской нефти

Хотите узнать больше? Объем поставок нефти из РФ в Беларусь в первом квартале 2017 года составит 4 миллиона тонн, сообщил журналистам вице-президент "Транснефти" Сергей 164