Закрыть

Выберите город

Закрыть

327 лжепредпринимательских структур были выявлены в 2014 году финансовой милицией

Всего органы финансовых расследований выявили более 1000 преступлений, каждое третье из них – тяжкое. Пресечена деятельность 24 организованных преступных групп. Благодаря финансовой милиции бюджет пополнился на 330 млрд рублей.

327 лжепредпринимательских структур были выявлены в 2014 году финансовой милицией

vitebsk.biz

 

Об этом говорилось на коллегии, которая прошла в Комитете госконтроля 4 февраля.

Директор Департамента финансовых расследований КГК Игорь Маршалов отметил, что в 2014 году органами финансовых расследований (ОФР) выявлено более 1000 преступлений, каждое третье из них – тяжкое.

Пресечена деятельность 24 организованных преступных групп. Благодаря финансовой милиции бюджет пополнился на 330 млрд рублей.

Основные силы ОФР были сосредоточены на противодействии: лжепредпринимательству, уклонению от уплаты налогов, незаконной предпринимательской деятельности, банкротству, имеющему признаки криминализации.

За 2014 год ОФР пресечена деятельность 327 лжепредпринимательских структур, на счетах которых заблокировано свыше 44 млрд рублей. В бюджет взыскано 144 млрд рублей.

По фактам лжепредпринимательства выявлено 62 преступления, а по фактам уклонения от уплаты налогов – 358 преступлений.

Так, возбуждено уголовное дело в отношении группы граждан, которые в 2010 – 2014 гг., находясь в г. Минске, использовали реквизиты, счета, печати и бланки подконтрольных 71 лжепредпринимательской структуры, а также карт-счета и текущие счета 24 физических лиц. Без государственной регистрации группа осуществляла по всей республике предпринимательскую деятельность, выразившуюся в проведении фиктивных финансовых операций по перечислению, обмену, конверсии и обналичиванию денежных средств для субъектов хозяйствования реального сектора экономики и физических лиц. В результате незаконной деятельности группа получила доход в особо крупном размере – более 250 млрд рублей.

С целью возмещения незаконного дохода и причиненного государству ущерба в виде не уплаченных субъектами хозяйствования налогов наложен арест на иностранную валюту и 12 дорогостоящих легковых автомобилей стоимостью более 2,5 млрд рублей.

Всего в отношении должностных лиц организаций реального сектора экономики, являвшихся клиентами данных лжепредпринимателей, возбуждено 44 уголовных дела за уклонение от уплаты сумм налогов, сборов. При этом общая сумма неуплаченных налогов составила около 20 млрд рублей.

Большинство подозреваемых должностных лиц обязались возместить причиненный бюджету ущерб в полном объеме.

В сфере криминального банкротства выявлено 31 преступление. Так, в Могилевской области возбуждено уголовное дело в отношении директора ООО, который с целью создания неплатежеспособности общества заключил с собой, как ИП, ряд заведомо невыгодных договоров, на основании которых обществом в адрес ИП перечислено 11 млрд рублей. Также были вскрыты и иные факты его противоправной деятельности, результатом которой явилось полное банкротство общества и причинение ущерба на сумму более 13 млрд рублей.

 

Заметили ошибку? Выделите текст, нажмите Ctrl+Enter и оставьте замечание!

Комментарий (Максимум 1000 символов)

Вопрос: 24 часа это - ?

Вы знаете что-то интересное или важное и готовы этим поделиться?
Обязательно свяжитесь с нами, это очень просто!

Выберите удобный способ для связи или напрямую отправьте сообщение в редакцию через форму на этой странице.

Govorim.by

vk.com/govorimby

Внимание! Новости рекламного характера публикуются по предварительной договорённости. Подробнее цены на размещение рекламы смотрите здесь

Хотите сэкономить 30% на изготовлении кухни или шкафа-купе?

Новости Беларуси

Беларусь займется очисткой сточных вод Египта

Хотите узнать больше? Египет готов заключить с Беларусью контракт на 3 млн долларов по очистке сточных вод. Об этом заявил журналистам Чрезвычайный и Полномочный Посол 98

Министр образования: Нонсенс, когда с оценками в пять-шесть баллов идут поступать в вузы

Хотите узнать больше? Министр образования Игорь Карпенко в эфире «Беларусь 1» прокомментировал некоторые нововведения в сфере образования. фото: novostiua.net Изменения в 131

Миссия МАГАТЭ приступила к оценке площадки строительства БелАЭС

Хотите узнать больше? Эксперты службы МАГАТЭ по обзору площадки и конструкций строящейся Белорусской АЭС с учетом внешних угроз (SEED-миссия) 16 января приступили к работе 86

В первом квартале Беларусь получит 4 миллиона тонн российской нефти

Хотите узнать больше? Объем поставок нефти из РФ в Беларусь в первом квартале 2017 года составит 4 миллиона тонн, сообщил журналистам вице-президент "Транснефти" Сергей 90

Воздушный плацдарм НАТО в странах Балтии

Хотите узнать больше? 5 января к осуществлению миссии воздушной полиции НАТО в странах Балтии приступили около 120 военнослужащих военно-воздушных сил Нидерландов, 89

За четыре месяца следователи не нашли подозреваемого в жестоком убийстве бизнесмена из Березино

Хотите узнать больше? На необходимость расследования данного дела на встрече с главой Следственного комитета указал Александр Лукашенко. фото: sk.gov.by Об этом сегодня 170

Макей надеется на подписание закона о свободной торговле услугами в СНГ в 2017 году

Хотите узнать больше? Пока проект соглашения, по словам Макея, «сырой». фото: belta.by Беларусь рассчитывает, что в 2017 году в ходе российского председательства в СНГ 144

Белорус застрелился, проиграв в России в «русскую рулетку»

Хотите узнать больше? Тело 37-летнего гражданина Беларуси было обнаружено в одном из домов деревни Тимонино Московской области. Официальные представители Следственного 253