Закрыть

Выберите город

Закрыть

327 лжепредпринимательских структур были выявлены в 2014 году финансовой милицией

Всего органы финансовых расследований выявили более 1000 преступлений, каждое третье из них – тяжкое. Пресечена деятельность 24 организованных преступных групп. Благодаря финансовой милиции бюджет пополнился на 330 млрд рублей.

327 лжепредпринимательских структур были выявлены в 2014 году финансовой милицией

vitebsk.biz

 

Об этом говорилось на коллегии, которая прошла в Комитете госконтроля 4 февраля.

Директор Департамента финансовых расследований КГК Игорь Маршалов отметил, что в 2014 году органами финансовых расследований (ОФР) выявлено более 1000 преступлений, каждое третье из них – тяжкое.

Пресечена деятельность 24 организованных преступных групп. Благодаря финансовой милиции бюджет пополнился на 330 млрд рублей.

Основные силы ОФР были сосредоточены на противодействии: лжепредпринимательству, уклонению от уплаты налогов, незаконной предпринимательской деятельности, банкротству, имеющему признаки криминализации.

За 2014 год ОФР пресечена деятельность 327 лжепредпринимательских структур, на счетах которых заблокировано свыше 44 млрд рублей. В бюджет взыскано 144 млрд рублей.

По фактам лжепредпринимательства выявлено 62 преступления, а по фактам уклонения от уплаты налогов – 358 преступлений.

Так, возбуждено уголовное дело в отношении группы граждан, которые в 2010 – 2014 гг., находясь в г. Минске, использовали реквизиты, счета, печати и бланки подконтрольных 71 лжепредпринимательской структуры, а также карт-счета и текущие счета 24 физических лиц. Без государственной регистрации группа осуществляла по всей республике предпринимательскую деятельность, выразившуюся в проведении фиктивных финансовых операций по перечислению, обмену, конверсии и обналичиванию денежных средств для субъектов хозяйствования реального сектора экономики и физических лиц. В результате незаконной деятельности группа получила доход в особо крупном размере – более 250 млрд рублей.

С целью возмещения незаконного дохода и причиненного государству ущерба в виде не уплаченных субъектами хозяйствования налогов наложен арест на иностранную валюту и 12 дорогостоящих легковых автомобилей стоимостью более 2,5 млрд рублей.

Всего в отношении должностных лиц организаций реального сектора экономики, являвшихся клиентами данных лжепредпринимателей, возбуждено 44 уголовных дела за уклонение от уплаты сумм налогов, сборов. При этом общая сумма неуплаченных налогов составила около 20 млрд рублей.

Большинство подозреваемых должностных лиц обязались возместить причиненный бюджету ущерб в полном объеме.

В сфере криминального банкротства выявлено 31 преступление. Так, в Могилевской области возбуждено уголовное дело в отношении директора ООО, который с целью создания неплатежеспособности общества заключил с собой, как ИП, ряд заведомо невыгодных договоров, на основании которых обществом в адрес ИП перечислено 11 млрд рублей. Также были вскрыты и иные факты его противоправной деятельности, результатом которой явилось полное банкротство общества и причинение ущерба на сумму более 13 млрд рублей.

 

Заметили ошибку? Выделите текст, нажмите Ctrl+Enter и оставьте замечание!

Комментарий (Максимум 1000 символов)

Вопрос: Первый месяц лета?

Вы знаете что-то интересное или важное и готовы этим поделиться?
Обязательно свяжитесь с нами, это очень просто!

Выберите удобный способ для связи или напрямую отправьте сообщение в редакцию через форму на этой странице.

Govorim.by

vk.com/govorimby

Внимание! Новости рекламного характера публикуются по предварительной договорённости. Подробнее цены на размещение рекламы смотрите здесь

Хотите сэкономить 30% на изготовлении кухни или шкафа-купе?

Новости Беларуси

Конкурс "Belarus ICT Start-up Award"

Хотите узнать больше? В Беларуси объявлен конкурс "Belarus ICT Start-up Award". Мероприятие призвано дать возможности для получения инвестиций и финансирования бизнесам на 65

После Дня Воли Лукашенко поручил создать современную систему мониторинга общественной безопасности

Хотите узнать больше? Президент Беларуси поручил довести до современного уровня систему мониторинга общественной безопасности в стране, чтобы получить от нее максимальную 1 449

Правительство скорректировало порядок проведения ЦТ

Хотите узнать больше? Правительством скорректирован порядок организации и проведения централизованного тестирования. Соответствующее решение закреплено постановлением 94

ИП будут платить фиксированную плату за упаковку ввезенного товара

Хотите узнать больше? Министерство жилищно-коммунального хозяйства хочет сделать для ИП фиксированный размер платы за упаковку ввезенного товара. Министерством 112

В Беларуси посеяно 13 процентов яровых зерновых

Хотите узнать больше? В Беларуси активно идет посевная. По состоянию на 27 марта засеяно 120,5 тыс. га ранних яровых зерновых и зернобобовых, что составляет 12,85% от 97

Польские яблоки под видом белорусских и сербских вернулись в Россию

Хотите узнать больше? Россельхознадзор неоднократно заявлял об обнаружении попыток реэкспорта через территорию Беларуси партий яблок, персиков, слив, томатов. фото: 106

Минфин: Преимущество государства при покупке акций сдерживает рынок

Хотите узнать больше? Речь идет о преимущественном праве местных властей на покупку акций, приобретенных гражданами в процессе разгосударствления в обмен на чеки 96

Лукашенко: в Беларуси задержали боевиков, готовивших провокацию с оружием

Хотите узнать больше? В Беларуси задержали готовивших провокацию с оружием боевиков. Об этом сообщил Александр Лукашенко сегодня во время общения в Могилеве с трудовыми 382