Закрыть

Выберите город

Закрыть

327 лжепредпринимательских структур были выявлены в 2014 году финансовой милицией

Всего органы финансовых расследований выявили более 1000 преступлений, каждое третье из них – тяжкое. Пресечена деятельность 24 организованных преступных групп. Благодаря финансовой милиции бюджет пополнился на 330 млрд рублей.

327 лжепредпринимательских структур были выявлены в 2014 году финансовой милицией

vitebsk.biz

 

Об этом говорилось на коллегии, которая прошла в Комитете госконтроля 4 февраля.

Директор Департамента финансовых расследований КГК Игорь Маршалов отметил, что в 2014 году органами финансовых расследований (ОФР) выявлено более 1000 преступлений, каждое третье из них – тяжкое.

Пресечена деятельность 24 организованных преступных групп. Благодаря финансовой милиции бюджет пополнился на 330 млрд рублей.

Основные силы ОФР были сосредоточены на противодействии: лжепредпринимательству, уклонению от уплаты налогов, незаконной предпринимательской деятельности, банкротству, имеющему признаки криминализации.

За 2014 год ОФР пресечена деятельность 327 лжепредпринимательских структур, на счетах которых заблокировано свыше 44 млрд рублей. В бюджет взыскано 144 млрд рублей.

По фактам лжепредпринимательства выявлено 62 преступления, а по фактам уклонения от уплаты налогов – 358 преступлений.

Так, возбуждено уголовное дело в отношении группы граждан, которые в 2010 – 2014 гг., находясь в г. Минске, использовали реквизиты, счета, печати и бланки подконтрольных 71 лжепредпринимательской структуры, а также карт-счета и текущие счета 24 физических лиц. Без государственной регистрации группа осуществляла по всей республике предпринимательскую деятельность, выразившуюся в проведении фиктивных финансовых операций по перечислению, обмену, конверсии и обналичиванию денежных средств для субъектов хозяйствования реального сектора экономики и физических лиц. В результате незаконной деятельности группа получила доход в особо крупном размере – более 250 млрд рублей.

С целью возмещения незаконного дохода и причиненного государству ущерба в виде не уплаченных субъектами хозяйствования налогов наложен арест на иностранную валюту и 12 дорогостоящих легковых автомобилей стоимостью более 2,5 млрд рублей.

Всего в отношении должностных лиц организаций реального сектора экономики, являвшихся клиентами данных лжепредпринимателей, возбуждено 44 уголовных дела за уклонение от уплаты сумм налогов, сборов. При этом общая сумма неуплаченных налогов составила около 20 млрд рублей.

Большинство подозреваемых должностных лиц обязались возместить причиненный бюджету ущерб в полном объеме.

В сфере криминального банкротства выявлено 31 преступление. Так, в Могилевской области возбуждено уголовное дело в отношении директора ООО, который с целью создания неплатежеспособности общества заключил с собой, как ИП, ряд заведомо невыгодных договоров, на основании которых обществом в адрес ИП перечислено 11 млрд рублей. Также были вскрыты и иные факты его противоправной деятельности, результатом которой явилось полное банкротство общества и причинение ущерба на сумму более 13 млрд рублей.

 

Заметили ошибку? Выделите текст, нажмите Ctrl+Enter и оставьте замечание!

Комментарий (Максимум 1000 символов)

Вопрос: Спутник планеты Земля?

Вы знаете что-то интересное или важное и готовы этим поделиться?
Обязательно свяжитесь с нами, это очень просто!

Выберите удобный способ для связи или напрямую отправьте сообщение в редакцию через форму на этой странице.

Govorim.by

vk.com/govorimby

Внимание! Новости рекламного характера публикуются по предварительной договорённости. Подробнее цены на размещение рекламы смотрите здесь

Хотите сэкономить 30% на изготовлении кухни или шкафа-купе?

Новости Беларуси

В Беларуси ожидается до минус 17 градусов

Хотите узнать больше? В ночь на среду, 7 декабря, в отдельных районах Беларуси температура опустится до 17 градусов ниже нуля. фото: bnews.kz 7 декабря Беларусь будет 137

Лукашенко поручил исправить недостатки «декрета о тунеядстве»

Хотите узнать больше? Налогу на тунеядство быть, несмотря на острую критику со стороны экспертов и общественности. Президент лишь согласился, что пришла пора исправлять 217

Что изменится в декрете о тунеядстве

Хотите узнать больше? Власти учтут «сложные жизненные ситуации» и расширят список освобожденных от уплаты сбора, рассказала вице-премьер Наталья Кочанова. фото: 258

Стоимость нефти Brent впервые с лета 2015 года превысила 55 долларов

Хотите узнать больше? Стоимость барреля Brent на бирже ICE в понедельник выросла более чем на 1%, впервые почти за полтора года превысив отметку 55 долларов. Рост нефтяных 94

Уже третий за ноябрь: в Беларуси выполнили еще один смертный приговор

Хотите узнать больше? В Беларуси выполнили еще один смертный приговор — расстрелян Геннадий Яковицкий, неоднократно судимый, признанный виновным в убийстве своей 261

КГК обвинил Госкомимущество в невыполнении поручений президента

Хотите узнать больше? По данным Комитета государственного контроля, Госкомимущество ежегодно не выполняет поручения главы государства по вовлечению в оборот 172

Беларусь присоединилась к международной морской организации

Хотите узнать больше? Беларусь официально стала членом Международной морской организации ООН. Как сообщила пресс-служба Министерства транспорта и коммуникаций, по 130

Правительство компенсирует белорусским банкам потери по экспортным кредитам

Хотите узнать больше? Правительство компенсирует белорусским банкам в 2017-2018 годах потери от предоставления экспортных кредитов, сообщила пресс-служба Совмина. 140