Закрыть

Выберите город

Закрыть

327 лжепредпринимательских структур были выявлены в 2014 году финансовой милицией

Всего органы финансовых расследований выявили более 1000 преступлений, каждое третье из них – тяжкое. Пресечена деятельность 24 организованных преступных групп. Благодаря финансовой милиции бюджет пополнился на 330 млрд рублей.

327 лжепредпринимательских структур были выявлены в 2014 году финансовой милицией

vitebsk.biz

 

Об этом говорилось на коллегии, которая прошла в Комитете госконтроля 4 февраля.

Директор Департамента финансовых расследований КГК Игорь Маршалов отметил, что в 2014 году органами финансовых расследований (ОФР) выявлено более 1000 преступлений, каждое третье из них – тяжкое.

Пресечена деятельность 24 организованных преступных групп. Благодаря финансовой милиции бюджет пополнился на 330 млрд рублей.

Основные силы ОФР были сосредоточены на противодействии: лжепредпринимательству, уклонению от уплаты налогов, незаконной предпринимательской деятельности, банкротству, имеющему признаки криминализации.

За 2014 год ОФР пресечена деятельность 327 лжепредпринимательских структур, на счетах которых заблокировано свыше 44 млрд рублей. В бюджет взыскано 144 млрд рублей.

По фактам лжепредпринимательства выявлено 62 преступления, а по фактам уклонения от уплаты налогов – 358 преступлений.

Так, возбуждено уголовное дело в отношении группы граждан, которые в 2010 – 2014 гг., находясь в г. Минске, использовали реквизиты, счета, печати и бланки подконтрольных 71 лжепредпринимательской структуры, а также карт-счета и текущие счета 24 физических лиц. Без государственной регистрации группа осуществляла по всей республике предпринимательскую деятельность, выразившуюся в проведении фиктивных финансовых операций по перечислению, обмену, конверсии и обналичиванию денежных средств для субъектов хозяйствования реального сектора экономики и физических лиц. В результате незаконной деятельности группа получила доход в особо крупном размере – более 250 млрд рублей.

С целью возмещения незаконного дохода и причиненного государству ущерба в виде не уплаченных субъектами хозяйствования налогов наложен арест на иностранную валюту и 12 дорогостоящих легковых автомобилей стоимостью более 2,5 млрд рублей.

Всего в отношении должностных лиц организаций реального сектора экономики, являвшихся клиентами данных лжепредпринимателей, возбуждено 44 уголовных дела за уклонение от уплаты сумм налогов, сборов. При этом общая сумма неуплаченных налогов составила около 20 млрд рублей.

Большинство подозреваемых должностных лиц обязались возместить причиненный бюджету ущерб в полном объеме.

В сфере криминального банкротства выявлено 31 преступление. Так, в Могилевской области возбуждено уголовное дело в отношении директора ООО, который с целью создания неплатежеспособности общества заключил с собой, как ИП, ряд заведомо невыгодных договоров, на основании которых обществом в адрес ИП перечислено 11 млрд рублей. Также были вскрыты и иные факты его противоправной деятельности, результатом которой явилось полное банкротство общества и причинение ущерба на сумму более 13 млрд рублей.

 

Заметили ошибку? Выделите текст, нажмите Ctrl+Enter и оставьте замечание!

Комментарий (Максимум 1000 символов)

Вопрос: Первый месяц весны?

Вы знаете что-то интересное или важное и готовы этим поделиться?
Обязательно свяжитесь с нами, это очень просто!

Выберите удобный способ для связи или напрямую отправьте сообщение в редакцию через форму на этой странице.

Govorim.by

vk.com/govorimby

Внимание! Новости рекламного характера публикуются по предварительной договорённости. Подробнее цены на размещение рекламы смотрите здесь

Хотите сэкономить 30% на изготовлении кухни или шкафа-купе?

Новости Беларуси

22-23 красавіка адбудзецца "Фэст Экскурсаводаў"

Хотите узнать больше? 22 – 23 красавіка 2017 года па ўсёй краіне пройдзе шэраг бясплатных экскурсій для ахвотных. “Фэст экскурсаводаў”, які ўжо стаў 255

Суд вынес приговор организаторам финансовой пирамиды "Спектр-Капитал"

Хотите узнать больше? Суд Центрального района Минска приговорил бывших сотрудников потребительского кооператива «Спектр-Капитал», который предлагал займы под 70%, но не 254

Рыженков назвал главную идею декрета о тунеядцах

Хотите узнать больше? Главная идея декрета №3 «О предупреждении социального иждивенчества» - стимулировать людей уплачивать налоги. фото: belta.by Об этом сегодня заявил 622

«Тест на гражданственность»: 99% белорусов думают, что они не могут повлиять на политику государства

Хотите узнать больше? Белорусы имеют высокий уровень базовых гражданских знаний, но при этом 99% из них считают, что никак не могут влиять на политику государства. фото 220

Reuters: Минск начал замещать российскую нефть поставками из Ирана

Хотите узнать больше? Как сообщает агентство, госкомпания «Белоруснефть» приобрела 80 тыс. тонн (порядка 600 тыс. барр.) нефти из Ирана (продавцом выступила Национальная 257

Таможня России будет контролировать белорусскую границу с помощью «мобильных групп»

Хотите узнать больше? В условиях введения пограничной зоны с Беларусью Федеральная таможенная служба России продолжит работу в режиме мобильных групп, которые будут 227

Литовский министр заявил, что Еврокомиссия потребует стресс-тесты со строящейся БелАЭС

Хотите узнать больше? Еврокомиссия (ЕК) потребует проведения стресс-тестов на строящейся в белорусском Островце Белорусской АЭС (БелАЭС) и намерена не делать никаких 314

Кобяков: Никакого печатания эмиссионных денег ни в коем случае быть не должно, это прошедший этап

Хотите узнать больше? Эмиссионное печатание денег — не более чем прошедший этап в истории экономического развития в Беларуси. Об этом по итогам совещания у главы 276