Закрыть

Выберите город

Закрыть

Лжепредприниматели помогали руководителям предприятий воровать деньги

Лжепредприниматели помогали руководителям предприятий воровать деньги

175 фиктивных юрлиц и ИП, 260 млрд рублей дохода и 150 томов уголовного дела - все это смогли сделать всего пять человек.

Следственный комитет практически завершил расследование по делу организованной группы, которая оказывала услуги должностным лицам реального сектора экономики по обналичиванию денег, передает БелаПАН.

Для проведения финансовых операций злоумышленники использовали данные 127 фктивных ИП и юридических лиц. На их счет переводились деньги, которые потом возвращались обратно руководителям предприятий. Часть суммы, конечно, оставалась лжепредпринимателям.

Для покупки иностранной валюты один из фигурантов использовал заведомо подложный паспорт гражданина РФ со своей вклеенной фотографией. По подложному документу им было приобретено более 5 млн долларов.

Таким образом лжепредприниматели получили незаконный доход в сумме более 260 миллиардов рублей.

В зависимости от роли каждого из участников преступной группы их действия квалифицированы следствием по ч. 3 ст. 233 УК (незаконная предпринимательская деятельность, совершенная организованной группой), ч. 2 ст. 380 УК (использование заведомо подложного документа группой лиц по предварительному сговору). В ходе следствия наложен арест на имущество обвиняемых на сумму более 1 млрд рублей.

Материалы дела в объеме 105 томов переданы в прокуратуру для направления в суд.

Заметили ошибку? Выделите текст, нажмите Ctrl+Enter и оставьте замечание!

Комментарий (Максимум 1000 символов)

Вопрос: Сколько лет в веке? (ответ числом)

Вы знаете что-то интересное или важное и готовы этим поделиться?
Обязательно свяжитесь с нами, это очень просто!

Выберите удобный способ для связи или напрямую отправьте сообщение в редакцию через форму на этой странице.

Govorim.by

vk.com/govorimby

Внимание! Новости рекламного характера публикуются по предварительной договорённости. Подробнее цены на размещение рекламы смотрите здесь

Хотите сэкономить 30% на изготовлении кухни или шкафа-купе?

Новости Беларуси

Золотой запас Беларуси за прошлый год увеличился на тонну

Хотите узнать больше? Золотой запас Беларуси за прошлый год вырос на 1 тонну (на 2,6%) — до 39,1 тонны, сообщается на сайте Нацбанка. Причем за второе полугодие прирост 63

Беларусь достигла договоренности об отмене виз с Гонконгом

Хотите узнать больше? Завершился официальный визит белорусской правительственной делегации в САР КНР Гонконг. фото: kleinburd.ru В ходе визита с 16 по 18 января 90

Беларусь отстает от развитых стран в четыре-пять раз по производительности труда

Хотите узнать больше? Беларусь по доле высокотехнологичных производств отстает от развитых стран в три раза, по уровню производительности труда — в четыре-пять раз. фото: 90

Москва оценила диалог с Беларусью по нефтегазовым вопросам как продуктивный

Хотите узнать больше? Промежуточные итоги переговоров буду представлены на следующей неделе. фото: bdg.by Белорусская делегация проводит переговоры об урегулировании 89

Беларусь займется очисткой сточных вод Египта

Хотите узнать больше? Египет готов заключить с Беларусью контракт на 3 млн долларов по очистке сточных вод. Об этом заявил журналистам Чрезвычайный и Полномочный Посол 161

Министр образования: Нонсенс, когда с оценками в пять-шесть баллов идут поступать в вузы

Хотите узнать больше? Министр образования Игорь Карпенко в эфире «Беларусь 1» прокомментировал некоторые нововведения в сфере образования. фото: novostiua.net Изменения в 227

Миссия МАГАТЭ приступила к оценке площадки строительства БелАЭС

Хотите узнать больше? Эксперты службы МАГАТЭ по обзору площадки и конструкций строящейся Белорусской АЭС с учетом внешних угроз (SEED-миссия) 16 января приступили к работе 154

В первом квартале Беларусь получит 4 миллиона тонн российской нефти

Хотите узнать больше? Объем поставок нефти из РФ в Беларусь в первом квартале 2017 года составит 4 миллиона тонн, сообщил журналистам вице-президент "Транснефти" Сергей 157