Закрыть

Выберите город

Закрыть

Компания-однодневка просуществовала 40 минут, успев обмануть клиентов на 10 млрд руб.

Компания-однодневка просуществовала 40 минут, успев обмануть клиентов на 10 млрд руб.

Об этом рассказал председатель Комитета государственного контроля Александр Якобсон.

Сегодня, 12 июня, в Совете Республики Председатель Комитета госконтроля Беларуси Александр Якобсон рассказал о новом способе борьбы с фирмами-однодневками. Он привел в пример белорусскую компанию, которая просуществовала всего 40 минут, за это время успела привлечь сотни клиентов, которые переслали на ее счета более 10 миллиардов рублей. Для борьбы с такими фирмами создается законопроект «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения»:

«Легальному бизнесу этот Закон не помешает. Усиленный контроль будет применяться только по отношению к сомнительным клиентам, – цитирует Александра Якобсона БелТА. – Документ не затронет законный прозрачный бизнес. Будут работать механизмы, которые поставят заслон преступным схемам».

По словам Александра Якобсона, приблизительно в сутки через банковскую систему страны «прокачивается» 65 триллионов рублей. Органам финансовой разведки невозможно отследить все операции, поэтому Национальный банк наделяется полномочиями самостоятельно проверять клиентов.

Заметили ошибку? Выделите текст, нажмите Ctrl+Enter и оставьте замечание!

Комментарий (Максимум 1000 символов)

Вопрос: Сколько лет в веке? (ответ числом)

Вы знаете что-то интересное или важное и готовы этим поделиться?
Обязательно свяжитесь с нами, это очень просто!

Выберите удобный способ для связи или напрямую отправьте сообщение в редакцию через форму на этой странице.

Govorim.by

vk.com/govorimby

Внимание! Новости рекламного характера публикуются по предварительной договорённости. Подробнее цены на размещение рекламы смотрите здесь

Хотите сэкономить 30% на изготовлении кухни или шкафа-купе?

Новости Беларуси

Уже третий за ноябрь: в Беларуси выполнили еще один смертный приговор

Хотите узнать больше? В Беларуси выполнили еще один смертный приговор — расстрелян Геннадий Яковицкий, неоднократно судимый, признанный виновным в убийстве своей 114

КГК обвинил Госкомимущество в невыполнении поручений президента

Хотите узнать больше? По данным Комитета государственного контроля, Госкомимущество ежегодно не выполняет поручения главы государства по вовлечению в оборот 79

Беларусь присоединилась к международной морской организации

Хотите узнать больше? Беларусь официально стала членом Международной морской организации ООН. Как сообщила пресс-служба Министерства транспорта и коммуникаций, по 63

Правительство компенсирует белорусским банкам потери по экспортным кредитам

Хотите узнать больше? Правительство компенсирует белорусским банкам в 2017-2018 годах потери от предоставления экспортных кредитов, сообщила пресс-служба Совмина. 60

Бывшая сотрудница минского банка сняла со счета вип-клиента крупную сумму

Хотите узнать больше? Прокуратура Заводского района Минска направила в районный суд материалы дела о мошенничестве в особо крупном размере по ч. 4 ст. 209 УК. фото: 235

Белорусы догоняют европейцев по безналичным покупкам

Хотите узнать больше? Переход на новые купюры и монеты привел в Беларуси к резкой популярности безналичных расчетов в рознице. Теперь каждую четвертую покупку в магазине 224

Плохие долги: 270 предприятий переданы в Агентство по управлению активами

Хотите узнать больше? Кредиторская задолженность в сумме 600 млн рублей передана в Агентство по управлению активами. Среди должников -- в основном сельскохозяйственные 203

Белорусским банкам некому выдавать кредиты

Хотите узнать больше? Кредитные портфели банков в 2016 году сократились, хотя денег в финансовых институтах хватает. Не хватает лишь качественных заемщиков. фото: 485