Закрыть

Выберите город

Закрыть

МВД пресекло вывод из страны валюты

МВД пресекло вывод из страны валюты

Сотрудниками Главного управления борьбы с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД пресечена деятельность организованной преступной группы, занимавшейся выводом из страны валюты.

Как сообщило Управление информации и общественных связей МВД, члены ОПГ занимались финансовыми махинациями по обналичиванию денежных средств и выводом из страны валюты.

В организованной группе четко разделялись роли (руководитель, бухгалтер, курьер), имелась обширная сеть постоянных клиентов.

Установлено, что подозреваемые осуществляли на территории Беларуси предпринимательскую деятельность без государственной регистрации и действовали от имени подконтрольных им лжепредпринимательских коммерческих структур, зарегистрированных в Соединенном Королевстве Великобритания, используя при этом печати, реквизиты, бланки бухгалтерских документов и расчетные счета в банках Латвийской Республики.

В частности, проводили для различных субъектов хозяйствования финансовые операции по обмену безналичных денежных средств на наличные и наоборот. Для придания легальности данным операциям оформлялись и предоставлялись подложные бухгалтерские документы. По предварительной информации, в результате незаконной предпринимательской деятельности был получен доход в сумме более 90 миллиардов рублей.

В ходе задержания у подозреваемых изъято свыше 380 тысяч долларов, около 100 печатей различных «фирм-однодневок».

За незаконную предпринимательскую деятельность, сопряженную с получением дохода в особо крупном размере, 23 сентября Следственным комитетом Республики Беларусь в отношении участников преступной группы возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 233 (незаконная предпринимательская деятелньость) Уголовного кодекса Беларуси.

Заметили ошибку? Выделите текст, нажмите Ctrl+Enter и оставьте замечание!

Комментарий (Максимум 1000 символов)

Вопрос: Спутник планеты Земля?

Вы знаете что-то интересное или важное и готовы этим поделиться?
Обязательно свяжитесь с нами, это очень просто!

Выберите удобный способ для связи или напрямую отправьте сообщение в редакцию через форму на этой странице.

Govorim.by

vk.com/govorimby

Внимание! Новости рекламного характера публикуются по предварительной договорённости. Подробнее цены на размещение рекламы смотрите здесь

Хотите сэкономить 30% на изготовлении кухни или шкафа-купе?

Новости Беларуси

Уже третий за ноябрь: в Беларуси выполнили еще один смертный приговор

Хотите узнать больше? В Беларуси выполнили еще один смертный приговор — расстрелян Геннадий Яковицкий, неоднократно судимый, признанный виновным в убийстве своей 53

КГК обвинил Госкомимущество в невыполнении поручений президента

Хотите узнать больше? По данным Комитета государственного контроля, Госкомимущество ежегодно не выполняет поручения главы государства по вовлечению в оборот 35

Беларусь присоединилась к международной морской организации

Хотите узнать больше? Беларусь официально стала членом Международной морской организации ООН. Как сообщила пресс-служба Министерства транспорта и коммуникаций, по 31

Правительство компенсирует белорусским банкам потери по экспортным кредитам

Хотите узнать больше? Правительство компенсирует белорусским банкам в 2017-2018 годах потери от предоставления экспортных кредитов, сообщила пресс-служба Совмина. 32

Бывшая сотрудница минского банка сняла со счета вип-клиента крупную сумму

Хотите узнать больше? Прокуратура Заводского района Минска направила в районный суд материалы дела о мошенничестве в особо крупном размере по ч. 4 ст. 209 УК. фото: 203

Белорусы догоняют европейцев по безналичным покупкам

Хотите узнать больше? Переход на новые купюры и монеты привел в Беларуси к резкой популярности безналичных расчетов в рознице. Теперь каждую четвертую покупку в магазине 203

Плохие долги: 270 предприятий переданы в Агентство по управлению активами

Хотите узнать больше? Кредиторская задолженность в сумме 600 млн рублей передана в Агентство по управлению активами. Среди должников -- в основном сельскохозяйственные 174

Белорусским банкам некому выдавать кредиты

Хотите узнать больше? Кредитные портфели банков в 2016 году сократились, хотя денег в финансовых институтах хватает. Не хватает лишь качественных заемщиков. фото: 440