Закрыть

Выберите свой город

Закрыть

КГК пресечена деятельность преступной группы, осуществлявшей незаконные финансовые операции

Пресечена деятельность преступной группы, на протяжении полутора лет осуществлявшей незаконные финансовые операции. Как сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости» в пресс-центре Комитета государственного контроля (КГК), уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 233 (незаконная предпринимательская деятельность) Уголовного кодекса Республики Беларусь, в отношении 5 граждан Беларуси, действовавших в составе организованной преступной группы.

Используя реквизиты, печати и расчетные счета более 40 подконтрольных лжепредпринимательских структур, организаторы и активные участники этой группы осуществляли незаконные финансовые операции по переводу безналичных рублей в наличную иностранную валюту и наоборот. Эта группа оказывала услуги субъектам хозяйствования, которым требовалось ввести в легальный оборот товар, приобретенный за наличный расчет, либо вывести из легального оборота реализованную за наличные деньги продукцию. Для придания законности проводимым незаконным операциям преступная группа обеспечивала субъекты хозяйствования подложными бухгалтерскими документами.

Группа действовала на протяжении полутора лет – с января 2010 года по август нынешнего. За это время ее участники получили незаконный доход на сумму более 10 млрд. рублей.

В ходе следственных действий сотрудники финансовой милиции провели обыски в офисах, в которых осуществлялась незаконная предпринимательская деятельность, и в квартирах по месту жительства участников группы. Обнаружены и изъяты печати подконтрольных группе лжепредпринимательстких структур, первичные бухгалтерские документы, компьютерная техника и ключи к управлению посредством системы «клиент-банк» счетами подконтрольных группе структур.

Наложен арест на имущество подозреваемых на общую сумму 2,5 млрд. рублей, в том числе на 7 дорогостоящих автомобилей. Кроме того, арестованы счета подконтрольных организованной группе лжепредпринимательских структур, на которых содержится более 2,3 млрд. рублей.

Заметили ошибку? Выделите текст, нажмите Ctrl+Enter и оставьте замечание!

Комментарий (Максимум 1000 символов)

Вопрос: Первый месяц весны?

Вы знаете что-то интересное или важное и готовы этим поделиться?
Обязательно свяжитесь с нами, это очень просто!

Выберите удобный способ для связи или напрямую отправьте сообщение в редакцию через форму на этой странице.

Govorim.by

vk.com/govorimby

Внимание! Новости рекламного характера публикуются по предварительной договорённости. Подробнее цены на размещение рекламы смотрите здесь

Хотите сэкономить 30% на изготовлении кухни или шкафа-купе?

Новости Минска

МВД: пропавшие студенты БГЭУ могли воспользоваться каналом нелегальной миграции

Хотите узнать больше? По версии милиции, с помощью студенческих программ иностранцы пытаются из Беларуси нелегально попасть в Европу. фото: sfu-kras.ru МВД выдвинул новую 209

Состоялся суд над журналистом Associated Press, написавшем о стронции в белорусском молоке

Хотите узнать больше? Экономический суд Минска обязал корреспондента Юрася Карманова извиниться перед гомельским заводом «Милкавита». фото: tut.by Карманов по решению 319

Дело минского школьника, пытавшегося убить учительницу, направлено в суд

Хотите узнать больше? Экспертиза показала, что ученик гимназии №74 нанес не менее 15 ударов ножом и двух ударов твердым тупым предметом. Мальчику грозит до 12 лет тюрьмы. 336

В Минске растет число должностных преступлений

Хотите узнать больше? В Минске наблюдался значительный рост количества зарегистрированных преступлений против интересов службы, а также возбужденных и переданных в суд 265

Как инженеру стать предпринимателем?

Хотите узнать больше? Пройдите путь «от идеи до запуска инновационного продукта в производство" с Олегом Кондрашовым- управляющим холдинга BDC, основателем 210

Ее хостел стал № 1* в Минске по версии TripAdvisor

Хотите узнать больше? О том, как добиться успеха в бизнесе, Ксения Курусь, директор и соучредитель хостелов в Троицком предместье, расскажет на бесплатном митапе 291

День Пианиста 2016 в ТЦ "Замок"

Хотите узнать больше? Ноябрь – это месяц, который у многих белорусов ассоциируется с непогодой, лужами и осенней хандрой. В такое время нужна очень серьезная 345

Белорусы объединяются в команды, чтобы запустить бизнес.

Хотите узнать больше? В Минске открылась Стартап-школа Института бизнеса и менеджмента технологий БГУ. Ее цель-научить белорусов запускать собственный бизнес, а экспертами 266