Закрыть

Выберите свой город

Закрыть

Дело о многомиллиардных налоговых махинациях поступило в суд

Прокуратора выдвинула обвинение в создании преступной организации для содействия в сокрытии доходов и ухода от налогов. В сеть псевдокоммерческих структур входили 13 юрлиц, а количество участников судебного процесса превышает 300 человек.


Дело о многомиллиардных налоговых махинациях поступило в суд

В суде Центрального района Минска началось слушание дела о масштабной сети лжепредпринимательских структур замешанных в схемах по уходу от налогов.

На скамье обвиняемых шесть человек. Все они, по версии гособвинителя, являются членами одной преступной группы, которую организовал и возглавил Александр Панков вместе с Татьяной Панковой.

В совокупности обвинение выдвинуто по трем составам преступления: пособничество в уклонении от уплаты налогов (ч. 6 ст. 16 ч.1 ст. 243 УК Беларуси), пособничество в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (ч. 6 ст. 16, ч. 2 ст. 243 УК) и лжепредпринимательство, повлекшее причинение ущерба в особо крупном размере (ч. 2 ст. 234 УК).

В рамках расследования преступлений по 243 статье было выявленно 32 эпизода пособничества в уходе от налогов с участием 13 юридических лиц. Общий ущерб оценен в 27,9 млрд рублей. Ущерб от лжепредпринимательства оценен еще в 9,3 млрд рублей.

По версии следствия, преступная группа осуществляла свою деятельность с марта 2009 по декабрь 2013 года, когда ее участники были задержаны. Александр Панков исходил из того, что многие торговые предприятия реализуют товары за наличный расчет без документального подтверждения сделки, благодаря чему уходят от уплаты налогов. Для сокрытия этих правонарушений предпринимателям предлагались услуги фирм подконтрольных преступной группе. Как пояснила государственный обвинитель, для их регистрации привлекались нуждающиеся люди, введенные в заблуждения о целях создания юридических лиц.

Преступная схема реализовывалась с помощью фиктивных товарно-транспортных накладных и других документов первичной отчетности. Заинтересованные юрлица перечисляли на счета лжепредпринимательских структур деньги в безналичном виде, получая взамен наличность и подписанные фиктивные ТТН о якобы полученных товарах. В обратном порядке происходило и обезналичивание средств.

Таким образом, через сеть подставных фирм осуществлялся безналичный и наличный транзит средств между заинтересованными коммерческими структурами.

Обвиняемые получали доходы за счет того, что применяли наиболее выгодный для себя курс при получении наличных в валюте и проведением расчетов в белорусских рублях и наоборот. На руку им играли и девальвационные процессы в белорусской экономике.

Гособвинитель считает, что Панковы создали и координировали работу преступной группы, в то время как остальные участники занимались поиском «клиентов», ведением ложной бухгалтерии, банковскими операциями и прочим.

В то же время отношение к обвинению у самих членов предполагаемой преступной группы достаточно сильно отличается. Александр и Татьяна Панковы признали обвинение только по части эпизодов пособничества в уклонении от уплаты от налогов. Обвинение в лжепредпринимательстве они отвергают полностью, потому как фирмы, упомянутые в обвинении, либо создавались ими для ведения легального бизнеса, либо вообще не имеют к ним никакого отношения, поэтому они не признают свою вину в этой части.

В то же время еще двое обвиняемых свою вину признают в полном объеме и раскаиваются, а еще двое отвергают все обвиненения.

Как в итоге суд распределит ответственность между обвиняемыми, станет ясно еще не скоро. Материалы этого уголовного дела составили 78 томов, а количество свидетелей достигает 300 человек.

Заметили ошибку? Выделите текст, нажмите Ctrl+Enter и оставьте замечание!

Комментарий (Максимум 1000 символов)

Вопрос: 24 часа это - ?

Вы знаете что-то интересное или важное и готовы этим поделиться?
Обязательно свяжитесь с нами, это очень просто!

Выберите удобный способ для связи или напрямую отправьте сообщение в редакцию через форму на этой странице.

Govorim.by

vk.com/govorimby

Внимание! Новости рекламного характера публикуются по предварительной договорённости. Подробнее цены на размещение рекламы смотрите здесь

Хотите сэкономить 30% на изготовлении кухни или шкафа-купе?

Новости Минска

В Минске растет число должностных преступлений

Хотите узнать больше? В Минске наблюдался значительный рост количества зарегистрированных преступлений против интересов службы, а также возбужденных и переданных в суд 45

Как инженеру стать предпринимателем?

Хотите узнать больше? Пройдите путь «от идеи до запуска инновационного продукта в производство" с Олегом Кондрашовым- управляющим холдинга BDC, основателем 68

Ее хостел стал № 1* в Минске по версии TripAdvisor

Хотите узнать больше? О том, как добиться успеха в бизнесе, Ксения Курусь, директор и соучредитель хостелов в Троицком предместье, расскажет на бесплатном митапе 53

День Пианиста 2016 в ТЦ "Замок"

Хотите узнать больше? Ноябрь – это месяц, который у многих белорусов ассоциируется с непогодой, лужами и осенней хандрой. В такое время нужна очень серьезная 156

Белорусы объединяются в команды, чтобы запустить бизнес.

Хотите узнать больше? В Минске открылась Стартап-школа Института бизнеса и менеджмента технологий БГУ. Ее цель-научить белорусов запускать собственный бизнес, а экспертами 89

На Северной свалке появится новый газопровод

Хотите узнать больше? Проект новой очереди дегазации полигона твердых коммунальных отходов «Северный», что под Минском, отправлен на государственную экспертизу. Как 100

Минск по-прежнему ждет извинений от Киева за принудительный возврат самолета «Белавиа»

Хотите узнать больше? Принудительный возврат самолета «Белавиа» в Киев под угрозой применения силы, в том числе боевой авиации, — это нарушение международного авиационного 105

В Минске из-за репетиции парада ограничат транспорт

Хотите узнать больше? 28 июня с 22:00 будут проводиться генеральные тренировки парада войск ко Дню Независимости Беларуси... 1 055