Закрыть

Выберите свой город

Закрыть

В Минске пресекли деятельность автомобильной пирамиды, которая нанесла ущерб в 2 млн. долларов

В Минске пресекли деятельность автомобильной пирамиды, которая нанесла ущерб в 2 млн. долларов

Компания «Автокомпанисевен» в лице 34-летнего директора продавала автомобили ниже себестоимости.

Как сообщили в Следственном комитете по городу Минску, во время расследования уголовного дела в отношении директора ООО «Автокомпанисевен» по ч.4 ст.209 Уголовного кодекса Беларуси (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) было установлено, что деятельность компании осуществлялась по принципу финансовой пирамиды.

Директор компании, гражданин Беларуси 1978 года рождения, принимал у граждан автомобили на основании договоров комиссии для их последующей реализации. Однако он их реализовывал перекупщикам дешевле заявленной и, соответственно, рыночной стоимости. «К примеру, возложив на себя обязательства о продаже автомобиля за 20 тысяч долларов он реализовывал его за 18 тысяч долларов, тем самым осуществляя деятельность в убыток компании. Постепенно образовывалась задолженность перед теми, кто оставлял компании автомобили.
Часть вырученных от продажи автомобилей средств директор компании вкладывал в подконтрольные ему субъекты хозяйствования, чтобы получить выручку и покрыть образовавшееся отрицательное сальдо. Оставшейся частью денег он рассчитывался с предыдущими клиентами.

Несмотря на то, что отрицательное сальдо увеличивалось, директор компании постоянно продолжал принимать на реализацию новые автомобили. Долг рос, и, понимая это, компания стремилась набрать побольше клиентов, чтобы компенсировать задолженности перед одними клиентами за счет других. «Таким образом, директор компании организовал пирамиду по реализации автомобилей граждан по договорам комиссии с последующей легализацией доходов, полученных преступным путем. Схема проста, она стара как мир, но, на удивление, действует», - отметил Дмитрий Конопляник.

Он рассказал, что у компании «Автокомпанисевен» была арендована автостоянка, где принимались автомобили. Там работали несколько менеджеров, у компании была неплохая репутация, работал собственный сайт, услуги активно рекламировались. Поначалу деятельность осуществлялась по закону, однако, когда стал образовываться долг, директор обратился к преступной схеме, которая использовалась с декабря 2013 года по апрель 2014 года. По предварительным оценкам, только в 2013 году через эту автостоянку прошло более 1 тысяч авто. В настоящее время установлены более 400 потерпевших. Предварительный ущерб составляет не менее 2 млн. долларов, сообщает БелТА.

Дмитрий Конопляник, начальник управления СК, отметил, что это не единственный факт мошенничества с перепродажей автомобилей, однако это дело является наиболее крупным, неординарным по своему масштабу. Его расследованием занимается следственная группа из числа наиболее опытных следователей УСК по Минску. В отношении директора компании избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. «Подозреваемый идет на контакт со следствием, виновным себя признает, однако не в полной мере. У него есть своя версия, которая выставляет его в более выгодном свете. Мы эту версию проверим», - рассказал начальник УСК. Расследование уголовного дела продолжается. Не исключено, что фигурантов по нему будет больше

Заметили ошибку? Выделите текст, нажмите Ctrl+Enter и оставьте замечание!

Комментарий (Максимум 1000 символов)

Вопрос: 24 часа это - ?

Вы знаете что-то интересное или важное и готовы этим поделиться?
Обязательно свяжитесь с нами, это очень просто!

Выберите удобный способ для связи или напрямую отправьте сообщение в редакцию через форму на этой странице.

Govorim.by

vk.com/govorimby

Внимание! Новости рекламного характера публикуются по предварительной договорённости. Подробнее цены на размещение рекламы смотрите здесь

Хотите сэкономить 30% на изготовлении кухни или шкафа-купе?

Новости Минска

Как инженеру стать предпринимателем?

Хотите узнать больше? Пройдите путь «от идеи до запуска инновационного продукта в производство" с Олегом Кондрашовым- управляющим холдинга BDC, основателем 59

Ее хостел стал № 1* в Минске по версии TripAdvisor

Хотите узнать больше? О том, как добиться успеха в бизнесе, Ксения Курусь, директор и соучредитель хостелов в Троицком предместье, расскажет на бесплатном митапе 48

День Пианиста 2016 в ТЦ "Замок"

Хотите узнать больше? Ноябрь – это месяц, который у многих белорусов ассоциируется с непогодой, лужами и осенней хандрой. В такое время нужна очень серьезная 149

Белорусы объединяются в команды, чтобы запустить бизнес.

Хотите узнать больше? В Минске открылась Стартап-школа Института бизнеса и менеджмента технологий БГУ. Ее цель-научить белорусов запускать собственный бизнес, а экспертами 79

На Северной свалке появится новый газопровод

Хотите узнать больше? Проект новой очереди дегазации полигона твердых коммунальных отходов «Северный», что под Минском, отправлен на государственную экспертизу. Как 95

Минск по-прежнему ждет извинений от Киева за принудительный возврат самолета «Белавиа»

Хотите узнать больше? Принудительный возврат самолета «Белавиа» в Киев под угрозой применения силы, в том числе боевой авиации, — это нарушение международного авиационного 103

В Минске из-за репетиции парада ограничат транспорт

Хотите узнать больше? 28 июня с 22:00 будут проводиться генеральные тренировки парада войск ко Дню Независимости Беларуси... 1 045

Общественный транспорт Минска перешел на зимний режим работы

Хотите узнать больше? Директор ГУ «Столичный транспорт и связь» Валерий Шкуратов заявил на совещании в Мингорисполкоме, что перевод транспортной системы Минска на зимний 1 622