Закрыть

Выберите свой город

Закрыть

В Минске задержали группу валютчиков

В Минске задержали группу валютчиков

Сотрудники ГУБЭП МВД совместно с бойцами ОМОНа задержали группу минчан, помогавших субъектам хозяйствования обналичивать деньги. По предварительным данным, государству нанесен ущерб в виде неуплаты налогов на сумму более 1 млрд. рублей.

О «громкой» операции сообщила старший оперуполномоченный по особо важным делам ГУБЭП МВД Вероника Посметьева.

Главным действующим лицом криминальной истории выступает 57-летний минчанин, житель Минского района, которого подозревают в организации «преступной группы». Мужчина реализовывал канцтовары и иную продукцию госорганизациям по схеме, согласно которой денежные средства выводились из легального оборота через лжепредпринимателей. Понятно, что налогов государство при этом не получало.

По данным, озвученным Посметьевой, подозреваемый «зарегистрировал ряд подконтрольных ему субъектов хозяйствования, которые безналичные денежные средства обналичивали через индивидуальных предпринимателей. Те, в свою очередь, конвертировали рубли в доллары США».

Помогали в этом несколько граждан России, по некоторым сведениям, - судимых и наркозависимых. Их оформляли в качестве ИП, что позволяло скрывать противоправную деятельность компании.

Масштабность выявленного «бизнеса» подтверждает пример МВД: один из участников «группы», 30-летний минчанин с февраля по сентябрь 2013 года обналичил свыше 6 млрд. рублей, сумев приобрести более 600 000 долларов США.

В отношении индивидуального предпринимателя в УСК по г. Минску возбуждено уголовное дело ч. 2 ст. 234 УК - «Лжепредпринимательство, повлекшее причинение ущерба в особо крупном размере». Установленная сумма неуплаты государству налогов подозреваемыми не является окончательной.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий и обысков у членов «группы» изъято более 100 тыс. долларов США, драгоценности (по месту жительства и в банковской ячейке), товарно-транспортные накладные и иные документы. Обнаружены дорогостоящие объекты недвижимости и автомобили, которые с целью сокрытия природы происхождения были зарегистрированы на третьих лиц.

Заметили ошибку? Выделите текст, нажмите Ctrl+Enter и оставьте замечание!

Комментарий (Максимум 1000 символов)

Вопрос: Первый месяц лета?

Вы знаете что-то интересное или важное и готовы этим поделиться?
Обязательно свяжитесь с нами, это очень просто!

Выберите удобный способ для связи или напрямую отправьте сообщение в редакцию через форму на этой странице.

Govorim.by

vk.com/govorimby

Внимание! Новости рекламного характера публикуются по предварительной договорённости. Подробнее цены на размещение рекламы смотрите здесь

Хотите сэкономить 30% на изготовлении кухни или шкафа-купе?

Новости Минска

В Минске растет число должностных преступлений

Хотите узнать больше? В Минске наблюдался значительный рост количества зарегистрированных преступлений против интересов службы, а также возбужденных и переданных в суд 56

Как инженеру стать предпринимателем?

Хотите узнать больше? Пройдите путь «от идеи до запуска инновационного продукта в производство" с Олегом Кондрашовым- управляющим холдинга BDC, основателем 69

Ее хостел стал № 1* в Минске по версии TripAdvisor

Хотите узнать больше? О том, как добиться успеха в бизнесе, Ксения Курусь, директор и соучредитель хостелов в Троицком предместье, расскажет на бесплатном митапе 57

День Пианиста 2016 в ТЦ "Замок"

Хотите узнать больше? Ноябрь – это месяц, который у многих белорусов ассоциируется с непогодой, лужами и осенней хандрой. В такое время нужна очень серьезная 159

Белорусы объединяются в команды, чтобы запустить бизнес.

Хотите узнать больше? В Минске открылась Стартап-школа Института бизнеса и менеджмента технологий БГУ. Ее цель-научить белорусов запускать собственный бизнес, а экспертами 89

На Северной свалке появится новый газопровод

Хотите узнать больше? Проект новой очереди дегазации полигона твердых коммунальных отходов «Северный», что под Минском, отправлен на государственную экспертизу. Как 100

Минск по-прежнему ждет извинений от Киева за принудительный возврат самолета «Белавиа»

Хотите узнать больше? Принудительный возврат самолета «Белавиа» в Киев под угрозой применения силы, в том числе боевой авиации, — это нарушение международного авиационного 106

В Минске из-за репетиции парада ограничат транспорт

Хотите узнать больше? 28 июня с 22:00 будут проводиться генеральные тренировки парада войск ко Дню Независимости Беларуси... 1 057