Закрыть

Выберите город

Закрыть

Deutsche Bank, UBS

Deutsche Bank, UBS

Данные Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ) помогли выявить не только многих налоговых уклонистов из числа мировой политической и деловой элиты, но и международную сеть посредников, помогающих спрятать деньги. Среди последних оказались ведущие банки Германии, Швейцарии и Франции.

КАПИТАЛЫ ВЫБИРАЮТ ОФШОРЫ

На прошлой неделе ICIJ начал серию публикаций, над которыми более года работали 86 журналистов из 46 стран. Основой для расследования стал оказавшийся в распоряжении консорциума жесткий диск с 260 Гб информации об офшорах и их клиентах. Часть информации была по­вреждена или засекречена, что потребовало обработки данных с помощью компьютерных программ. В итоге в распоряжении журналистов оказалось около 2,5 млн документов, содержащих информацию о 120 тыс. подставных компаний, офшорных счетах и сомнительных сделках. В уклонении от налогов подозревается 140 тыс. человек из 170 стран.

Расследование ICIJ выявило целую отрасль, помогающую уклонистам прятать свои деньги. «Хорошо оплачиваемая индустрия бухгалтеров, посредников и других исполнителей помогала офшорным патронам скрывать их личные данные и деловые интересы, зачастую прикрывая отмывание средств и другие нарушения», — отметили в ICIJ. В их числе многие ведущие международные банки, которые помогали своим клиентам создавать подставные компании в офшорных зонах.

Одним из первых с обвинениями столкнулся немецкий Deutsche Bank. По данным газеты Sueddeutsche Zeitung и телерадиоканала NDR, более 100 сотрудников Deutsche Bank в Сингапуре до 2011 года обслуживали различные фирмы, расположенные в офшорах, в первую очередь на Британских Виргинских островах. «Вероятность того, что налоговая гавань используется в противозаконных целях, очень велика», — заявил NDR эксперт по вопросам финансовой политики парламентской фракции партии «Союз90»/«Зеленые» Герхард Шик. По его мнению, речь может идти и об уклонении от уплаты налогов, и о коррупционных схемах.

Лидер банковского сектора Германии опроверг обвинения в свой адрес. «Deutsche Bank не предоставляет в офшорах никаких услуг типа налоговых консультаций или поддержки создания фирм», — заявил его официальный представитель. Его поддер­жал и глава Федерального союза немецких банков Андреас Шмитц, который подчеркнул, что у банков не имеется полномочий для проверки того, уплачены ли налоги с денег, переводимых в офшоры. Глава немецкого финансового регулятора BaFin Эльке Кениг заявил, что ведомство может начать собственное расследование, если получит достаточно оснований считать, что какой-то банк систематически нарушает налоговое законодательство.

СЛЕДЫ ВЕДУТ В TRUSTNET

Обвинения в свой адрес отвергают и ведущие швейцар­ские банки. По данным Sonntagszeitung, UBS был вовлечен в создание 2,9 тыс. структур в различных налоговых гаванях. Его конкурент Credit Suisse (через «дочку» Clariden) помог создать 700 офшорных компаний. Оба банка активно работали с компанией Portcullis TrustNet, специализирующейся на создании офшорных схем «под ключ». TrustNet упоминалась в 30 судебных процессах об уходе от налогообложения с участием граждан США, в том числе осужденного за инсайд экс-главы хедж-фонда Galleon Раджа Раджаратнама.

Так, в 2007 году неназванный юрист по запросу Clariden требовал обеспечить максимальную конфиденциальность своему клиенту — так, чтобы регуляторы или полиция «утыкались в голые стены», пожелай они найти реальных владельцев офшорных структур. Credit Suisse подозрения в адрес своей «дочки» никак не прокомментировал. В UBS заявили, что банк придерживается «высочайших международных стандартов» борьбы с отмыванием средств, а TrustNet был лишь «одним из более чем 800 провайдеров услуг», с помощью которых клиенты банка решали вопросы, связанные со своими активами и передачей их по наследству». Также там отметили, что с TrustNet активно работали и другие банки.

Последний тезис подтверждается и данными ICIJ. В частности, Le Monde в пятницу сообщила, что к услугам TrustNet прибегали французские банки, которые оформляли офшорные компании на ее сотрудников.

BNP Paribas помогал своим клиентам уходить в офшоры через свои дочерние компании в Сингапуре и Гонконге, а Credit Agricole действовал через швейцарскую «дочку». По данным BBC и The Guardian, 28 сотрудников TrustNet были номинальными директорами 21 тыс. офшорных компаний, отдельные из них «руководили» сразу 4 тыс. структур.
Credit Agricole отказался прокомментировать газете свои связи с офшорными структурами, сославшись на банковскую тайну. BNP Paribas подтвердил выводы Le Monde лишь частично, заявив, что участвовал в создании офшорных структур в прошлом, но уже прекратил эту деятельность. При этом в банке настаивают, что эти услуги не предоставлялись клиентам из стран континентальной Европы, где использование офшорных трастов запрещено. Наоборот, они помогали клиентам в Азии, где те вполне законно могли выводить деньги и компании в офшоры, чтобы передать их по наследству. Однако данные ICIJ свидетельствуют, что банк помогал уходить в офшоры клиентам из Греции.
Эксперты отмечают, что связь ведущих банков с офшорами незаконна только в случае, если доказано, что деньги прятали от налоговых органов. «В принципе все, что там происходит, вполне легально. Запах жареного появляется только тогда, когда выясняется, что налоги на родине клиента с его капитала не заплачены. Если я, как банк, разрабатываю некий продукт, служащий для увода средств от налогов, то в конечном итоге я являюсь соучастником мошенничества. И полностью вина с банка тут не снимается даже тогда, когда клиент письменно брал на себя ответственность за свою чистоту перед налоговыми органами», — пояснил Handelsblatt юрист, специализирующийся на финансовом секторе и рынках капитала Клаус Нидинг.
Заметили ошибку? Выделите текст, нажмите Ctrl+Enter и оставьте замечание!

Комментарий (Максимум 1000 символов)

Вопрос: Первый месяц весны?

Вы знаете что-то интересное или важное и готовы этим поделиться?
Обязательно свяжитесь с нами, это очень просто!

Выберите удобный способ для связи или напрямую отправьте сообщение в редакцию через форму на этой странице.

Govorim.by

vk.com/govorimby

Внимание! Новости рекламного характера публикуются по предварительной договорённости. Подробнее цены на размещение рекламы смотрите здесь

Хотите сэкономить 30% на изготовлении кухни или шкафа-купе?

Новости Беларуси

Лукашенко: в Беларуси задержали боевиков, готовивших провокацию с оружием

Хотите узнать больше? В Беларуси задержали готовивших провокацию с оружием боевиков. Об этом сообщил Александр Лукашенко сегодня во время общения в Могилеве с трудовыми 122

Замглавы МЧС задержан за взятку

Хотите узнать больше? Заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Дмитрий Бегун задержан по подозрению в получении взятки. фото: sputnik.by Об этом президент Беларуси 160

Подсветку проспекта Независимости 25 марта выключат на час

Хотите узнать больше? Беларусь в субботу в девятый раз присоединится к крупнейшей экологической акции "Час Земли" – акции, которая призвана напомнить о проблемах изменения 94

Сколько задолжали белорусским тюрьмам

Хотите узнать больше? Места лишения свободы тоже страдают от неплатежей. Например, дебиторская задолженность колонии в Бобруйске составляет 2,4 млн долларов. В 212

Военные Беларуси и России проведут штабную тренировку в региональной группировке войск

Хотите узнать больше? Совместная штабная тренировка (СШТ) с Объединенным командованием региональной группировки войск (сил) Беларуси и России началась в понедельник на 215

К расследованию аварии на Скидельском сахарном комбинате привлекут специалистов из Польши

Хотите узнать больше? Польские специалисты примут участие в расследовании трагедии на сахарном комбинате в Скиделе. Такая информация размещена на сайте Следственного 251

За участие в «маршах нетунеядцев» журналисты и активисты приговорены к арестам и штрафам

Хотите узнать больше? Суды над участниками несанкционированных акций протестов против так называемого «тунеядского» декрета проходят в понедельник в Орше, Бобруйске и 274

В Беларуси начнут маркировать контрольными знаками жидкости для электронных сигарет

Хотите узнать больше? В Беларуси будут маркировать жидкости для электронных сигарет специальными идентификационными знаками, сообщила пресс-служба Совета министров в 262