Закрыть

Выберите город

Закрыть

HSBC рассчитался с США за террористов и наркоторговцев

HSBC рассчитался с США за террористов и наркоторговцев
Фото: ЕРА Фото: ЕРА

Британский HSBC заплатит рекордные 1,9 млрд долл., чтобы снять с себя обвинения со стороны регуляторов США в недостаточном контроле за отмыванием средств и нарушении американских санкций в отношении Ирана. За последние три года иностранные банки потратили на урегулирование подобных претензий в США уже более 4 млрд долл.

HSBC выплатит в общей сложности 1,92 млрд долл. Минюсту США и другим американским регуляторам, сообщил банк во вторник. По данным WSJ, 650 млн долл. из этой суммы — собственно штраф, а еще около 1,3 млрд долл. — незаконно полученная прибыль, которую HSBC вернет американским властям. В июле этого года американские сенаторы пришли к выводу, что банк своими действиями предоставил доступ террористам и наркокартелям к своей финансовой системе.

С середины 2006 по середину 2009 года банк, по мнению конгрессменов, не смог должным образом проконтролировать незаконные денежные трансакции на общую сумму 15 млрд долл. Почти половину этой суммы связали с отмыванием средств мексиканских наркокартелей через денежные переводы из мексиканской «дочки» HSBC в его американское подразделение. При этом банк не смущало наличие отделения на Каймановых островах, в котором 50 тыс. клиентов держали 2,1 млрд долл. и у которого при этом не было ни помещений, ни сотрудников.

Банк также обвиняли в перечислении средств ближневосточных террористов и работе со структурами из Ирана и Судана, в отношении которых США ввели экономические санкции. Наконец, в поле зрения американских сенаторов попали также операции по обналичиванию дорожных чеков на 290 млн долл. для японского банка Hokuriku: они пришли к выводу, что чеки приобретались клиентами с русскими именами в российских банках.

HSBC постарался списать свои нарушения на прежнее руководство банка. «Мы берем на себя ответственность за ошибки прошлого. Мы уже говорили о том, что глубоко сожалеем о них, и говорим это снова. Сегодняшний HSBC — организация, совершенно отличная от той, которая допустила эти ошибки», — заявил Стюарт Гулливер, который возглавляет банк с января 2011 года.

Эксперты отмечают, что штраф оказался больше зарезервированных ранее средств в 1,5 млрд долл. «Учитывая размеры банка и доналоговую прибыль в 22 млрд долл., HSBC легко переживет это. Однако это большой конфуз для них», — сказал РБК daily аналитик Mediobanca Крис Уилер. Проблемы с переводами из Мексики могут быть связаны с «несварением» от покупки HSBC в 2002 году мексиканского банка Bital, внутренние стандарты которого вряд ли соответствовали уровню британского банка, добавил он.

HSBC заверяет, что уже значительно увеличил расходы на предотвращение отмывания средств. Банк также отозвал бонусы у ряда высокопоставленных сотрудников, прекратил корреспондентские отношения со 109 банками и ужесточил надзор за «дочками». При этом в течение пятилетнего испытательного срока в банке будет работать независимый контролер, который будет следить за соблюдением требований регуляторов.

В понедельник другой британский банк Standard Chartered заплатил 327 млн долл. американским федеральным властям, чтобы снять обвинения в работе с клиентами из Ирана. В августе банк заплатил штраф в 340 млн долл. нью-йоркскому регулятору. С 2009 года еще четыре иност­ранных банка — Barclays, Lloyds TSB, ING и Credit Suisse — заплатили США в общей сложности 1,8 млрд долл. по обвинениям в отмывании средств или нарушении режима санкций.

Заметили ошибку? Выделите текст, нажмите Ctrl+Enter и оставьте замечание!

Комментарий (Максимум 1000 символов)

Вопрос: Сколько лет в веке? (ответ числом)

Вы знаете что-то интересное или важное и готовы этим поделиться?
Обязательно свяжитесь с нами, это очень просто!

Выберите удобный способ для связи или напрямую отправьте сообщение в редакцию через форму на этой странице.

Govorim.by

vk.com/govorimby

Внимание! Новости рекламного характера публикуются по предварительной договорённости. Подробнее цены на размещение рекламы смотрите здесь

Хотите сэкономить 30% на изготовлении кухни или шкафа-купе?

Новости Беларуси

Государство и бизнес: как сторонам услышать друг друга

Хотите узнать больше? Несмотря на наличие сформированной системы базовых инструментов взаимодействия, полноценного двустороннего диалога между бизнесом и государством все 122

Лукашенко готов отменить "тунеядский" декрет, если органы власти предложат альтернативу

Хотите узнать больше? Президент Беларуси высказался по поводу нашумевшего декрета № 3. Он предложил парламентариям продумать такую концепцию, которая заставит работать 658

Первая партия колбасы из бобра выпущена в Беларуси

Хотите узнать больше? Идею выпускать колбасу и тушенку из бобра Министерство лесного хозяйства озвучило еще в январе. И вот первая партия готова. Она совсем небольшая и в 177

Лукашенко сказал не надеяться на приватизацию, пока он президент

Хотите узнать больше? Президент Беларуси Александр Лукашенко вновь заявляет, что в стране повальной приватизации не будет. фото: sputnik.by "Мужики, и те, кто рядом с 327

«Ни один человек не окажется на улице». В Минэнерго пообещали с запуском БелАЭС с ТЭЦ не увольнять

Хотите узнать больше? Гендиректор РУП "Минскэнерго", посещая ТЭЦ в Пуховичском районе, пообещал, что с появлением в Беларуси ядерной энергетики ни один сотрудник ТЭЦ не 214

Вот так весна. На неделе – мокрый снег, местами до минус 11°С

Хотите узнать больше? Предстоящая неделя будет холодной: средняя температура воздуха ожидается на 3-7 градусов ниже нормы, такой температурный режим характерен для 1 315

Проблема «плохих» долгов является серьезной угрозой для всей национальной экономики

Хотите узнать больше? Накопленный уровень банковских проблемных активов вызывает серьезные опасения и может стать источником нарушения хрупкой финансовой стабильности в 153

Долговые обязательства обернулись для жительницы Несвижа уголовными делами

Хотите узнать больше? Обманным путем завладела денежными средствами граждан на сумму более 25 000 долларов. Как сообщает пресс-служба УСК по Минской области, Несвижским 349