Закрыть

Выберите город

Закрыть

HSBC рассчитался с США за террористов и наркоторговцев

HSBC рассчитался с США за террористов и наркоторговцев
Фото: ЕРА Фото: ЕРА

Британский HSBC заплатит рекордные 1,9 млрд долл., чтобы снять с себя обвинения со стороны регуляторов США в недостаточном контроле за отмыванием средств и нарушении американских санкций в отношении Ирана. За последние три года иностранные банки потратили на урегулирование подобных претензий в США уже более 4 млрд долл.

HSBC выплатит в общей сложности 1,92 млрд долл. Минюсту США и другим американским регуляторам, сообщил банк во вторник. По данным WSJ, 650 млн долл. из этой суммы — собственно штраф, а еще около 1,3 млрд долл. — незаконно полученная прибыль, которую HSBC вернет американским властям. В июле этого года американские сенаторы пришли к выводу, что банк своими действиями предоставил доступ террористам и наркокартелям к своей финансовой системе.

С середины 2006 по середину 2009 года банк, по мнению конгрессменов, не смог должным образом проконтролировать незаконные денежные трансакции на общую сумму 15 млрд долл. Почти половину этой суммы связали с отмыванием средств мексиканских наркокартелей через денежные переводы из мексиканской «дочки» HSBC в его американское подразделение. При этом банк не смущало наличие отделения на Каймановых островах, в котором 50 тыс. клиентов держали 2,1 млрд долл. и у которого при этом не было ни помещений, ни сотрудников.

Банк также обвиняли в перечислении средств ближневосточных террористов и работе со структурами из Ирана и Судана, в отношении которых США ввели экономические санкции. Наконец, в поле зрения американских сенаторов попали также операции по обналичиванию дорожных чеков на 290 млн долл. для японского банка Hokuriku: они пришли к выводу, что чеки приобретались клиентами с русскими именами в российских банках.

HSBC постарался списать свои нарушения на прежнее руководство банка. «Мы берем на себя ответственность за ошибки прошлого. Мы уже говорили о том, что глубоко сожалеем о них, и говорим это снова. Сегодняшний HSBC — организация, совершенно отличная от той, которая допустила эти ошибки», — заявил Стюарт Гулливер, который возглавляет банк с января 2011 года.

Эксперты отмечают, что штраф оказался больше зарезервированных ранее средств в 1,5 млрд долл. «Учитывая размеры банка и доналоговую прибыль в 22 млрд долл., HSBC легко переживет это. Однако это большой конфуз для них», — сказал РБК daily аналитик Mediobanca Крис Уилер. Проблемы с переводами из Мексики могут быть связаны с «несварением» от покупки HSBC в 2002 году мексиканского банка Bital, внутренние стандарты которого вряд ли соответствовали уровню британского банка, добавил он.

HSBC заверяет, что уже значительно увеличил расходы на предотвращение отмывания средств. Банк также отозвал бонусы у ряда высокопоставленных сотрудников, прекратил корреспондентские отношения со 109 банками и ужесточил надзор за «дочками». При этом в течение пятилетнего испытательного срока в банке будет работать независимый контролер, который будет следить за соблюдением требований регуляторов.

В понедельник другой британский банк Standard Chartered заплатил 327 млн долл. американским федеральным властям, чтобы снять обвинения в работе с клиентами из Ирана. В августе банк заплатил штраф в 340 млн долл. нью-йоркскому регулятору. С 2009 года еще четыре иност­ранных банка — Barclays, Lloyds TSB, ING и Credit Suisse — заплатили США в общей сложности 1,8 млрд долл. по обвинениям в отмывании средств или нарушении режима санкций.

Заметили ошибку? Выделите текст, нажмите Ctrl+Enter и оставьте замечание!

Комментарий (Максимум 1000 символов)

Вопрос: Первый месяц весны?

Вы знаете что-то интересное или важное и готовы этим поделиться?
Обязательно свяжитесь с нами, это очень просто!

Выберите удобный способ для связи или напрямую отправьте сообщение в редакцию через форму на этой странице.

Govorim.by

vk.com/govorimby

Внимание! Новости рекламного характера публикуются по предварительной договорённости. Подробнее цены на размещение рекламы смотрите здесь

Хотите сэкономить 30% на изготовлении кухни или шкафа-купе?

Новости Беларуси

22-23 красавіка адбудзецца "Фэст Экскурсаводаў"

Хотите узнать больше? 22 – 23 красавіка 2017 года па ўсёй краіне пройдзе шэраг бясплатных экскурсій для ахвотных. “Фэст экскурсаводаў”, які ўжо стаў 322

Суд вынес приговор организаторам финансовой пирамиды "Спектр-Капитал"

Хотите узнать больше? Суд Центрального района Минска приговорил бывших сотрудников потребительского кооператива «Спектр-Капитал», который предлагал займы под 70%, но не 281

Рыженков назвал главную идею декрета о тунеядцах

Хотите узнать больше? Главная идея декрета №3 «О предупреждении социального иждивенчества» - стимулировать людей уплачивать налоги. фото: belta.by Об этом сегодня заявил 948

«Тест на гражданственность»: 99% белорусов думают, что они не могут повлиять на политику государства

Хотите узнать больше? Белорусы имеют высокий уровень базовых гражданских знаний, но при этом 99% из них считают, что никак не могут влиять на политику государства. фото 249

Reuters: Минск начал замещать российскую нефть поставками из Ирана

Хотите узнать больше? Как сообщает агентство, госкомпания «Белоруснефть» приобрела 80 тыс. тонн (порядка 600 тыс. барр.) нефти из Ирана (продавцом выступила Национальная 285

Таможня России будет контролировать белорусскую границу с помощью «мобильных групп»

Хотите узнать больше? В условиях введения пограничной зоны с Беларусью Федеральная таможенная служба России продолжит работу в режиме мобильных групп, которые будут 255

Литовский министр заявил, что Еврокомиссия потребует стресс-тесты со строящейся БелАЭС

Хотите узнать больше? Еврокомиссия (ЕК) потребует проведения стресс-тестов на строящейся в белорусском Островце Белорусской АЭС (БелАЭС) и намерена не делать никаких 344

Кобяков: Никакого печатания эмиссионных денег ни в коем случае быть не должно, это прошедший этап

Хотите узнать больше? Эмиссионное печатание денег — не более чем прошедший этап в истории экономического развития в Беларуси. Об этом по итогам совещания у главы 295