Закрыть

Выберите город

Закрыть

«Дочка» UniCredit подозревается в налоговом мошенничестве

«Дочка» UniCredit подозревается в налоговом мошенничестве
Фото: ЕРА Фото: ЕРА

Власти Германии подозревают, что шестой по величине банк страны Hypo-Vereinsbank (HVB) утаил от налоговых органов более 120 млн евро. На этой неделе следователи мюнхенской прокуратуры совместно с налоговиками провели обыск в штаб-квартире банка, который с 2005 года принадлежит итальянскому гиганту UniCredit.

Как сообщила газета Sueddeutsche Zeitung, немецкие правоохранительные органы полагают, что ипотечный банк вывел из-под налогообложения почти 124 млн евро. В среду более 60 прокуроров, а также сотрудников налоговой и криминальной полиции приняли участие в обысках в мюнхенской штаб-квартире HVB и еще на двенадцати других объектах. По данным следствия, «расследование ведется в отношении целого ряда подозреваемых», однако их имена не называются. В четверг Hypo-Vereinsbank подтвердил агентству DPA факт проведения обысков. Его представитель также сообщил, что вопросы возникли в отношении кредитов и сделок на рынке акций, которые проводились на фондовом рынке в 2006—2008 годах незадолго до выплат дивидендов акционерам.

Информация о возможных нарушениях в работе банка поступала и ранее, в частности осенью 2011 года. Hypo-Vereinsbank с подобными обвинениями никогда не соглашался. Напротив, HVB утверждает, что всегда своевременно реагировал на поступавшие из финансового ведомства претензии. В частности, в 2011 году, сразу же после первого замечания налоговиков, «банк вступил с ними в контакт, так как был сам заинтересован во всестороннем прояснении ситуации». Кроме того, HVB напомнил, что еще в том же 2011 году наблюдательный совет банка принял решение о проведении собственного расследования с привлечением независимых адвокатов и экспертов.

По имеющейся в СМИ информации, скрытую от налоговиков сумму Hypo-Vereinsbank поделил с неким биржевым трейдером. Следствие ведет генеральная прокуратура Франкфурта при содействии федерального ведомства по уголовным делам.

«Дочка» UniCredit подозревается в налоговом мошенничестве

Заметили ошибку? Выделите текст, нажмите Ctrl+Enter и оставьте замечание!

Комментарий (Максимум 1000 символов)

Вопрос: Сколько лет в веке? (ответ числом)

Вы знаете что-то интересное или важное и готовы этим поделиться?
Обязательно свяжитесь с нами, это очень просто!

Выберите удобный способ для связи или напрямую отправьте сообщение в редакцию через форму на этой странице.

Govorim.by

vk.com/govorimby

Внимание! Новости рекламного характера публикуются по предварительной договорённости. Подробнее цены на размещение рекламы смотрите здесь

Хотите сэкономить 30% на изготовлении кухни или шкафа-купе?

Новости Беларуси

В больницах Польши находятся 8 белорусских граждан, попавших в аварию

Хотите узнать больше? В медицинских учреждениях Польши под наблюдением врачей остаются 8 пострадавших в аварии белорусов. PAP Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД. 131

Белорусские туристы попали в серьезную аварию в Польше

Хотите узнать больше? В Польше автобус с белорусскими туристами попал в аварию, есть пострадавшие. PAP МИД отслеживает ситуацию в отношении белорусского автобуса, 106

Россельхознадзор снова запретил поставки с белорусских предприятий

Хотите узнать больше? Запрет коснулся поставок мяса и рыбной продукции с ряда предприятий Беларуси. фото: finance.bigmir.net Как сообщается в материалах ведомства, это 123

Польша с июня снижает сумму для возврата по системе tax free до 200 злотых

Хотите узнать больше? С июня этого года 200 вместо 300 злотых должен потратить иностранец в Польше, чтобы иметь возможность подать заявление на возвращение НДС. 108

Государство и бизнес: как сторонам услышать друг друга

Хотите узнать больше? Несмотря на наличие сформированной системы базовых инструментов взаимодействия, полноценного двустороннего диалога между бизнесом и государством все 197

Лукашенко готов отменить "тунеядский" декрет, если органы власти предложат альтернативу

Хотите узнать больше? Президент Беларуси высказался по поводу нашумевшего декрета № 3. Он предложил парламентариям продумать такую концепцию, которая заставит работать 932

Первая партия колбасы из бобра выпущена в Беларуси

Хотите узнать больше? Идею выпускать колбасу и тушенку из бобра Министерство лесного хозяйства озвучило еще в январе. И вот первая партия готова. Она совсем небольшая и в 270

Лукашенко сказал не надеяться на приватизацию, пока он президент

Хотите узнать больше? Президент Беларуси Александр Лукашенко вновь заявляет, что в стране повальной приватизации не будет. фото: sputnik.by "Мужики, и те, кто рядом с 406