Закрыть

Выберите город

Закрыть

«Дочка» UniCredit подозревается в налоговом мошенничестве

«Дочка» UniCredit подозревается в налоговом мошенничестве
Фото: ЕРА Фото: ЕРА

Власти Германии подозревают, что шестой по величине банк страны Hypo-Vereinsbank (HVB) утаил от налоговых органов более 120 млн евро. На этой неделе следователи мюнхенской прокуратуры совместно с налоговиками провели обыск в штаб-квартире банка, который с 2005 года принадлежит итальянскому гиганту UniCredit.

Как сообщила газета Sueddeutsche Zeitung, немецкие правоохранительные органы полагают, что ипотечный банк вывел из-под налогообложения почти 124 млн евро. В среду более 60 прокуроров, а также сотрудников налоговой и криминальной полиции приняли участие в обысках в мюнхенской штаб-квартире HVB и еще на двенадцати других объектах. По данным следствия, «расследование ведется в отношении целого ряда подозреваемых», однако их имена не называются. В четверг Hypo-Vereinsbank подтвердил агентству DPA факт проведения обысков. Его представитель также сообщил, что вопросы возникли в отношении кредитов и сделок на рынке акций, которые проводились на фондовом рынке в 2006—2008 годах незадолго до выплат дивидендов акционерам.

Информация о возможных нарушениях в работе банка поступала и ранее, в частности осенью 2011 года. Hypo-Vereinsbank с подобными обвинениями никогда не соглашался. Напротив, HVB утверждает, что всегда своевременно реагировал на поступавшие из финансового ведомства претензии. В частности, в 2011 году, сразу же после первого замечания налоговиков, «банк вступил с ними в контакт, так как был сам заинтересован во всестороннем прояснении ситуации». Кроме того, HVB напомнил, что еще в том же 2011 году наблюдательный совет банка принял решение о проведении собственного расследования с привлечением независимых адвокатов и экспертов.

По имеющейся в СМИ информации, скрытую от налоговиков сумму Hypo-Vereinsbank поделил с неким биржевым трейдером. Следствие ведет генеральная прокуратура Франкфурта при содействии федерального ведомства по уголовным делам.

«Дочка» UniCredit подозревается в налоговом мошенничестве

Заметили ошибку? Выделите текст, нажмите Ctrl+Enter и оставьте замечание!

Комментарий (Максимум 1000 символов)

Вопрос: Первый месяц весны?

Вы знаете что-то интересное или важное и готовы этим поделиться?
Обязательно свяжитесь с нами, это очень просто!

Выберите удобный способ для связи или напрямую отправьте сообщение в редакцию через форму на этой странице.

Govorim.by

vk.com/govorimby

Внимание! Новости рекламного характера публикуются по предварительной договорённости. Подробнее цены на размещение рекламы смотрите здесь

Хотите сэкономить 30% на изготовлении кухни или шкафа-купе?

Новости Беларуси

Беларусь достигла договоренности об отмене виз с Гонконгом

Хотите узнать больше? Завершился официальный визит белорусской правительственной делегации в САР КНР Гонконг. фото: kleinburd.ru В ходе визита с 16 по 18 января 40

Беларусь отстает от развитых стран в четыре-пять раз по производительности труда

Хотите узнать больше? Беларусь по доле высокотехнологичных производств отстает от развитых стран в три раза, по уровню производительности труда — в четыре-пять раз. фото: 35

Москва оценила диалог с Беларусью по нефтегазовым вопросам как продуктивный

Хотите узнать больше? Промежуточные итоги переговоров буду представлены на следующей неделе. фото: bdg.by Белорусская делегация проводит переговоры об урегулировании 39

Беларусь займется очисткой сточных вод Египта

Хотите узнать больше? Египет готов заключить с Беларусью контракт на 3 млн долларов по очистке сточных вод. Об этом заявил журналистам Чрезвычайный и Полномочный Посол 116

Министр образования: Нонсенс, когда с оценками в пять-шесть баллов идут поступать в вузы

Хотите узнать больше? Министр образования Игорь Карпенко в эфире «Беларусь 1» прокомментировал некоторые нововведения в сфере образования. фото: novostiua.net Изменения в 165

Миссия МАГАТЭ приступила к оценке площадки строительства БелАЭС

Хотите узнать больше? Эксперты службы МАГАТЭ по обзору площадки и конструкций строящейся Белорусской АЭС с учетом внешних угроз (SEED-миссия) 16 января приступили к работе 107

В первом квартале Беларусь получит 4 миллиона тонн российской нефти

Хотите узнать больше? Объем поставок нефти из РФ в Беларусь в первом квартале 2017 года составит 4 миллиона тонн, сообщил журналистам вице-президент "Транснефти" Сергей 112

Воздушный плацдарм НАТО в странах Балтии

Хотите узнать больше? 5 января к осуществлению миссии воздушной полиции НАТО в странах Балтии приступили около 120 военнослужащих военно-воздушных сил Нидерландов, 108