Закрыть

Выберите город

Закрыть

«Дочка» UniCredit подозревается в налоговом мошенничестве

«Дочка» UniCredit подозревается в налоговом мошенничестве
Фото: ЕРА Фото: ЕРА

Власти Германии подозревают, что шестой по величине банк страны Hypo-Vereinsbank (HVB) утаил от налоговых органов более 120 млн евро. На этой неделе следователи мюнхенской прокуратуры совместно с налоговиками провели обыск в штаб-квартире банка, который с 2005 года принадлежит итальянскому гиганту UniCredit.

Как сообщила газета Sueddeutsche Zeitung, немецкие правоохранительные органы полагают, что ипотечный банк вывел из-под налогообложения почти 124 млн евро. В среду более 60 прокуроров, а также сотрудников налоговой и криминальной полиции приняли участие в обысках в мюнхенской штаб-квартире HVB и еще на двенадцати других объектах. По данным следствия, «расследование ведется в отношении целого ряда подозреваемых», однако их имена не называются. В четверг Hypo-Vereinsbank подтвердил агентству DPA факт проведения обысков. Его представитель также сообщил, что вопросы возникли в отношении кредитов и сделок на рынке акций, которые проводились на фондовом рынке в 2006—2008 годах незадолго до выплат дивидендов акционерам.

Информация о возможных нарушениях в работе банка поступала и ранее, в частности осенью 2011 года. Hypo-Vereinsbank с подобными обвинениями никогда не соглашался. Напротив, HVB утверждает, что всегда своевременно реагировал на поступавшие из финансового ведомства претензии. В частности, в 2011 году, сразу же после первого замечания налоговиков, «банк вступил с ними в контакт, так как был сам заинтересован во всестороннем прояснении ситуации». Кроме того, HVB напомнил, что еще в том же 2011 году наблюдательный совет банка принял решение о проведении собственного расследования с привлечением независимых адвокатов и экспертов.

По имеющейся в СМИ информации, скрытую от налоговиков сумму Hypo-Vereinsbank поделил с неким биржевым трейдером. Следствие ведет генеральная прокуратура Франкфурта при содействии федерального ведомства по уголовным делам.

«Дочка» UniCredit подозревается в налоговом мошенничестве

Заметили ошибку? Выделите текст, нажмите Ctrl+Enter и оставьте замечание!

Комментарий (Максимум 1000 символов)

Вопрос: Первый месяц лета?

Вы знаете что-то интересное или важное и готовы этим поделиться?
Обязательно свяжитесь с нами, это очень просто!

Выберите удобный способ для связи или напрямую отправьте сообщение в редакцию через форму на этой странице.

Govorim.by

vk.com/govorimby

Внимание! Новости рекламного характера публикуются по предварительной договорённости. Подробнее цены на размещение рекламы смотрите здесь

Хотите сэкономить 30% на изготовлении кухни или шкафа-купе?

Новости Беларуси

Лукашенко: в Беларуси задержали боевиков, готовивших провокацию с оружием

Хотите узнать больше? В Беларуси задержали готовивших провокацию с оружием боевиков. Об этом сообщил Александр Лукашенко сегодня во время общения в Могилеве с трудовыми 122

Замглавы МЧС задержан за взятку

Хотите узнать больше? Заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Дмитрий Бегун задержан по подозрению в получении взятки. фото: sputnik.by Об этом президент Беларуси 160

Подсветку проспекта Независимости 25 марта выключат на час

Хотите узнать больше? Беларусь в субботу в девятый раз присоединится к крупнейшей экологической акции "Час Земли" – акции, которая призвана напомнить о проблемах изменения 94

Сколько задолжали белорусским тюрьмам

Хотите узнать больше? Места лишения свободы тоже страдают от неплатежей. Например, дебиторская задолженность колонии в Бобруйске составляет 2,4 млн долларов. В 212

Военные Беларуси и России проведут штабную тренировку в региональной группировке войск

Хотите узнать больше? Совместная штабная тренировка (СШТ) с Объединенным командованием региональной группировки войск (сил) Беларуси и России началась в понедельник на 215

К расследованию аварии на Скидельском сахарном комбинате привлекут специалистов из Польши

Хотите узнать больше? Польские специалисты примут участие в расследовании трагедии на сахарном комбинате в Скиделе. Такая информация размещена на сайте Следственного 251

За участие в «маршах нетунеядцев» журналисты и активисты приговорены к арестам и штрафам

Хотите узнать больше? Суды над участниками несанкционированных акций протестов против так называемого «тунеядского» декрета проходят в понедельник в Орше, Бобруйске и 274

В Беларуси начнут маркировать контрольными знаками жидкости для электронных сигарет

Хотите узнать больше? В Беларуси будут маркировать жидкости для электронных сигарет специальными идентификационными знаками, сообщила пресс-служба Совета министров в 262