Закрыть

Выберите город

Закрыть

Standard Chartered признался в незаконных операциях на 250 млрд долларов

Standard Chartered признался в незаконных операциях на 250 млрд долларов

Британский банк Standard Chartered согласился заплатить 340 млн долл., чтобы снять с себя претензии со стороны финансового регулятора штата Нью-Йорк. Банк обвинялся в сокрытии информации по сделкам с иранскими клиентами на общую сумму 250 млрд долл. Аналитики отмечают, что Standard Chartered сработал быстро и снял остроту вопроса, однако теперь, чтобы урегулировать претензии других регуляторов, ему может потребоваться еще большая сумма.

Standard Chartered и департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк достигли урегулирования поздно вечером во вторник. Банк заплатит 340 млн долл., чтобы снять с себя претензии регулятора. Это всего 9% от выручки банка за первые шесть месяцев этого года, но при этом крупнейшая выплата такого рода отдельному надзорному органу по делу об отмывании средств в США. Кроме того, по условиям достигнутого соглашения банк согласился на работу контролера от регуляторов в самом банке, а также на внешний мониторинг на предмет отмывания средств на протяжении 2,5 года.

По данным The Financial Times, департамент финансовых услуг изначально добивался урегулирования конфликта не менее чем за 500 млн долл., в то время как Standard Chartered несколько месяцев назад, еще до выдвижения публичных претензий, пытался решить вопрос за 5 млн долл.

Департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк 6 августа обвинил Standard Chartered в сокрытии информации по 60 тыс. операций с иранскими клиентами на общую сумму 250 млрд долл., совершенных в обход международных санкций.

Первоначально Standard Chartered, названный регулятором «мошенниче­ской структурой», отвергал большую часть обвинений.

В частности, банк напоминал, что до 2008 года американские законы позволяли ему работать с теми платежами иранских клиентов, которые просто использовали американскую финансовую систему как промежуточный пункт на пути в третьи страны. По версии банка, с нарушениями были выполнены переводы лишь на 14 млн долл. Британские политики охарактеризовали предъявленные банку претензии как атаку на финансовый центр в Лондоне.

Урегулирование претензий стало также очень быстрым — оно достигнуто всего за восемь дней. Отчасти это объясняется тем, что на среду были запланированы слушания с участием гендиректора банка Питера Сэндза, по итогам которых банк могли лишить лицензии на клиринг операций с американскими долларами. По подсчетам аналитиков, это угрожало сократить его прибыль на 30—40%. Благодаря урегулированию слушания были отменены, а вопрос об отзыве лицензии больше не стоит.

«Это очень прагматичное решение. Очевидно, что банк стремился урегулировать претензии как можно скорее (под давлением акционеров), чтобы избежать слушаний, которые могли бы нанести банку огромный ущерб. Теперь же этот вопрос снят с повестки дня», — сказал РБК daily аналитик Mediobanca Крис Уилер. Акции банка, подешевевшие с момента предъявления обвинений на 12,5%, вчера прибавили около 5%. Тем не менее рыночная капитализация остается на 3,5 млрд долл. меньше, чем до скандала.

Говорить о полной победе Standard Chartered нельзя, потому что расследования в отношении банка ведут еще и Минфин и Минюст США, ФРС и даже ФБР. Минфин, ФРС и Минюст сообщили, что продолжат сотрудничать в расследовании возможных правонарушений банка. Представители Standard Chartered ведут переговоры сразу со всеми надзорными органами, чтобы добиться всеобъемлющего решения вопроса.

Однако урегулирование с департаментом финансовых услуг штата Нью-Йорк может теперь сыграть с банком злую шутку. Как сообщил регулятор, Standard Chartered признал, что объем спорных сделок составлял 250 млрд долл. «Это признание оставляет банк практически безоружным перед другими надзорными органами. С одной стороны, они могут решить, что 340 млн долл. — достаточная сумма, и ограничатся символическим взысканием. Однако это вовсе не обязательно, и новое урегулирование может обойтись Standard Chartered даже в большую сумму», — полагает Крис Уилер из Mediobanca. По его словам, своим признанием, что незаконными были все сделки, банк нанес себе еще и огромный репутационный ущерб.

Заметили ошибку? Выделите текст, нажмите Ctrl+Enter и оставьте замечание!

Комментарий (Максимум 1000 символов)

Вопрос: 24 часа это - ?

Вы знаете что-то интересное или важное и готовы этим поделиться?
Обязательно свяжитесь с нами, это очень просто!

Выберите удобный способ для связи или напрямую отправьте сообщение в редакцию через форму на этой странице.

Govorim.by

vk.com/govorimby

Внимание! Новости рекламного характера публикуются по предварительной договорённости. Подробнее цены на размещение рекламы смотрите здесь

Хотите сэкономить 30% на изготовлении кухни или шкафа-купе?

Новости Беларуси

Пять тысяч долларов обнаружено в письме белорусу из США

Хотите узнать больше? Вся сумма изъята таможенниками, так как согласно белорусскому законодательству валюта пересылаться только в письмах с объявленной ценностью. фото: 103

Несолидно. Латушко посетовал на незнание иностранных языков белорусскими чиновниками

Хотите узнать больше? Посол Беларуси во Франции Павел Латушко считает, что чиновники должны владеть иностранными языками. фото: belta.by Об этом он заявил в программе 97

С 11 декабря на БЖД вводится новый график движения поездов на 2016/2017 годы

Хотите узнать больше? С 00.00 часов 11 декабря 2016 года на дорогах стран Содружества вводится график движения поездов на 2016/2017 годы. фото: belprauda.org В графике на 149

Лукашенко выступил с резкой критикой главы Россельхознадзора

Хотите узнать больше? Президент жестко раскритиковал претензии Данкверта к белорусскому продовольствию. фото: rtvi.com Болезненную тему Александр Лукашенко поднял на 78

В Беларуси ожидается до минус 17 градусов

Хотите узнать больше? В ночь на среду, 7 декабря, в отдельных районах Беларуси температура опустится до 17 градусов ниже нуля. фото: bnews.kz 7 декабря Беларусь будет 198

Лукашенко поручил исправить недостатки «декрета о тунеядстве»

Хотите узнать больше? Налогу на тунеядство быть, несмотря на острую критику со стороны экспертов и общественности. Президент лишь согласился, что пришла пора исправлять 312

Что изменится в декрете о тунеядстве

Хотите узнать больше? Власти учтут «сложные жизненные ситуации» и расширят список освобожденных от уплаты сбора, рассказала вице-премьер Наталья Кочанова. фото: 377

Стоимость нефти Brent впервые с лета 2015 года превысила 55 долларов

Хотите узнать больше? Стоимость барреля Brent на бирже ICE в понедельник выросла более чем на 1%, впервые почти за полтора года превысив отметку 55 долларов. Рост нефтяных 133