Закрыть

Выберите город

Закрыть

США обвинили британский банк в мошенничестве на 250 млрд долларов

США обвинили британский банк в мошенничестве на 250 млрд долларов

Американское подразделение британского банка Standard Chartered обвиняется в создании совместно с властями Ирана «мошеннической схемы». В результате этого на протяжении десяти лет проведены незаконные финансовые операции на сумму 250 млрд долл., сообщила The Wall Street Journal. Банк может лишиться лицензии на ведение бизнеса на территории США и заплатить серьезный штраф.

Департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк в понедельник вынес в отношении Standard Chartered предписание, в котором суммированы результаты девятимесячного расследования деятельности подразделения банка в США. В частности, банк обвиняется в осуществлении незаконных финансовых операций с контрагентами в Иране, которые были введены в США под запрет еще во время президентства Билла Клинтона в середине 90-х годов. США тщательно следит за подобными запретами, чтобы не допустить в американскую финансовую систему средства террористов, наркокартелей, торговцев оружием и прочих преступников.

По версии нью-йоркского департамента финансовых услуг, на который ссылается WSJ, еще в 1995 году американские сотрудники банка получили от своего британского начальства предписание игнорировать требования американских финансовых властей в отношении операций с контрагентами из Ирана. При этом в банке даже создавали инструкции для того, чтобы ввести в заблуждение регуляторов и не выдать страну происхождения банковских переводов. Советы на эту тему также получали и иранские клиенты банка, пишет газета. В департаменте также подозревают, что банк активно помогал переводить деньги из Судана, Ливии и Бирмы, в отношении которых США также вводили санкции.

При этом в 2006 году на фоне ужесточения борьбы с незаконными денежными переводами и процессов в отношении других банков руководство американского подразделения Standard Chartered написало письмо в штаб-квартиру банка. В нем лондонских начальников предупреждали «об очень серьезном или даже катастрофическом репутационном ущербе» от операций, которые подвергают управленцев американского подразделения «серьезному личному репутационному ущербу или даже серьезной уголовной ответственности». Ответ, если верить газете, был неожиданным и грубым: «Вы, д…е американцы, да кто вы такие, чтобы учить нас, весь остальной мир, что нам не нужно вести дел с Ираном?»

При этом по мере того, как санкции в отношении Ирана ужесточались и другие банки сворачивали свои деловые связи со страной, Standard Chartered получал все больший кусок пирога. По данным регуляторов, в какой-то момент банк проводил через свои системы по 500 млн долл. средств National Iranian Oil Company в день. В своем окончательном виде схема действовала с 2001 по 2010 год, в общей сложности были скрыты данные по 60 тыс. переводов, полагают регуляторы. Руководство банка и регуляторы информацию WSJ пока никак не комментируют. Однако банку придется дать ответ на предъявленные обвинения. В случае если вина Standard Chartered будет доказана, ему грозит крупный штраф и отзыв лицензии на ведение бизнеса в США.

Заметили ошибку? Выделите текст, нажмите Ctrl+Enter и оставьте замечание!

Комментарий (Максимум 1000 символов)

Вопрос: 24 часа это - ?

Вы знаете что-то интересное или важное и готовы этим поделиться?
Обязательно свяжитесь с нами, это очень просто!

Выберите удобный способ для связи или напрямую отправьте сообщение в редакцию через форму на этой странице.

Govorim.by

vk.com/govorimby

Внимание! Новости рекламного характера публикуются по предварительной договорённости. Подробнее цены на размещение рекламы смотрите здесь

Хотите сэкономить 30% на изготовлении кухни или шкафа-купе?

Новости Беларуси

В больницах Польши находятся 8 белорусских граждан, попавших в аварию

Хотите узнать больше? В медицинских учреждениях Польши под наблюдением врачей остаются 8 пострадавших в аварии белорусов. PAP Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД. 101

Белорусские туристы попали в серьезную аварию в Польше

Хотите узнать больше? В Польше автобус с белорусскими туристами попал в аварию, есть пострадавшие. PAP МИД отслеживает ситуацию в отношении белорусского автобуса, 71

Россельхознадзор снова запретил поставки с белорусских предприятий

Хотите узнать больше? Запрет коснулся поставок мяса и рыбной продукции с ряда предприятий Беларуси. фото: finance.bigmir.net Как сообщается в материалах ведомства, это 92

Польша с июня снижает сумму для возврата по системе tax free до 200 злотых

Хотите узнать больше? С июня этого года 200 вместо 300 злотых должен потратить иностранец в Польше, чтобы иметь возможность подать заявление на возвращение НДС. 79

Государство и бизнес: как сторонам услышать друг друга

Хотите узнать больше? Несмотря на наличие сформированной системы базовых инструментов взаимодействия, полноценного двустороннего диалога между бизнесом и государством все 166

Лукашенко готов отменить "тунеядский" декрет, если органы власти предложат альтернативу

Хотите узнать больше? Президент Беларуси высказался по поводу нашумевшего декрета № 3. Он предложил парламентариям продумать такую концепцию, которая заставит работать 900

Первая партия колбасы из бобра выпущена в Беларуси

Хотите узнать больше? Идею выпускать колбасу и тушенку из бобра Министерство лесного хозяйства озвучило еще в январе. И вот первая партия готова. Она совсем небольшая и в 236

Лукашенко сказал не надеяться на приватизацию, пока он президент

Хотите узнать больше? Президент Беларуси Александр Лукашенко вновь заявляет, что в стране повальной приватизации не будет. фото: sputnik.by "Мужики, и те, кто рядом с 378