Закрыть

Выберите город

Закрыть

США обвинили британский банк в мошенничестве на 250 млрд долларов

США обвинили британский банк в мошенничестве на 250 млрд долларов

Американское подразделение британского банка Standard Chartered обвиняется в создании совместно с властями Ирана «мошеннической схемы». В результате этого на протяжении десяти лет проведены незаконные финансовые операции на сумму 250 млрд долл., сообщила The Wall Street Journal. Банк может лишиться лицензии на ведение бизнеса на территории США и заплатить серьезный штраф.

Департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк в понедельник вынес в отношении Standard Chartered предписание, в котором суммированы результаты девятимесячного расследования деятельности подразделения банка в США. В частности, банк обвиняется в осуществлении незаконных финансовых операций с контрагентами в Иране, которые были введены в США под запрет еще во время президентства Билла Клинтона в середине 90-х годов. США тщательно следит за подобными запретами, чтобы не допустить в американскую финансовую систему средства террористов, наркокартелей, торговцев оружием и прочих преступников.

По версии нью-йоркского департамента финансовых услуг, на который ссылается WSJ, еще в 1995 году американские сотрудники банка получили от своего британского начальства предписание игнорировать требования американских финансовых властей в отношении операций с контрагентами из Ирана. При этом в банке даже создавали инструкции для того, чтобы ввести в заблуждение регуляторов и не выдать страну происхождения банковских переводов. Советы на эту тему также получали и иранские клиенты банка, пишет газета. В департаменте также подозревают, что банк активно помогал переводить деньги из Судана, Ливии и Бирмы, в отношении которых США также вводили санкции.

При этом в 2006 году на фоне ужесточения борьбы с незаконными денежными переводами и процессов в отношении других банков руководство американского подразделения Standard Chartered написало письмо в штаб-квартиру банка. В нем лондонских начальников предупреждали «об очень серьезном или даже катастрофическом репутационном ущербе» от операций, которые подвергают управленцев американского подразделения «серьезному личному репутационному ущербу или даже серьезной уголовной ответственности». Ответ, если верить газете, был неожиданным и грубым: «Вы, д…е американцы, да кто вы такие, чтобы учить нас, весь остальной мир, что нам не нужно вести дел с Ираном?»

При этом по мере того, как санкции в отношении Ирана ужесточались и другие банки сворачивали свои деловые связи со страной, Standard Chartered получал все больший кусок пирога. По данным регуляторов, в какой-то момент банк проводил через свои системы по 500 млн долл. средств National Iranian Oil Company в день. В своем окончательном виде схема действовала с 2001 по 2010 год, в общей сложности были скрыты данные по 60 тыс. переводов, полагают регуляторы. Руководство банка и регуляторы информацию WSJ пока никак не комментируют. Однако банку придется дать ответ на предъявленные обвинения. В случае если вина Standard Chartered будет доказана, ему грозит крупный штраф и отзыв лицензии на ведение бизнеса в США.

Заметили ошибку? Выделите текст, нажмите Ctrl+Enter и оставьте замечание!

Комментарий (Максимум 1000 символов)

Вопрос: Первый месяц лета?

Вы знаете что-то интересное или важное и готовы этим поделиться?
Обязательно свяжитесь с нами, это очень просто!

Выберите удобный способ для связи или напрямую отправьте сообщение в редакцию через форму на этой странице.

Govorim.by

vk.com/govorimby

Внимание! Новости рекламного характера публикуются по предварительной договорённости. Подробнее цены на размещение рекламы смотрите здесь

Хотите сэкономить 30% на изготовлении кухни или шкафа-купе?

Новости Беларуси

Пять тысяч долларов обнаружено в письме белорусу из США

Хотите узнать больше? Вся сумма изъята таможенниками, так как согласно белорусскому законодательству валюта пересылаться только в письмах с объявленной ценностью. фото: 55

Несолидно. Латушко посетовал на незнание иностранных языков белорусскими чиновниками

Хотите узнать больше? Посол Беларуси во Франции Павел Латушко считает, что чиновники должны владеть иностранными языками. фото: belta.by Об этом он заявил в программе 40

С 11 декабря на БЖД вводится новый график движения поездов на 2016/2017 годы

Хотите узнать больше? С 00.00 часов 11 декабря 2016 года на дорогах стран Содружества вводится график движения поездов на 2016/2017 годы. фото: belprauda.org В графике на 55

Лукашенко выступил с резкой критикой главы Россельхознадзора

Хотите узнать больше? Президент жестко раскритиковал претензии Данкверта к белорусскому продовольствию. фото: rtvi.com Болезненную тему Александр Лукашенко поднял на 43

В Беларуси ожидается до минус 17 градусов

Хотите узнать больше? В ночь на среду, 7 декабря, в отдельных районах Беларуси температура опустится до 17 градусов ниже нуля. фото: bnews.kz 7 декабря Беларусь будет 164

Лукашенко поручил исправить недостатки «декрета о тунеядстве»

Хотите узнать больше? Налогу на тунеядство быть, несмотря на острую критику со стороны экспертов и общественности. Президент лишь согласился, что пришла пора исправлять 269

Что изменится в декрете о тунеядстве

Хотите узнать больше? Власти учтут «сложные жизненные ситуации» и расширят список освобожденных от уплаты сбора, рассказала вице-премьер Наталья Кочанова. фото: 302

Стоимость нефти Brent впервые с лета 2015 года превысила 55 долларов

Хотите узнать больше? Стоимость барреля Brent на бирже ICE в понедельник выросла более чем на 1%, впервые почти за полтора года превысив отметку 55 долларов. Рост нефтяных 111