Закрыть

Выберите город

Закрыть

HSBC ответит за наркобаронов и террористов из России

HSBC ответит за наркобаронов и террористов из России

В 2006—2010 годах через британский HSBC были осуществлены подозрительные транзакции на общую сумму 15 млрд долл. клиентов из Мексики, Ирана, Сирии, Каймановых островов и России, говорится в обнародованном докладе постоянного подкомитета по расследованиям сената США. Конгрессмены уверены, что среди отправителей и получателей денег были наркобароны и террористы.

Расследование деятельности HSBC и его американской «дочки» HBUS началось в 2010 году, после того как ФРС и Управление валютного контроля получили сигналы о его «слабой программе по противодействию отмыванию денег». Конгрессмены изучили более 1,4 млн документов, включая сведения о банковских переводах, и провели 75 встреч с топ-менеджерами HSBC, HBUS, аффилированными банковскими структурами и регуляторами США. Под подозрение попали тысячи финансовых транзакций HSBC. С середины 2006 до середины 2009 года общая сумма «странных» переводов составила 15 млрд долл. «Финансовая культура в HSBC была сильно загрязнена на протяжении долгого времени», — заявил председатель подкомитета сенатор Карл Левин.

В поле зрения конгрессменов, в частности, попали услуги по обналичиванию подозрительных дорожных чеков в 2005—2008 годах для японского банка Hokuriku на общую сумму 290 млн долл. Чеки, каждый на сумму от 500 до 1000 долл., предъявлялись крупными пачками, их номера шли подряд, подписаны же были, как правило, неразборчиво. Ежедневные суммы по этим чекам составляли от 500 тыс. до 600 тыс. долл. Попытки американских властей получить более детальную информацию от Hokuriku успехом не увенчались. Японский банк сначала задерживал предоставление сведений, потом ограничился короткими пояснениями, а затем и вовсе прекратил сотрудничать, ссылаясь на банковскую тайну. Позднее, однако, стало известно, что чеки приобретались клиентами с русскими именами в российских банках. Российский след явился дополнительным основанием для проверки деятельности HSBC и связанных с ним финансовых структур, так как Россия внесена США в список стран, где риски отмывания денег наиболее значительны.

Самые серьезные вопросы, однако, у следствия возникли по поводу мексиканских клиентов банка. В частности, речь идет о транзакциях между HBUS и HSBC Mexico. Последний рассматривался HBUS как надежный партнер, а следовательно, контроль за финансовыми переводами оттуда был недостаточен, считают законодатели США. В 2007—2008 годах из HSBC Mexico в HBUS было переведено около 7 млрд долл. наличных, часть из которых, по мнению правоохранительных органов, могла быть выручкой от деятельности мексиканской наркомафии. Подозрительные операции были остановлены лишь в ноябре 2007 года, когда к HSBC обратились сотрудники прокуратуры Мексики, ведущие поиск денег наркобаронов.

Американские конгрессмены также обнаружили, что HSBC проводил обслуживание клиентов, которые подозреваются в связях с международным терроризмом, а также клиентов из стран, против которых Вашинг­тон ввел экономические санкции. Под подозрение, в частности, попали транзакции из Ирана, Саудовской Аравии, Каймановых островов и Сирии. Здесь вне конкуренции Иран, на который приходится 25 тыс. из 28 тыс. подобных переводов.

В официальном заявлении по итогам работы сенатской комиссии HSBC отметил, что произошедшее стало «важным уроком для всей индустрии по противодействию преступникам, которые проникают в мировые финансы». Ранее руководство банка уже признало просчеты в организации контроля при ведении бизнеса в США. Теперь банк, чтобы урегулировать претензии и не доводить дело до суда, может заплатить американским властям крупный штраф, по неофициальным оценкам, до 1 млрд долл. Во вторник в конгрессе прошли специальные слушания по итогам работы подкомитета сената. «Мы принесем извинения, признаем ошибки, ответим за наши действия и дадим однозначные заверения исправить то, что пошло не так», — подчеркнул HSBC в своем официальном заявлении перед слушаниями.

Заметили ошибку? Выделите текст, нажмите Ctrl+Enter и оставьте замечание!

Комментарий (Максимум 1000 символов)

Вопрос: 24 часа это - ?

Вы знаете что-то интересное или важное и готовы этим поделиться?
Обязательно свяжитесь с нами, это очень просто!

Выберите удобный способ для связи или напрямую отправьте сообщение в редакцию через форму на этой странице.

Govorim.by

vk.com/govorimby

Внимание! Новости рекламного характера публикуются по предварительной договорённости. Подробнее цены на размещение рекламы смотрите здесь

Хотите сэкономить 30% на изготовлении кухни или шкафа-купе?

Новости Беларуси

Лукашенко: в Беларуси задержали боевиков, готовивших провокацию с оружием

Хотите узнать больше? В Беларуси задержали готовивших провокацию с оружием боевиков. Об этом сообщил Александр Лукашенко сегодня во время общения в Могилеве с трудовыми 254

Замглавы МЧС задержан за взятку

Хотите узнать больше? Заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Дмитрий Бегун задержан по подозрению в получении взятки. фото: sputnik.by Об этом президент Беларуси 295

Подсветку проспекта Независимости 25 марта выключат на час

Хотите узнать больше? Беларусь в субботу в девятый раз присоединится к крупнейшей экологической акции "Час Земли" – акции, которая призвана напомнить о проблемах изменения 173

Сколько задолжали белорусским тюрьмам

Хотите узнать больше? Места лишения свободы тоже страдают от неплатежей. Например, дебиторская задолженность колонии в Бобруйске составляет 2,4 млн долларов. В 496

Военные Беларуси и России проведут штабную тренировку в региональной группировке войск

Хотите узнать больше? Совместная штабная тренировка (СШТ) с Объединенным командованием региональной группировки войск (сил) Беларуси и России началась в понедельник на 279

К расследованию аварии на Скидельском сахарном комбинате привлекут специалистов из Польши

Хотите узнать больше? Польские специалисты примут участие в расследовании трагедии на сахарном комбинате в Скиделе. Такая информация размещена на сайте Следственного 319

За участие в «маршах нетунеядцев» журналисты и активисты приговорены к арестам и штрафам

Хотите узнать больше? Суды над участниками несанкционированных акций протестов против так называемого «тунеядского» декрета проходят в понедельник в Орше, Бобруйске и 362

В Беларуси начнут маркировать контрольными знаками жидкости для электронных сигарет

Хотите узнать больше? В Беларуси будут маркировать жидкости для электронных сигарет специальными идентификационными знаками, сообщила пресс-служба Совета министров в 343