Закрыть

Выберите город

Закрыть

HSBC ответит за наркобаронов и террористов из России

HSBC ответит за наркобаронов и террористов из России

В 2006—2010 годах через британский HSBC были осуществлены подозрительные транзакции на общую сумму 15 млрд долл. клиентов из Мексики, Ирана, Сирии, Каймановых островов и России, говорится в обнародованном докладе постоянного подкомитета по расследованиям сената США. Конгрессмены уверены, что среди отправителей и получателей денег были наркобароны и террористы.

Расследование деятельности HSBC и его американской «дочки» HBUS началось в 2010 году, после того как ФРС и Управление валютного контроля получили сигналы о его «слабой программе по противодействию отмыванию денег». Конгрессмены изучили более 1,4 млн документов, включая сведения о банковских переводах, и провели 75 встреч с топ-менеджерами HSBC, HBUS, аффилированными банковскими структурами и регуляторами США. Под подозрение попали тысячи финансовых транзакций HSBC. С середины 2006 до середины 2009 года общая сумма «странных» переводов составила 15 млрд долл. «Финансовая культура в HSBC была сильно загрязнена на протяжении долгого времени», — заявил председатель подкомитета сенатор Карл Левин.

В поле зрения конгрессменов, в частности, попали услуги по обналичиванию подозрительных дорожных чеков в 2005—2008 годах для японского банка Hokuriku на общую сумму 290 млн долл. Чеки, каждый на сумму от 500 до 1000 долл., предъявлялись крупными пачками, их номера шли подряд, подписаны же были, как правило, неразборчиво. Ежедневные суммы по этим чекам составляли от 500 тыс. до 600 тыс. долл. Попытки американских властей получить более детальную информацию от Hokuriku успехом не увенчались. Японский банк сначала задерживал предоставление сведений, потом ограничился короткими пояснениями, а затем и вовсе прекратил сотрудничать, ссылаясь на банковскую тайну. Позднее, однако, стало известно, что чеки приобретались клиентами с русскими именами в российских банках. Российский след явился дополнительным основанием для проверки деятельности HSBC и связанных с ним финансовых структур, так как Россия внесена США в список стран, где риски отмывания денег наиболее значительны.

Самые серьезные вопросы, однако, у следствия возникли по поводу мексиканских клиентов банка. В частности, речь идет о транзакциях между HBUS и HSBC Mexico. Последний рассматривался HBUS как надежный партнер, а следовательно, контроль за финансовыми переводами оттуда был недостаточен, считают законодатели США. В 2007—2008 годах из HSBC Mexico в HBUS было переведено около 7 млрд долл. наличных, часть из которых, по мнению правоохранительных органов, могла быть выручкой от деятельности мексиканской наркомафии. Подозрительные операции были остановлены лишь в ноябре 2007 года, когда к HSBC обратились сотрудники прокуратуры Мексики, ведущие поиск денег наркобаронов.

Американские конгрессмены также обнаружили, что HSBC проводил обслуживание клиентов, которые подозреваются в связях с международным терроризмом, а также клиентов из стран, против которых Вашинг­тон ввел экономические санкции. Под подозрение, в частности, попали транзакции из Ирана, Саудовской Аравии, Каймановых островов и Сирии. Здесь вне конкуренции Иран, на который приходится 25 тыс. из 28 тыс. подобных переводов.

В официальном заявлении по итогам работы сенатской комиссии HSBC отметил, что произошедшее стало «важным уроком для всей индустрии по противодействию преступникам, которые проникают в мировые финансы». Ранее руководство банка уже признало просчеты в организации контроля при ведении бизнеса в США. Теперь банк, чтобы урегулировать претензии и не доводить дело до суда, может заплатить американским властям крупный штраф, по неофициальным оценкам, до 1 млрд долл. Во вторник в конгрессе прошли специальные слушания по итогам работы подкомитета сената. «Мы принесем извинения, признаем ошибки, ответим за наши действия и дадим однозначные заверения исправить то, что пошло не так», — подчеркнул HSBC в своем официальном заявлении перед слушаниями.

Заметили ошибку? Выделите текст, нажмите Ctrl+Enter и оставьте замечание!

Комментарий (Максимум 1000 символов)

Вопрос: Первый месяц весны?

Вы знаете что-то интересное или важное и готовы этим поделиться?
Обязательно свяжитесь с нами, это очень просто!

Выберите удобный способ для связи или напрямую отправьте сообщение в редакцию через форму на этой странице.

Govorim.by

vk.com/govorimby

Внимание! Новости рекламного характера публикуются по предварительной договорённости. Подробнее цены на размещение рекламы смотрите здесь

Хотите сэкономить 30% на изготовлении кухни или шкафа-купе?

Новости Беларуси

22-23 красавіка адбудзецца "Фэст Экскурсаводаў"

Хотите узнать больше? 22 – 23 красавіка 2017 года па ўсёй краіне пройдзе шэраг бясплатных экскурсій для ахвотных. “Фэст экскурсаводаў”, які ўжо стаў 284

Суд вынес приговор организаторам финансовой пирамиды "Спектр-Капитал"

Хотите узнать больше? Суд Центрального района Минска приговорил бывших сотрудников потребительского кооператива «Спектр-Капитал», который предлагал займы под 70%, но не 266

Рыженков назвал главную идею декрета о тунеядцах

Хотите узнать больше? Главная идея декрета №3 «О предупреждении социального иждивенчества» - стимулировать людей уплачивать налоги. фото: belta.by Об этом сегодня заявил 755

«Тест на гражданственность»: 99% белорусов думают, что они не могут повлиять на политику государства

Хотите узнать больше? Белорусы имеют высокий уровень базовых гражданских знаний, но при этом 99% из них считают, что никак не могут влиять на политику государства. фото 233

Reuters: Минск начал замещать российскую нефть поставками из Ирана

Хотите узнать больше? Как сообщает агентство, госкомпания «Белоруснефть» приобрела 80 тыс. тонн (порядка 600 тыс. барр.) нефти из Ирана (продавцом выступила Национальная 269

Таможня России будет контролировать белорусскую границу с помощью «мобильных групп»

Хотите узнать больше? В условиях введения пограничной зоны с Беларусью Федеральная таможенная служба России продолжит работу в режиме мобильных групп, которые будут 241

Литовский министр заявил, что Еврокомиссия потребует стресс-тесты со строящейся БелАЭС

Хотите узнать больше? Еврокомиссия (ЕК) потребует проведения стресс-тестов на строящейся в белорусском Островце Белорусской АЭС (БелАЭС) и намерена не делать никаких 326

Кобяков: Никакого печатания эмиссионных денег ни в коем случае быть не должно, это прошедший этап

Хотите узнать больше? Эмиссионное печатание денег — не более чем прошедший этап в истории экономического развития в Беларуси. Об этом по итогам совещания у главы 282