Закрыть

Выберите город

Закрыть

HSBC ответит за наркобаронов и террористов из России

HSBC ответит за наркобаронов и террористов из России

В 2006—2010 годах через британский HSBC были осуществлены подозрительные транзакции на общую сумму 15 млрд долл. клиентов из Мексики, Ирана, Сирии, Каймановых островов и России, говорится в обнародованном докладе постоянного подкомитета по расследованиям сената США. Конгрессмены уверены, что среди отправителей и получателей денег были наркобароны и террористы.

Расследование деятельности HSBC и его американской «дочки» HBUS началось в 2010 году, после того как ФРС и Управление валютного контроля получили сигналы о его «слабой программе по противодействию отмыванию денег». Конгрессмены изучили более 1,4 млн документов, включая сведения о банковских переводах, и провели 75 встреч с топ-менеджерами HSBC, HBUS, аффилированными банковскими структурами и регуляторами США. Под подозрение попали тысячи финансовых транзакций HSBC. С середины 2006 до середины 2009 года общая сумма «странных» переводов составила 15 млрд долл. «Финансовая культура в HSBC была сильно загрязнена на протяжении долгого времени», — заявил председатель подкомитета сенатор Карл Левин.

В поле зрения конгрессменов, в частности, попали услуги по обналичиванию подозрительных дорожных чеков в 2005—2008 годах для японского банка Hokuriku на общую сумму 290 млн долл. Чеки, каждый на сумму от 500 до 1000 долл., предъявлялись крупными пачками, их номера шли подряд, подписаны же были, как правило, неразборчиво. Ежедневные суммы по этим чекам составляли от 500 тыс. до 600 тыс. долл. Попытки американских властей получить более детальную информацию от Hokuriku успехом не увенчались. Японский банк сначала задерживал предоставление сведений, потом ограничился короткими пояснениями, а затем и вовсе прекратил сотрудничать, ссылаясь на банковскую тайну. Позднее, однако, стало известно, что чеки приобретались клиентами с русскими именами в российских банках. Российский след явился дополнительным основанием для проверки деятельности HSBC и связанных с ним финансовых структур, так как Россия внесена США в список стран, где риски отмывания денег наиболее значительны.

Самые серьезные вопросы, однако, у следствия возникли по поводу мексиканских клиентов банка. В частности, речь идет о транзакциях между HBUS и HSBC Mexico. Последний рассматривался HBUS как надежный партнер, а следовательно, контроль за финансовыми переводами оттуда был недостаточен, считают законодатели США. В 2007—2008 годах из HSBC Mexico в HBUS было переведено около 7 млрд долл. наличных, часть из которых, по мнению правоохранительных органов, могла быть выручкой от деятельности мексиканской наркомафии. Подозрительные операции были остановлены лишь в ноябре 2007 года, когда к HSBC обратились сотрудники прокуратуры Мексики, ведущие поиск денег наркобаронов.

Американские конгрессмены также обнаружили, что HSBC проводил обслуживание клиентов, которые подозреваются в связях с международным терроризмом, а также клиентов из стран, против которых Вашинг­тон ввел экономические санкции. Под подозрение, в частности, попали транзакции из Ирана, Саудовской Аравии, Каймановых островов и Сирии. Здесь вне конкуренции Иран, на который приходится 25 тыс. из 28 тыс. подобных переводов.

В официальном заявлении по итогам работы сенатской комиссии HSBC отметил, что произошедшее стало «важным уроком для всей индустрии по противодействию преступникам, которые проникают в мировые финансы». Ранее руководство банка уже признало просчеты в организации контроля при ведении бизнеса в США. Теперь банк, чтобы урегулировать претензии и не доводить дело до суда, может заплатить американским властям крупный штраф, по неофициальным оценкам, до 1 млрд долл. Во вторник в конгрессе прошли специальные слушания по итогам работы подкомитета сената. «Мы принесем извинения, признаем ошибки, ответим за наши действия и дадим однозначные заверения исправить то, что пошло не так», — подчеркнул HSBC в своем официальном заявлении перед слушаниями.

Заметили ошибку? Выделите текст, нажмите Ctrl+Enter и оставьте замечание!

Комментарий (Максимум 1000 символов)

Вопрос: Первый месяц лета?

Вы знаете что-то интересное или важное и готовы этим поделиться?
Обязательно свяжитесь с нами, это очень просто!

Выберите удобный способ для связи или напрямую отправьте сообщение в редакцию через форму на этой странице.

Govorim.by

vk.com/govorimby

Внимание! Новости рекламного характера публикуются по предварительной договорённости. Подробнее цены на размещение рекламы смотрите здесь

Хотите сэкономить 30% на изготовлении кухни или шкафа-купе?

Новости Беларуси

Беларусь займется очисткой сточных вод Египта

Хотите узнать больше? Египет готов заключить с Беларусью контракт на 3 млн долларов по очистке сточных вод. Об этом заявил журналистам Чрезвычайный и Полномочный Посол 84

Министр образования: Нонсенс, когда с оценками в пять-шесть баллов идут поступать в вузы

Хотите узнать больше? Министр образования Игорь Карпенко в эфире «Беларусь 1» прокомментировал некоторые нововведения в сфере образования. фото: novostiua.net Изменения в 112

Миссия МАГАТЭ приступила к оценке площадки строительства БелАЭС

Хотите узнать больше? Эксперты службы МАГАТЭ по обзору площадки и конструкций строящейся Белорусской АЭС с учетом внешних угроз (SEED-миссия) 16 января приступили к работе 74

В первом квартале Беларусь получит 4 миллиона тонн российской нефти

Хотите узнать больше? Объем поставок нефти из РФ в Беларусь в первом квартале 2017 года составит 4 миллиона тонн, сообщил журналистам вице-президент "Транснефти" Сергей 72

Воздушный плацдарм НАТО в странах Балтии

Хотите узнать больше? 5 января к осуществлению миссии воздушной полиции НАТО в странах Балтии приступили около 120 военнослужащих военно-воздушных сил Нидерландов, 74

За четыре месяца следователи не нашли подозреваемого в жестоком убийстве бизнесмена из Березино

Хотите узнать больше? На необходимость расследования данного дела на встрече с главой Следственного комитета указал Александр Лукашенко. фото: sk.gov.by Об этом сегодня 153

Макей надеется на подписание закона о свободной торговле услугами в СНГ в 2017 году

Хотите узнать больше? Пока проект соглашения, по словам Макея, «сырой». фото: belta.by Беларусь рассчитывает, что в 2017 году в ходе российского председательства в СНГ 133

Белорус застрелился, проиграв в России в «русскую рулетку»

Хотите узнать больше? Тело 37-летнего гражданина Беларуси было обнаружено в одном из домов деревни Тимонино Московской области. Официальные представители Следственного 234