Закрыть

Выберите город

Закрыть

Власти США готовятся оштрафовать HSBC за просчеты в борьбе с отмыванием денег

Власти США готовятся оштрафовать HSBC за просчеты в борьбе с отмыванием денег

Крупнейший британский банк HSBC признал свою вину за недостаточные, по мнению американских регуляторов, меры по контролю за отмыванием средств и борьбе с финансированием терроризма, сообщила The Financial Times. Просчеты в операциях американского подразделения могут обойтись банку в 1 млрд долл. штрафа.

Руководство британского банка HSBC 17 июля выступит перед комитетом расследований сената США по вопросу недостаточного контроля за преступными финансовыми потоками через свой бизнес. «В 2004—2010 годах наши меры по контролю за отмыванием средств должны были быть лучше и эффективнее, и мы не смогли разобраться с неприемлемыми действиями», — цитирует FT письмо гендиректора британского банка Стюарта Гулливера своим сотрудникам. «Правильно, что нас призвали к ответу, и мы берем на себя ответственность разобраться с тем, что пошло не так», — говорится в нем.

Расследование в отношении американского бизнеса HSBC ведется уже несколько лет. Еще в 2010 году проверка ФРС и Управления валютного контроля выявила, что в банке существует «значительная вероятность неподотчетного отмывания средств и финансирования терроризма». В 2006—2010 годах председателем совета директоров HSBC был действующий государственный министр торговли и инвестиций Великобритании лорд Стивен Грин. До этого, в 2003—2006 годах, он занимал пост гендиректора британского банка.

Несмотря на то что претензии к HSBC появились у американских регуляторов довольно давно, детальной информации по их существу крайне мало. В феврале этого года банк заявил, что ему могут быть предъявлены обвинения в «сделках, касающихся иранских контрагентов», и признал, что штрафы в связи с отмыванием средств могут быть «значительными». Голландский банк ING в этом году заплатил американским властям 619 млн долл., чтобы снять с себя обвинения в нарушении санкций и работе с компаниями Ирана и Кубы. Аналитики полагают, что в случае HSBC сумма выплат может оказаться даже выше и достичь 1 млрд долл. Акции HSBC отреагировали на сообщение о возможном штрафе снижением на 2,4%.

HSBC намерен рассказать американским сенаторам, как он изменил мониторинг нелегальных финансовых потоков. В частности, в письме сотрудникам г-н Гулливер отметил, что банк удвоил расходы на эти цели с 200 млн в 2010 году до 400 млн сейчас. Кроме того, HSBC принял на работу бывшего чиновника Минфина США Стюарта Леви, отвечавшего в ведомстве как раз за вопросы, связанные с терроризмом. Сейчас он работает директором HSBC по правовым вопросам.

Заметили ошибку? Выделите текст, нажмите Ctrl+Enter и оставьте замечание!

Комментарий (Максимум 1000 символов)

Вопрос: Первый месяц лета?

Вы знаете что-то интересное или важное и готовы этим поделиться?
Обязательно свяжитесь с нами, это очень просто!

Выберите удобный способ для связи или напрямую отправьте сообщение в редакцию через форму на этой странице.

Govorim.by

vk.com/govorimby

Внимание! Новости рекламного характера публикуются по предварительной договорённости. Подробнее цены на размещение рекламы смотрите здесь

Хотите сэкономить 30% на изготовлении кухни или шкафа-купе?

Новости Беларуси

Уже третий за ноябрь: в Беларуси выполнили еще один смертный приговор

Хотите узнать больше? В Беларуси выполнили еще один смертный приговор — расстрелян Геннадий Яковицкий, неоднократно судимый, признанный виновным в убийстве своей 79

КГК обвинил Госкомимущество в невыполнении поручений президента

Хотите узнать больше? По данным Комитета государственного контроля, Госкомимущество ежегодно не выполняет поручения главы государства по вовлечению в оборот 54

Беларусь присоединилась к международной морской организации

Хотите узнать больше? Беларусь официально стала членом Международной морской организации ООН. Как сообщила пресс-служба Министерства транспорта и коммуникаций, по 45

Правительство компенсирует белорусским банкам потери по экспортным кредитам

Хотите узнать больше? Правительство компенсирует белорусским банкам в 2017-2018 годах потери от предоставления экспортных кредитов, сообщила пресс-служба Совмина. 42

Бывшая сотрудница минского банка сняла со счета вип-клиента крупную сумму

Хотите узнать больше? Прокуратура Заводского района Минска направила в районный суд материалы дела о мошенничестве в особо крупном размере по ч. 4 ст. 209 УК. фото: 213

Белорусы догоняют европейцев по безналичным покупкам

Хотите узнать больше? Переход на новые купюры и монеты привел в Беларуси к резкой популярности безналичных расчетов в рознице. Теперь каждую четвертую покупку в магазине 212

Плохие долги: 270 предприятий переданы в Агентство по управлению активами

Хотите узнать больше? Кредиторская задолженность в сумме 600 млн рублей передана в Агентство по управлению активами. Среди должников -- в основном сельскохозяйственные 186

Белорусским банкам некому выдавать кредиты

Хотите узнать больше? Кредитные портфели банков в 2016 году сократились, хотя денег в финансовых институтах хватает. Не хватает лишь качественных заемщиков. фото: 455