Закрыть

Выберите город

Закрыть

Власти США готовятся оштрафовать HSBC за просчеты в борьбе с отмыванием денег

Власти США готовятся оштрафовать HSBC за просчеты в борьбе с отмыванием денег

Крупнейший британский банк HSBC признал свою вину за недостаточные, по мнению американских регуляторов, меры по контролю за отмыванием средств и борьбе с финансированием терроризма, сообщила The Financial Times. Просчеты в операциях американского подразделения могут обойтись банку в 1 млрд долл. штрафа.

Руководство британского банка HSBC 17 июля выступит перед комитетом расследований сената США по вопросу недостаточного контроля за преступными финансовыми потоками через свой бизнес. «В 2004—2010 годах наши меры по контролю за отмыванием средств должны были быть лучше и эффективнее, и мы не смогли разобраться с неприемлемыми действиями», — цитирует FT письмо гендиректора британского банка Стюарта Гулливера своим сотрудникам. «Правильно, что нас призвали к ответу, и мы берем на себя ответственность разобраться с тем, что пошло не так», — говорится в нем.

Расследование в отношении американского бизнеса HSBC ведется уже несколько лет. Еще в 2010 году проверка ФРС и Управления валютного контроля выявила, что в банке существует «значительная вероятность неподотчетного отмывания средств и финансирования терроризма». В 2006—2010 годах председателем совета директоров HSBC был действующий государственный министр торговли и инвестиций Великобритании лорд Стивен Грин. До этого, в 2003—2006 годах, он занимал пост гендиректора британского банка.

Несмотря на то что претензии к HSBC появились у американских регуляторов довольно давно, детальной информации по их существу крайне мало. В феврале этого года банк заявил, что ему могут быть предъявлены обвинения в «сделках, касающихся иранских контрагентов», и признал, что штрафы в связи с отмыванием средств могут быть «значительными». Голландский банк ING в этом году заплатил американским властям 619 млн долл., чтобы снять с себя обвинения в нарушении санкций и работе с компаниями Ирана и Кубы. Аналитики полагают, что в случае HSBC сумма выплат может оказаться даже выше и достичь 1 млрд долл. Акции HSBC отреагировали на сообщение о возможном штрафе снижением на 2,4%.

HSBC намерен рассказать американским сенаторам, как он изменил мониторинг нелегальных финансовых потоков. В частности, в письме сотрудникам г-н Гулливер отметил, что банк удвоил расходы на эти цели с 200 млн в 2010 году до 400 млн сейчас. Кроме того, HSBC принял на работу бывшего чиновника Минфина США Стюарта Леви, отвечавшего в ведомстве как раз за вопросы, связанные с терроризмом. Сейчас он работает директором HSBC по правовым вопросам.

Заметили ошибку? Выделите текст, нажмите Ctrl+Enter и оставьте замечание!

Комментарий (Максимум 1000 символов)

Вопрос: Сколько лет в веке? (ответ числом)

Вы знаете что-то интересное или важное и готовы этим поделиться?
Обязательно свяжитесь с нами, это очень просто!

Выберите удобный способ для связи или напрямую отправьте сообщение в редакцию через форму на этой странице.

Govorim.by

vk.com/govorimby

Внимание! Новости рекламного характера публикуются по предварительной договорённости. Подробнее цены на размещение рекламы смотрите здесь

Хотите сэкономить 30% на изготовлении кухни или шкафа-купе?

Новости Беларуси

Беларусь займется очисткой сточных вод Египта

Хотите узнать больше? Египет готов заключить с Беларусью контракт на 3 млн долларов по очистке сточных вод. Об этом заявил журналистам Чрезвычайный и Полномочный Посол 92

Министр образования: Нонсенс, когда с оценками в пять-шесть баллов идут поступать в вузы

Хотите узнать больше? Министр образования Игорь Карпенко в эфире «Беларусь 1» прокомментировал некоторые нововведения в сфере образования. фото: novostiua.net Изменения в 119

Миссия МАГАТЭ приступила к оценке площадки строительства БелАЭС

Хотите узнать больше? Эксперты службы МАГАТЭ по обзору площадки и конструкций строящейся Белорусской АЭС с учетом внешних угроз (SEED-миссия) 16 января приступили к работе 79

В первом квартале Беларусь получит 4 миллиона тонн российской нефти

Хотите узнать больше? Объем поставок нефти из РФ в Беларусь в первом квартале 2017 года составит 4 миллиона тонн, сообщил журналистам вице-президент "Транснефти" Сергей 81

Воздушный плацдарм НАТО в странах Балтии

Хотите узнать больше? 5 января к осуществлению миссии воздушной полиции НАТО в странах Балтии приступили около 120 военнослужащих военно-воздушных сил Нидерландов, 79

За четыре месяца следователи не нашли подозреваемого в жестоком убийстве бизнесмена из Березино

Хотите узнать больше? На необходимость расследования данного дела на встрече с главой Следственного комитета указал Александр Лукашенко. фото: sk.gov.by Об этом сегодня 163

Макей надеется на подписание закона о свободной торговле услугами в СНГ в 2017 году

Хотите узнать больше? Пока проект соглашения, по словам Макея, «сырой». фото: belta.by Беларусь рассчитывает, что в 2017 году в ходе российского председательства в СНГ 137

Белорус застрелился, проиграв в России в «русскую рулетку»

Хотите узнать больше? Тело 37-летнего гражданина Беларуси было обнаружено в одном из домов деревни Тимонино Московской области. Официальные представители Следственного 245