Закрыть

Выберите город

Закрыть

Власти США готовятся оштрафовать HSBC за просчеты в борьбе с отмыванием денег

Власти США готовятся оштрафовать HSBC за просчеты в борьбе с отмыванием денег

Крупнейший британский банк HSBC признал свою вину за недостаточные, по мнению американских регуляторов, меры по контролю за отмыванием средств и борьбе с финансированием терроризма, сообщила The Financial Times. Просчеты в операциях американского подразделения могут обойтись банку в 1 млрд долл. штрафа.

Руководство британского банка HSBC 17 июля выступит перед комитетом расследований сената США по вопросу недостаточного контроля за преступными финансовыми потоками через свой бизнес. «В 2004—2010 годах наши меры по контролю за отмыванием средств должны были быть лучше и эффективнее, и мы не смогли разобраться с неприемлемыми действиями», — цитирует FT письмо гендиректора британского банка Стюарта Гулливера своим сотрудникам. «Правильно, что нас призвали к ответу, и мы берем на себя ответственность разобраться с тем, что пошло не так», — говорится в нем.

Расследование в отношении американского бизнеса HSBC ведется уже несколько лет. Еще в 2010 году проверка ФРС и Управления валютного контроля выявила, что в банке существует «значительная вероятность неподотчетного отмывания средств и финансирования терроризма». В 2006—2010 годах председателем совета директоров HSBC был действующий государственный министр торговли и инвестиций Великобритании лорд Стивен Грин. До этого, в 2003—2006 годах, он занимал пост гендиректора британского банка.

Несмотря на то что претензии к HSBC появились у американских регуляторов довольно давно, детальной информации по их существу крайне мало. В феврале этого года банк заявил, что ему могут быть предъявлены обвинения в «сделках, касающихся иранских контрагентов», и признал, что штрафы в связи с отмыванием средств могут быть «значительными». Голландский банк ING в этом году заплатил американским властям 619 млн долл., чтобы снять с себя обвинения в нарушении санкций и работе с компаниями Ирана и Кубы. Аналитики полагают, что в случае HSBC сумма выплат может оказаться даже выше и достичь 1 млрд долл. Акции HSBC отреагировали на сообщение о возможном штрафе снижением на 2,4%.

HSBC намерен рассказать американским сенаторам, как он изменил мониторинг нелегальных финансовых потоков. В частности, в письме сотрудникам г-н Гулливер отметил, что банк удвоил расходы на эти цели с 200 млн в 2010 году до 400 млн сейчас. Кроме того, HSBC принял на работу бывшего чиновника Минфина США Стюарта Леви, отвечавшего в ведомстве как раз за вопросы, связанные с терроризмом. Сейчас он работает директором HSBC по правовым вопросам.

Заметили ошибку? Выделите текст, нажмите Ctrl+Enter и оставьте замечание!

Комментарий (Максимум 1000 символов)

Вопрос: 24 часа это - ?

Вы знаете что-то интересное или важное и готовы этим поделиться?
Обязательно свяжитесь с нами, это очень просто!

Выберите удобный способ для связи или напрямую отправьте сообщение в редакцию через форму на этой странице.

Govorim.by

vk.com/govorimby

Внимание! Новости рекламного характера публикуются по предварительной договорённости. Подробнее цены на размещение рекламы смотрите здесь

Хотите сэкономить 30% на изготовлении кухни или шкафа-купе?

Новости Беларуси

Белорусские туристы попали в серьезную аварию в Польше

Хотите узнать больше? В Польше автобус с белорусскими туристами попал в аварию, есть пострадавшие. PAP МИД отслеживает ситуацию в отношении белорусского автобуса, 0

Россельхознадзор снова запретил поставки с белорусских предприятий

Хотите узнать больше? Запрет коснулся поставок мяса и рыбной продукции с ряда предприятий Беларуси. фото: finance.bigmir.net Как сообщается в материалах ведомства, это 0

Польша с июня снижает сумму для возврата по системе tax free до 200 злотых

Хотите узнать больше? С июня этого года 200 вместо 300 злотых должен потратить иностранец в Польше, чтобы иметь возможность подать заявление на возвращение НДС. 0

Государство и бизнес: как сторонам услышать друг друга

Хотите узнать больше? Несмотря на наличие сформированной системы базовых инструментов взаимодействия, полноценного двустороннего диалога между бизнесом и государством все 132

Лукашенко готов отменить "тунеядский" декрет, если органы власти предложат альтернативу

Хотите узнать больше? Президент Беларуси высказался по поводу нашумевшего декрета № 3. Он предложил парламентариям продумать такую концепцию, которая заставит работать 715

Первая партия колбасы из бобра выпущена в Беларуси

Хотите узнать больше? Идею выпускать колбасу и тушенку из бобра Министерство лесного хозяйства озвучило еще в январе. И вот первая партия готова. Она совсем небольшая и в 191

Лукашенко сказал не надеяться на приватизацию, пока он президент

Хотите узнать больше? Президент Беларуси Александр Лукашенко вновь заявляет, что в стране повальной приватизации не будет. фото: sputnik.by "Мужики, и те, кто рядом с 337

«Ни один человек не окажется на улице». В Минэнерго пообещали с запуском БелАЭС с ТЭЦ не увольнять

Хотите узнать больше? Гендиректор РУП "Минскэнерго", посещая ТЭЦ в Пуховичском районе, пообещал, что с появлением в Беларуси ядерной энергетики ни один сотрудник ТЭЦ не 225