Закрыть

Выберите город

Закрыть

Глава старейшего банка в мире оказался на скамье подсудимых

Глава старейшего банка в мире оказался на скамье подсудимых

Сразу 17 бывших и нынешних сотрудников крупнейшего итальянского банка UniСredit, включая его экс-гендиректора Алессандро Профумо, предстанут перед судом по обвинению в уклонении от уплаты налогов. По версии следствия, именно с согласия своего начальника сотрудники UniСredit разработали сложную схему с использованием деривативов, которая позволила банку сэкономить почти 250 млн евро на налогах.

В середине недели суд Милана принял к рассмотрению дело по обвинению банка UniСredit в уклонении от уплаты налогов, сочтя представленную доказательную базу достаточной для начала разбирательства. На скамью подсудимых попали сразу 20 человек, 17 из которых являются действующими или бывшими сотрудниками банка UniСredit. Еще трое представляют британский банк Barclays, также принимавший участие в разработке и воплощении схемы по уходу от налогообложения.

По версии следствия, в 2007 году две кредитные организации разработали сложную схему с использованием деривативов, номинированных в турецких лирах, для того чтобы сократить выплаты в госбюджет. Операция получила название project Brontos и позволила итальянскому банку через комбинацию нескольких сделок между контрагентами классифицировать доход как «дивиденды», а не как «процентный доход по депозитам». В результате UniСredit сэкономил 245 млн евро за счет сокращения налоговой ставки с 27,5% до всего лишь 5%. При этом банк сумел еще и неплохо заработать, получив доход в размере 20% от первоначальных инвестиций.

Особую роль в организации этой схемы обвинители отводят бывшему главе UniСredit Алессандро Профумо, который ушел с поста генерального директора банка в 2010 году. Теперь он возглавляет старейший банк планеты Banca Monte dei Paschi di Siena. Сам банкир всячески отрицает собственную вину и говорит о предстоящем судебном процессе, который начнется с 1 октября, как о возможности восстановить свою деловую репутацию. Как это обычно бывает, UniСredit и Barclays также считают себя невиновными, заверяя общественность в честности своих сотрудников.

Стоит отметить, что комплексные сделки с использованием деривативов являются весьма распространенным способом минимизации налогов в банковском секторе. По данным издания La Repubblica, UniСredit был далеко не единственным итальянским банком, занимавшимся подобными экзерсисами. Издание полагает, что итальянские Banca Monte dei Paschi di Siena, Banca Popolare di Milano и Banco Popolare сумели сэкономить таким образом около 1 млрд евро в период с 2004 по 2009 год. Своим опытом разработки сложных схем по уходу от налогов может похвастаться и Barclays, которому не впервой сталкиваться с претензиями налоговых органов. В начале 2012 года банк был вынужден выплатить 500 млн фунтов налоговой службе Ее Величества в рамках раскрытия сразу двух схем по минимизации налоговой базы.

Заметили ошибку? Выделите текст, нажмите Ctrl+Enter и оставьте замечание!

Комментарий (Максимум 1000 символов)

Вопрос: 24 часа это - ?

Вы знаете что-то интересное или важное и готовы этим поделиться?
Обязательно свяжитесь с нами, это очень просто!

Выберите удобный способ для связи или напрямую отправьте сообщение в редакцию через форму на этой странице.

Govorim.by

vk.com/govorimby

Внимание! Новости рекламного характера публикуются по предварительной договорённости. Подробнее цены на размещение рекламы смотрите здесь

Хотите сэкономить 30% на изготовлении кухни или шкафа-купе?

Новости Беларуси

Лукашенко: в Беларуси задержали боевиков, готовивших провокацию с оружием

Хотите узнать больше? В Беларуси задержали готовивших провокацию с оружием боевиков. Об этом сообщил Александр Лукашенко сегодня во время общения в Могилеве с трудовыми 247

Замглавы МЧС задержан за взятку

Хотите узнать больше? Заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Дмитрий Бегун задержан по подозрению в получении взятки. фото: sputnik.by Об этом президент Беларуси 291

Подсветку проспекта Независимости 25 марта выключат на час

Хотите узнать больше? Беларусь в субботу в девятый раз присоединится к крупнейшей экологической акции "Час Земли" – акции, которая призвана напомнить о проблемах изменения 170

Сколько задолжали белорусским тюрьмам

Хотите узнать больше? Места лишения свободы тоже страдают от неплатежей. Например, дебиторская задолженность колонии в Бобруйске составляет 2,4 млн долларов. В 462

Военные Беларуси и России проведут штабную тренировку в региональной группировке войск

Хотите узнать больше? Совместная штабная тренировка (СШТ) с Объединенным командованием региональной группировки войск (сил) Беларуси и России началась в понедельник на 276

К расследованию аварии на Скидельском сахарном комбинате привлекут специалистов из Польши

Хотите узнать больше? Польские специалисты примут участие в расследовании трагедии на сахарном комбинате в Скиделе. Такая информация размещена на сайте Следственного 317

За участие в «маршах нетунеядцев» журналисты и активисты приговорены к арестам и штрафам

Хотите узнать больше? Суды над участниками несанкционированных акций протестов против так называемого «тунеядского» декрета проходят в понедельник в Орше, Бобруйске и 356

В Беларуси начнут маркировать контрольными знаками жидкости для электронных сигарет

Хотите узнать больше? В Беларуси будут маркировать жидкости для электронных сигарет специальными идентификационными знаками, сообщила пресс-служба Совета министров в 338