Закрыть

Выберите город

Закрыть

Глава старейшего банка в мире оказался на скамье подсудимых

Глава старейшего банка в мире оказался на скамье подсудимых

Сразу 17 бывших и нынешних сотрудников крупнейшего итальянского банка UniСredit, включая его экс-гендиректора Алессандро Профумо, предстанут перед судом по обвинению в уклонении от уплаты налогов. По версии следствия, именно с согласия своего начальника сотрудники UniСredit разработали сложную схему с использованием деривативов, которая позволила банку сэкономить почти 250 млн евро на налогах.

В середине недели суд Милана принял к рассмотрению дело по обвинению банка UniСredit в уклонении от уплаты налогов, сочтя представленную доказательную базу достаточной для начала разбирательства. На скамью подсудимых попали сразу 20 человек, 17 из которых являются действующими или бывшими сотрудниками банка UniСredit. Еще трое представляют британский банк Barclays, также принимавший участие в разработке и воплощении схемы по уходу от налогообложения.

По версии следствия, в 2007 году две кредитные организации разработали сложную схему с использованием деривативов, номинированных в турецких лирах, для того чтобы сократить выплаты в госбюджет. Операция получила название project Brontos и позволила итальянскому банку через комбинацию нескольких сделок между контрагентами классифицировать доход как «дивиденды», а не как «процентный доход по депозитам». В результате UniСredit сэкономил 245 млн евро за счет сокращения налоговой ставки с 27,5% до всего лишь 5%. При этом банк сумел еще и неплохо заработать, получив доход в размере 20% от первоначальных инвестиций.

Особую роль в организации этой схемы обвинители отводят бывшему главе UniСredit Алессандро Профумо, который ушел с поста генерального директора банка в 2010 году. Теперь он возглавляет старейший банк планеты Banca Monte dei Paschi di Siena. Сам банкир всячески отрицает собственную вину и говорит о предстоящем судебном процессе, который начнется с 1 октября, как о возможности восстановить свою деловую репутацию. Как это обычно бывает, UniСredit и Barclays также считают себя невиновными, заверяя общественность в честности своих сотрудников.

Стоит отметить, что комплексные сделки с использованием деривативов являются весьма распространенным способом минимизации налогов в банковском секторе. По данным издания La Repubblica, UniСredit был далеко не единственным итальянским банком, занимавшимся подобными экзерсисами. Издание полагает, что итальянские Banca Monte dei Paschi di Siena, Banca Popolare di Milano и Banco Popolare сумели сэкономить таким образом около 1 млрд евро в период с 2004 по 2009 год. Своим опытом разработки сложных схем по уходу от налогов может похвастаться и Barclays, которому не впервой сталкиваться с претензиями налоговых органов. В начале 2012 года банк был вынужден выплатить 500 млн фунтов налоговой службе Ее Величества в рамках раскрытия сразу двух схем по минимизации налоговой базы.

Заметили ошибку? Выделите текст, нажмите Ctrl+Enter и оставьте замечание!

Комментарий (Максимум 1000 символов)

Вопрос: Сколько лет в веке? (ответ числом)

Вы знаете что-то интересное или важное и готовы этим поделиться?
Обязательно свяжитесь с нами, это очень просто!

Выберите удобный способ для связи или напрямую отправьте сообщение в редакцию через форму на этой странице.

Govorim.by

vk.com/govorimby

Внимание! Новости рекламного характера публикуются по предварительной договорённости. Подробнее цены на размещение рекламы смотрите здесь

Хотите сэкономить 30% на изготовлении кухни или шкафа-купе?

Новости Беларуси

Пять тысяч долларов обнаружено в письме белорусу из США

Хотите узнать больше? Вся сумма изъята таможенниками, так как согласно белорусскому законодательству валюта пересылаться только в письмах с объявленной ценностью. фото: 33

Несолидно. Латушко посетовал на незнание иностранных языков белорусскими чиновниками

Хотите узнать больше? Посол Беларуси во Франции Павел Латушко считает, что чиновники должны владеть иностранными языками. фото: belta.by Об этом он заявил в программе 23

С 11 декабря на БЖД вводится новый график движения поездов на 2016/2017 годы

Хотите узнать больше? С 00.00 часов 11 декабря 2016 года на дорогах стран Содружества вводится график движения поездов на 2016/2017 годы. фото: belprauda.org В графике на 23

Лукашенко выступил с резкой критикой главы Россельхознадзора

Хотите узнать больше? Президент жестко раскритиковал претензии Данкверта к белорусскому продовольствию. фото: rtvi.com Болезненную тему Александр Лукашенко поднял на 17

В Беларуси ожидается до минус 17 градусов

Хотите узнать больше? В ночь на среду, 7 декабря, в отдельных районах Беларуси температура опустится до 17 градусов ниже нуля. фото: bnews.kz 7 декабря Беларусь будет 155

Лукашенко поручил исправить недостатки «декрета о тунеядстве»

Хотите узнать больше? Налогу на тунеядство быть, несмотря на острую критику со стороны экспертов и общественности. Президент лишь согласился, что пришла пора исправлять 249

Что изменится в декрете о тунеядстве

Хотите узнать больше? Власти учтут «сложные жизненные ситуации» и расширят список освобожденных от уплаты сбора, рассказала вице-премьер Наталья Кочанова. фото: 287

Стоимость нефти Brent впервые с лета 2015 года превысила 55 долларов

Хотите узнать больше? Стоимость барреля Brent на бирже ICE в понедельник выросла более чем на 1%, впервые почти за полтора года превысив отметку 55 долларов. Рост нефтяных 105