Закрыть

Выберите город

Закрыть

Глава старейшего банка в мире оказался на скамье подсудимых

Глава старейшего банка в мире оказался на скамье подсудимых

Сразу 17 бывших и нынешних сотрудников крупнейшего итальянского банка UniСredit, включая его экс-гендиректора Алессандро Профумо, предстанут перед судом по обвинению в уклонении от уплаты налогов. По версии следствия, именно с согласия своего начальника сотрудники UniСredit разработали сложную схему с использованием деривативов, которая позволила банку сэкономить почти 250 млн евро на налогах.

В середине недели суд Милана принял к рассмотрению дело по обвинению банка UniСredit в уклонении от уплаты налогов, сочтя представленную доказательную базу достаточной для начала разбирательства. На скамью подсудимых попали сразу 20 человек, 17 из которых являются действующими или бывшими сотрудниками банка UniСredit. Еще трое представляют британский банк Barclays, также принимавший участие в разработке и воплощении схемы по уходу от налогообложения.

По версии следствия, в 2007 году две кредитные организации разработали сложную схему с использованием деривативов, номинированных в турецких лирах, для того чтобы сократить выплаты в госбюджет. Операция получила название project Brontos и позволила итальянскому банку через комбинацию нескольких сделок между контрагентами классифицировать доход как «дивиденды», а не как «процентный доход по депозитам». В результате UniСredit сэкономил 245 млн евро за счет сокращения налоговой ставки с 27,5% до всего лишь 5%. При этом банк сумел еще и неплохо заработать, получив доход в размере 20% от первоначальных инвестиций.

Особую роль в организации этой схемы обвинители отводят бывшему главе UniСredit Алессандро Профумо, который ушел с поста генерального директора банка в 2010 году. Теперь он возглавляет старейший банк планеты Banca Monte dei Paschi di Siena. Сам банкир всячески отрицает собственную вину и говорит о предстоящем судебном процессе, который начнется с 1 октября, как о возможности восстановить свою деловую репутацию. Как это обычно бывает, UniСredit и Barclays также считают себя невиновными, заверяя общественность в честности своих сотрудников.

Стоит отметить, что комплексные сделки с использованием деривативов являются весьма распространенным способом минимизации налогов в банковском секторе. По данным издания La Repubblica, UniСredit был далеко не единственным итальянским банком, занимавшимся подобными экзерсисами. Издание полагает, что итальянские Banca Monte dei Paschi di Siena, Banca Popolare di Milano и Banco Popolare сумели сэкономить таким образом около 1 млрд евро в период с 2004 по 2009 год. Своим опытом разработки сложных схем по уходу от налогов может похвастаться и Barclays, которому не впервой сталкиваться с претензиями налоговых органов. В начале 2012 года банк был вынужден выплатить 500 млн фунтов налоговой службе Ее Величества в рамках раскрытия сразу двух схем по минимизации налоговой базы.

Заметили ошибку? Выделите текст, нажмите Ctrl+Enter и оставьте замечание!

Комментарий (Максимум 1000 символов)

Вопрос: Первый месяц весны?

Вы знаете что-то интересное или важное и готовы этим поделиться?
Обязательно свяжитесь с нами, это очень просто!

Выберите удобный способ для связи или напрямую отправьте сообщение в редакцию через форму на этой странице.

Govorim.by

vk.com/govorimby

Внимание! Новости рекламного характера публикуются по предварительной договорённости. Подробнее цены на размещение рекламы смотрите здесь

Хотите сэкономить 30% на изготовлении кухни или шкафа-купе?

Новости Беларуси

Беларусь займется очисткой сточных вод Египта

Хотите узнать больше? Египет готов заключить с Беларусью контракт на 3 млн долларов по очистке сточных вод. Об этом заявил журналистам Чрезвычайный и Полномочный Посол 34

Министр образования: Нонсенс, когда с оценками в пять-шесть баллов идут поступать в вузы

Хотите узнать больше? Министр образования Игорь Карпенко в эфире «Беларусь 1» прокомментировал некоторые нововведения в сфере образования. фото: novostiua.net Изменения в 55

Миссия МАГАТЭ приступила к оценке площадки строительства БелАЭС

Хотите узнать больше? Эксперты службы МАГАТЭ по обзору площадки и конструкций строящейся Белорусской АЭС с учетом внешних угроз (SEED-миссия) 16 января приступили к работе 32

В первом квартале Беларусь получит 4 миллиона тонн российской нефти

Хотите узнать больше? Объем поставок нефти из РФ в Беларусь в первом квартале 2017 года составит 4 миллиона тонн, сообщил журналистам вице-президент "Транснефти" Сергей 35

Воздушный плацдарм НАТО в странах Балтии

Хотите узнать больше? 5 января к осуществлению миссии воздушной полиции НАТО в странах Балтии приступили около 120 военнослужащих военно-воздушных сил Нидерландов, 19

За четыре месяца следователи не нашли подозреваемого в жестоком убийстве бизнесмена из Березино

Хотите узнать больше? На необходимость расследования данного дела на встрече с главой Следственного комитета указал Александр Лукашенко. фото: sk.gov.by Об этом сегодня 115

Макей надеется на подписание закона о свободной торговле услугами в СНГ в 2017 году

Хотите узнать больше? Пока проект соглашения, по словам Макея, «сырой». фото: belta.by Беларусь рассчитывает, что в 2017 году в ходе российского председательства в СНГ 99

Белорус застрелился, проиграв в России в «русскую рулетку»

Хотите узнать больше? Тело 37-летнего гражданина Беларуси было обнаружено в одном из домов деревни Тимонино Московской области. Официальные представители Следственного 189