Закрыть

Выберите город

Закрыть

США предъявили официальные обвинения старейшему банку Швейцарии

США предъявили официальные обвинения старейшему банку Швейцарии

Власти США впервые в истории предъявили иностранному банку официальные обвинения в мошенничестве и поддержке налоговых уклонистов. Вчера американская прокуратора заявила, что старейший швейцарский банк Wegelin помог своим американским клиентам увести из-под налогообложения 1,2 млрд долл.

В январе в США против трех сотрудников Wegelin, занимавшихся офшорными счетами, уже были возбуждены уголовные дела. Кроме того, по сообщениям СМИ, у следствия были претензии к одному из партнеров банка, возглавлявшему филиал в Цюрихе.

Адвокаты банка заверяли, что они «тесно работают» со следствием, однако это не вывело из-под удара сам финансовый институт. Американские правоохранительные органы уже заморозили 16 млн долл. на корсчетах Wegelin в американском подразделении UBS (сам швейцарский банк не присутствует в США).

По утверждению следствия, Wegelin активно предоставлял услуги американским налоговым уклонистам, ранее хранившим свои сбережения в другом швейцарском банке — UBS. Руководство UBS под давлением американских сластей свернула свою офшорную деятельность в 2008 году, а в 2009 году выдало Вашингтону данные 4,5 тыс. злостных неплательщиков-американцев. В это же время Wegelin начал активно переманивать к себе бывших клиентов UBS. Как говорится в материалах следствия, Wegelin открывал новые незадекларированные счета для американских налогоплательщиков. При этом их львиная доля приходилась на филиал в Цюрихе. В результате столь активной деятельности в 2010 году на счетах Wegelin осело 1,2 млрд долл. из карманов американцев. Для сравнения: в 2005 году налогоплательщики из США хранили в этом банке всего лишь 240 млн долл.

Пока не ясно, какие конкретно санкции могут быть применены к Wegelin со стороны властей США, однако сам банк уже серьезно пострадал из-за внимания правоохранительных органов. По неофициальным данным, клиенты вывели с его счетов 4 млрд франков. В итоге из-за оттока вкладчиков банк был вынужден неделю назад продать весь свой бизнес по работе с частными клиентами (за исключением американского направления) австрийской группе Raiffeisen. Сумма сделки составила 200—300 млн франков.

Wegelin считается старейшим частным банком в Швейцарии. Он основан в 1741 году, а в числе его клиентов был еще Наполеон III.

По мнению аналитиков, нынешние действия властей США — тревожный сигнал для других швейцарских финансовых институтов, включая Credit Suisse, Julius Baer и Basler Kantonalbank, против которых американский Минюст ведет аналогичные расследования.

Заметили ошибку? Выделите текст, нажмите Ctrl+Enter и оставьте замечание!

Комментарий (Максимум 1000 символов)

Вопрос: 24 часа это - ?

Вы знаете что-то интересное или важное и готовы этим поделиться?
Обязательно свяжитесь с нами, это очень просто!

Выберите удобный способ для связи или напрямую отправьте сообщение в редакцию через форму на этой странице.

Govorim.by

vk.com/govorimby

Внимание! Новости рекламного характера публикуются по предварительной договорённости. Подробнее цены на размещение рекламы смотрите здесь

Хотите сэкономить 30% на изготовлении кухни или шкафа-купе?

Новости Беларуси

Уже третий за ноябрь: в Беларуси выполнили еще один смертный приговор

Хотите узнать больше? В Беларуси выполнили еще один смертный приговор — расстрелян Геннадий Яковицкий, неоднократно судимый, признанный виновным в убийстве своей 94

КГК обвинил Госкомимущество в невыполнении поручений президента

Хотите узнать больше? По данным Комитета государственного контроля, Госкомимущество ежегодно не выполняет поручения главы государства по вовлечению в оборот 64

Беларусь присоединилась к международной морской организации

Хотите узнать больше? Беларусь официально стала членом Международной морской организации ООН. Как сообщила пресс-служба Министерства транспорта и коммуникаций, по 56

Правительство компенсирует белорусским банкам потери по экспортным кредитам

Хотите узнать больше? Правительство компенсирует белорусским банкам в 2017-2018 годах потери от предоставления экспортных кредитов, сообщила пресс-служба Совмина. 51

Бывшая сотрудница минского банка сняла со счета вип-клиента крупную сумму

Хотите узнать больше? Прокуратура Заводского района Минска направила в районный суд материалы дела о мошенничестве в особо крупном размере по ч. 4 ст. 209 УК. фото: 222

Белорусы догоняют европейцев по безналичным покупкам

Хотите узнать больше? Переход на новые купюры и монеты привел в Беларуси к резкой популярности безналичных расчетов в рознице. Теперь каждую четвертую покупку в магазине 216

Плохие долги: 270 предприятий переданы в Агентство по управлению активами

Хотите узнать больше? Кредиторская задолженность в сумме 600 млн рублей передана в Агентство по управлению активами. Среди должников -- в основном сельскохозяйственные 195

Белорусским банкам некому выдавать кредиты

Хотите узнать больше? Кредитные портфели банков в 2016 году сократились, хотя денег в финансовых институтах хватает. Не хватает лишь качественных заемщиков. фото: 465