Закрыть

Выберите город

Закрыть

США предъявили официальные обвинения старейшему банку Швейцарии

США предъявили официальные обвинения старейшему банку Швейцарии

Власти США впервые в истории предъявили иностранному банку официальные обвинения в мошенничестве и поддержке налоговых уклонистов. Вчера американская прокуратора заявила, что старейший швейцарский банк Wegelin помог своим американским клиентам увести из-под налогообложения 1,2 млрд долл.

В январе в США против трех сотрудников Wegelin, занимавшихся офшорными счетами, уже были возбуждены уголовные дела. Кроме того, по сообщениям СМИ, у следствия были претензии к одному из партнеров банка, возглавлявшему филиал в Цюрихе.

Адвокаты банка заверяли, что они «тесно работают» со следствием, однако это не вывело из-под удара сам финансовый институт. Американские правоохранительные органы уже заморозили 16 млн долл. на корсчетах Wegelin в американском подразделении UBS (сам швейцарский банк не присутствует в США).

По утверждению следствия, Wegelin активно предоставлял услуги американским налоговым уклонистам, ранее хранившим свои сбережения в другом швейцарском банке — UBS. Руководство UBS под давлением американских сластей свернула свою офшорную деятельность в 2008 году, а в 2009 году выдало Вашингтону данные 4,5 тыс. злостных неплательщиков-американцев. В это же время Wegelin начал активно переманивать к себе бывших клиентов UBS. Как говорится в материалах следствия, Wegelin открывал новые незадекларированные счета для американских налогоплательщиков. При этом их львиная доля приходилась на филиал в Цюрихе. В результате столь активной деятельности в 2010 году на счетах Wegelin осело 1,2 млрд долл. из карманов американцев. Для сравнения: в 2005 году налогоплательщики из США хранили в этом банке всего лишь 240 млн долл.

Пока не ясно, какие конкретно санкции могут быть применены к Wegelin со стороны властей США, однако сам банк уже серьезно пострадал из-за внимания правоохранительных органов. По неофициальным данным, клиенты вывели с его счетов 4 млрд франков. В итоге из-за оттока вкладчиков банк был вынужден неделю назад продать весь свой бизнес по работе с частными клиентами (за исключением американского направления) австрийской группе Raiffeisen. Сумма сделки составила 200—300 млн франков.

Wegelin считается старейшим частным банком в Швейцарии. Он основан в 1741 году, а в числе его клиентов был еще Наполеон III.

По мнению аналитиков, нынешние действия властей США — тревожный сигнал для других швейцарских финансовых институтов, включая Credit Suisse, Julius Baer и Basler Kantonalbank, против которых американский Минюст ведет аналогичные расследования.

Заметили ошибку? Выделите текст, нажмите Ctrl+Enter и оставьте замечание!

Комментарий (Максимум 1000 символов)

Вопрос: Первый месяц весны?

Вы знаете что-то интересное или важное и готовы этим поделиться?
Обязательно свяжитесь с нами, это очень просто!

Выберите удобный способ для связи или напрямую отправьте сообщение в редакцию через форму на этой странице.

Govorim.by

vk.com/govorimby

Внимание! Новости рекламного характера публикуются по предварительной договорённости. Подробнее цены на размещение рекламы смотрите здесь

Хотите сэкономить 30% на изготовлении кухни или шкафа-купе?

Новости Беларуси

В больницах Польши находятся 8 белорусских граждан, попавших в аварию

Хотите узнать больше? В медицинских учреждениях Польши под наблюдением врачей остаются 8 пострадавших в аварии белорусов. PAP Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД. 124

Белорусские туристы попали в серьезную аварию в Польше

Хотите узнать больше? В Польше автобус с белорусскими туристами попал в аварию, есть пострадавшие. PAP МИД отслеживает ситуацию в отношении белорусского автобуса, 98

Россельхознадзор снова запретил поставки с белорусских предприятий

Хотите узнать больше? Запрет коснулся поставок мяса и рыбной продукции с ряда предприятий Беларуси. фото: finance.bigmir.net Как сообщается в материалах ведомства, это 116

Польша с июня снижает сумму для возврата по системе tax free до 200 злотых

Хотите узнать больше? С июня этого года 200 вместо 300 злотых должен потратить иностранец в Польше, чтобы иметь возможность подать заявление на возвращение НДС. 100

Государство и бизнес: как сторонам услышать друг друга

Хотите узнать больше? Несмотря на наличие сформированной системы базовых инструментов взаимодействия, полноценного двустороннего диалога между бизнесом и государством все 187

Лукашенко готов отменить "тунеядский" декрет, если органы власти предложат альтернативу

Хотите узнать больше? Президент Беларуси высказался по поводу нашумевшего декрета № 3. Он предложил парламентариям продумать такую концепцию, которая заставит работать 922

Первая партия колбасы из бобра выпущена в Беларуси

Хотите узнать больше? Идею выпускать колбасу и тушенку из бобра Министерство лесного хозяйства озвучило еще в январе. И вот первая партия готова. Она совсем небольшая и в 261

Лукашенко сказал не надеяться на приватизацию, пока он президент

Хотите узнать больше? Президент Беларуси Александр Лукашенко вновь заявляет, что в стране повальной приватизации не будет. фото: sputnik.by "Мужики, и те, кто рядом с 396