Закрыть

Выберите город

Закрыть

США подали в суд на швейцарский банк Wegelin, который переманивал налоговых уклонистов из UBS

США подали в суд на швейцарский банк Wegelin, который переманивал налоговых уклонистов из UBS

Для частного банка Wegelin из швейцарского городка Санкт-Галлен новый год начался с крупных неприятностей. Сначала власти США обвинили трех его офшорных банкиров в помощи американцам, желающим скрыть средства от налоговиков, а затем предъявили подобные обвинения одному из партнеров банка. Как выяснилось, Wegelin переманил к себе клиентов, ранее прятавших деньги в UBS.

На прошлой неделе окружная прокуратура Нью-Йорка возбудила иск против трех сотрудников Wegelin, занимавшихся офшорными счетами. Но, судя по всему, настоящей целью следствия является один из партнеров банка, возглавляющий филиал в Цюрихе и наряду с другими семью партнерами несущий полную материальную ответственность за дела в банке. Примечательно, что швейцарские СМИ не сообщают его имени, лишь инициалы С.Х., так как в документах прокуратуры его данные тоже не раскрываются.

По сути, дело Wegelin является продолжением нашумевшей истории вокруг гиганта отрасли UBS. Г-н Х. пришел в частный банк в 2005 году из UBS. В 2008 году UBS оказался в центре скандала, связанного со счетами клиентов-американцев, уклонявшихся от уплаты налогов. Примечательно, что тогда обвинение выдвигалось также лишь против главы офшорного подразделения, а бывший тогда главой наблюдательного совета Петер Курер, а также г-н Х. были названы пособниками. В результате UBS в том же году свернул офшорную деятельность, а в 2009 году выдал американским властям данные 4,5 тыс. злостных неплательщиков.

Свято место, однако, пусто не бывает. Справедливость этой поговорки подтвердил Wegelin, с середины 2008 года наиболее активно переманивавший экс-клиентов UBS. Как говорится в документе американского следствия, «в кругах швейцарских частных банков было широко известно, что швейцарский банк (имеется в виду Wegelin) открывал новые незадекларированные счета для американских налогоплательщиков». При этом львиная доля счетов открывалась в цюрихском филиале, возглавляемом партнером Х.

В результате столь активной деятельности банкиров Wegelin в 2010 году на счетах финансового института осело 1,2 млрд долл. из карманов американцев. Для сравнения, в 2005 году налогоплательщики из США хранили в Wegelin всего лишь 240 млн долл.

Какие санкции грозят банку, пока неясно. UBS в свое время договоренность с США о прекращении судебного преследования обошлась в 780 млн долл. Руководство Wegelin весьма озабочено началом следствия. Как заявил один из управляющих партнеров банка Конрад Хуммлер, американские адвокаты тесно сотрудничают со следствием. В отличие от ряда других швейцарских институтов, включая Credit Suisse, также испытывающих давление со стороны американских властей, руководство Wegelin всячески поддерживает подозреваемых сотрудников и не намерено их увольнять. Г-н Хуммлер считает, что швейцарские банки просто стали козлами отпущения.

Заметили ошибку? Выделите текст, нажмите Ctrl+Enter и оставьте замечание!

Комментарий (Максимум 1000 символов)

Вопрос: Спутник планеты Земля?

Вы знаете что-то интересное или важное и готовы этим поделиться?
Обязательно свяжитесь с нами, это очень просто!

Выберите удобный способ для связи или напрямую отправьте сообщение в редакцию через форму на этой странице.

Govorim.by

vk.com/govorimby

Внимание! Новости рекламного характера публикуются по предварительной договорённости. Подробнее цены на размещение рекламы смотрите здесь

Хотите сэкономить 30% на изготовлении кухни или шкафа-купе?

Новости Беларуси

Золотой запас Беларуси за прошлый год увеличился на тонну

Хотите узнать больше? Золотой запас Беларуси за прошлый год вырос на 1 тонну (на 2,6%) — до 39,1 тонны, сообщается на сайте Нацбанка. Причем за второе полугодие прирост 50

Беларусь достигла договоренности об отмене виз с Гонконгом

Хотите узнать больше? Завершился официальный визит белорусской правительственной делегации в САР КНР Гонконг. фото: kleinburd.ru В ходе визита с 16 по 18 января 82

Беларусь отстает от развитых стран в четыре-пять раз по производительности труда

Хотите узнать больше? Беларусь по доле высокотехнологичных производств отстает от развитых стран в три раза, по уровню производительности труда — в четыре-пять раз. фото: 78

Москва оценила диалог с Беларусью по нефтегазовым вопросам как продуктивный

Хотите узнать больше? Промежуточные итоги переговоров буду представлены на следующей неделе. фото: bdg.by Белорусская делегация проводит переговоры об урегулировании 74

Беларусь займется очисткой сточных вод Египта

Хотите узнать больше? Египет готов заключить с Беларусью контракт на 3 млн долларов по очистке сточных вод. Об этом заявил журналистам Чрезвычайный и Полномочный Посол 155

Министр образования: Нонсенс, когда с оценками в пять-шесть баллов идут поступать в вузы

Хотите узнать больше? Министр образования Игорь Карпенко в эфире «Беларусь 1» прокомментировал некоторые нововведения в сфере образования. фото: novostiua.net Изменения в 212

Миссия МАГАТЭ приступила к оценке площадки строительства БелАЭС

Хотите узнать больше? Эксперты службы МАГАТЭ по обзору площадки и конструкций строящейся Белорусской АЭС с учетом внешних угроз (SEED-миссия) 16 января приступили к работе 136

В первом квартале Беларусь получит 4 миллиона тонн российской нефти

Хотите узнать больше? Объем поставок нефти из РФ в Беларусь в первом квартале 2017 года составит 4 миллиона тонн, сообщил журналистам вице-президент "Транснефти" Сергей 146