Закрыть

Выберите город

Закрыть

США подали в суд на швейцарский банк Wegelin, который переманивал налоговых уклонистов из UBS

США подали в суд на швейцарский банк Wegelin, который переманивал налоговых уклонистов из UBS

Для частного банка Wegelin из швейцарского городка Санкт-Галлен новый год начался с крупных неприятностей. Сначала власти США обвинили трех его офшорных банкиров в помощи американцам, желающим скрыть средства от налоговиков, а затем предъявили подобные обвинения одному из партнеров банка. Как выяснилось, Wegelin переманил к себе клиентов, ранее прятавших деньги в UBS.

На прошлой неделе окружная прокуратура Нью-Йорка возбудила иск против трех сотрудников Wegelin, занимавшихся офшорными счетами. Но, судя по всему, настоящей целью следствия является один из партнеров банка, возглавляющий филиал в Цюрихе и наряду с другими семью партнерами несущий полную материальную ответственность за дела в банке. Примечательно, что швейцарские СМИ не сообщают его имени, лишь инициалы С.Х., так как в документах прокуратуры его данные тоже не раскрываются.

По сути, дело Wegelin является продолжением нашумевшей истории вокруг гиганта отрасли UBS. Г-н Х. пришел в частный банк в 2005 году из UBS. В 2008 году UBS оказался в центре скандала, связанного со счетами клиентов-американцев, уклонявшихся от уплаты налогов. Примечательно, что тогда обвинение выдвигалось также лишь против главы офшорного подразделения, а бывший тогда главой наблюдательного совета Петер Курер, а также г-н Х. были названы пособниками. В результате UBS в том же году свернул офшорную деятельность, а в 2009 году выдал американским властям данные 4,5 тыс. злостных неплательщиков.

Свято место, однако, пусто не бывает. Справедливость этой поговорки подтвердил Wegelin, с середины 2008 года наиболее активно переманивавший экс-клиентов UBS. Как говорится в документе американского следствия, «в кругах швейцарских частных банков было широко известно, что швейцарский банк (имеется в виду Wegelin) открывал новые незадекларированные счета для американских налогоплательщиков». При этом львиная доля счетов открывалась в цюрихском филиале, возглавляемом партнером Х.

В результате столь активной деятельности банкиров Wegelin в 2010 году на счетах финансового института осело 1,2 млрд долл. из карманов американцев. Для сравнения, в 2005 году налогоплательщики из США хранили в Wegelin всего лишь 240 млн долл.

Какие санкции грозят банку, пока неясно. UBS в свое время договоренность с США о прекращении судебного преследования обошлась в 780 млн долл. Руководство Wegelin весьма озабочено началом следствия. Как заявил один из управляющих партнеров банка Конрад Хуммлер, американские адвокаты тесно сотрудничают со следствием. В отличие от ряда других швейцарских институтов, включая Credit Suisse, также испытывающих давление со стороны американских властей, руководство Wegelin всячески поддерживает подозреваемых сотрудников и не намерено их увольнять. Г-н Хуммлер считает, что швейцарские банки просто стали козлами отпущения.

Заметили ошибку? Выделите текст, нажмите Ctrl+Enter и оставьте замечание!

Комментарий (Максимум 1000 символов)

Вопрос: Сколько лет в веке? (ответ числом)

Вы знаете что-то интересное или важное и готовы этим поделиться?
Обязательно свяжитесь с нами, это очень просто!

Выберите удобный способ для связи или напрямую отправьте сообщение в редакцию через форму на этой странице.

Govorim.by

vk.com/govorimby

Внимание! Новости рекламного характера публикуются по предварительной договорённости. Подробнее цены на размещение рекламы смотрите здесь

Хотите сэкономить 30% на изготовлении кухни или шкафа-купе?

Новости Беларуси

Суд вынес приговор организаторам финансовой пирамиды "Спектр-Капитал"

Хотите узнать больше? Суд Центрального района Минска приговорил бывших сотрудников потребительского кооператива «Спектр-Капитал», который предлагал займы под 70%, но не 200

Рыженков назвал главную идею декрета о тунеядцах

Хотите узнать больше? Главная идея декрета №3 «О предупреждении социального иждивенчества» - стимулировать людей уплачивать налоги. фото: belta.by Об этом сегодня заявил 244

«Тест на гражданственность»: 99% белорусов думают, что они не могут повлиять на политику государства

Хотите узнать больше? Белорусы имеют высокий уровень базовых гражданских знаний, но при этом 99% из них считают, что никак не могут влиять на политику государства. фото 175

Reuters: Минск начал замещать российскую нефть поставками из Ирана

Хотите узнать больше? Как сообщает агентство, госкомпания «Белоруснефть» приобрела 80 тыс. тонн (порядка 600 тыс. барр.) нефти из Ирана (продавцом выступила Национальная 191

Таможня России будет контролировать белорусскую границу с помощью «мобильных групп»

Хотите узнать больше? В условиях введения пограничной зоны с Беларусью Федеральная таможенная служба России продолжит работу в режиме мобильных групп, которые будут 185

Литовский министр заявил, что Еврокомиссия потребует стресс-тесты со строящейся БелАЭС

Хотите узнать больше? Еврокомиссия (ЕК) потребует проведения стресс-тестов на строящейся в белорусском Островце Белорусской АЭС (БелАЭС) и намерена не делать никаких 261

Кобяков: Никакого печатания эмиссионных денег ни в коем случае быть не должно, это прошедший этап

Хотите узнать больше? Эмиссионное печатание денег — не более чем прошедший этап в истории экономического развития в Беларуси. Об этом по итогам совещания у главы 235

Российский рубль рванул вслед за нефтью

Хотите узнать больше? Курсы доллара и евро на Московской бирже обновили минимальные значения с лета 2015 года. Американская валюта по отношению к рублю упала на 40 копеек, 281