Закрыть

Выберите город

Закрыть

США подали в суд на швейцарский банк Wegelin, который переманивал налоговых уклонистов из UBS

США подали в суд на швейцарский банк Wegelin, который переманивал налоговых уклонистов из UBS

Для частного банка Wegelin из швейцарского городка Санкт-Галлен новый год начался с крупных неприятностей. Сначала власти США обвинили трех его офшорных банкиров в помощи американцам, желающим скрыть средства от налоговиков, а затем предъявили подобные обвинения одному из партнеров банка. Как выяснилось, Wegelin переманил к себе клиентов, ранее прятавших деньги в UBS.

На прошлой неделе окружная прокуратура Нью-Йорка возбудила иск против трех сотрудников Wegelin, занимавшихся офшорными счетами. Но, судя по всему, настоящей целью следствия является один из партнеров банка, возглавляющий филиал в Цюрихе и наряду с другими семью партнерами несущий полную материальную ответственность за дела в банке. Примечательно, что швейцарские СМИ не сообщают его имени, лишь инициалы С.Х., так как в документах прокуратуры его данные тоже не раскрываются.

По сути, дело Wegelin является продолжением нашумевшей истории вокруг гиганта отрасли UBS. Г-н Х. пришел в частный банк в 2005 году из UBS. В 2008 году UBS оказался в центре скандала, связанного со счетами клиентов-американцев, уклонявшихся от уплаты налогов. Примечательно, что тогда обвинение выдвигалось также лишь против главы офшорного подразделения, а бывший тогда главой наблюдательного совета Петер Курер, а также г-н Х. были названы пособниками. В результате UBS в том же году свернул офшорную деятельность, а в 2009 году выдал американским властям данные 4,5 тыс. злостных неплательщиков.

Свято место, однако, пусто не бывает. Справедливость этой поговорки подтвердил Wegelin, с середины 2008 года наиболее активно переманивавший экс-клиентов UBS. Как говорится в документе американского следствия, «в кругах швейцарских частных банков было широко известно, что швейцарский банк (имеется в виду Wegelin) открывал новые незадекларированные счета для американских налогоплательщиков». При этом львиная доля счетов открывалась в цюрихском филиале, возглавляемом партнером Х.

В результате столь активной деятельности банкиров Wegelin в 2010 году на счетах финансового института осело 1,2 млрд долл. из карманов американцев. Для сравнения, в 2005 году налогоплательщики из США хранили в Wegelin всего лишь 240 млн долл.

Какие санкции грозят банку, пока неясно. UBS в свое время договоренность с США о прекращении судебного преследования обошлась в 780 млн долл. Руководство Wegelin весьма озабочено началом следствия. Как заявил один из управляющих партнеров банка Конрад Хуммлер, американские адвокаты тесно сотрудничают со следствием. В отличие от ряда других швейцарских институтов, включая Credit Suisse, также испытывающих давление со стороны американских властей, руководство Wegelin всячески поддерживает подозреваемых сотрудников и не намерено их увольнять. Г-н Хуммлер считает, что швейцарские банки просто стали козлами отпущения.

Заметили ошибку? Выделите текст, нажмите Ctrl+Enter и оставьте замечание!

Комментарий (Максимум 1000 символов)

Вопрос: Сколько лет в веке? (ответ числом)

Вы знаете что-то интересное или важное и готовы этим поделиться?
Обязательно свяжитесь с нами, это очень просто!

Выберите удобный способ для связи или напрямую отправьте сообщение в редакцию через форму на этой странице.

Govorim.by

vk.com/govorimby

Внимание! Новости рекламного характера публикуются по предварительной договорённости. Подробнее цены на размещение рекламы смотрите здесь

Хотите сэкономить 30% на изготовлении кухни или шкафа-купе?

Новости Беларуси

Уже третий за ноябрь: в Беларуси выполнили еще один смертный приговор

Хотите узнать больше? В Беларуси выполнили еще один смертный приговор — расстрелян Геннадий Яковицкий, неоднократно судимый, признанный виновным в убийстве своей 60

КГК обвинил Госкомимущество в невыполнении поручений президента

Хотите узнать больше? По данным Комитета государственного контроля, Госкомимущество ежегодно не выполняет поручения главы государства по вовлечению в оборот 44

Беларусь присоединилась к международной морской организации

Хотите узнать больше? Беларусь официально стала членом Международной морской организации ООН. Как сообщила пресс-служба Министерства транспорта и коммуникаций, по 37

Правительство компенсирует белорусским банкам потери по экспортным кредитам

Хотите узнать больше? Правительство компенсирует белорусским банкам в 2017-2018 годах потери от предоставления экспортных кредитов, сообщила пресс-служба Совмина. 37

Бывшая сотрудница минского банка сняла со счета вип-клиента крупную сумму

Хотите узнать больше? Прокуратура Заводского района Минска направила в районный суд материалы дела о мошенничестве в особо крупном размере по ч. 4 ст. 209 УК. фото: 206

Белорусы догоняют европейцев по безналичным покупкам

Хотите узнать больше? Переход на новые купюры и монеты привел в Беларуси к резкой популярности безналичных расчетов в рознице. Теперь каждую четвертую покупку в магазине 209

Плохие долги: 270 предприятий переданы в Агентство по управлению активами

Хотите узнать больше? Кредиторская задолженность в сумме 600 млн рублей передана в Агентство по управлению активами. Среди должников -- в основном сельскохозяйственные 180

Белорусским банкам некому выдавать кредиты

Хотите узнать больше? Кредитные портфели банков в 2016 году сократились, хотя денег в финансовых институтах хватает. Не хватает лишь качественных заемщиков. фото: 443