Закрыть

Выберите город

Закрыть

Немецкая финансовая пирамида лишила вкладчиков 100 млн евро

Немецкая финансовая пирамида лишила вкладчиков 100 млн евро

Прокуратура Дюссельдорфа совместно со своими иностранными коллегами провела обыски в Европе и Канаде и произвела первые аресты по делу о создании финансовой пирамиды Business Capital Investors (BCI). Правоохранительные органы утверждают, что жертвами мошенников стали около 4 тыс. человек, которые потеряли не менее 100 млн евро.

Как сообщил РБК daily представитель прокуратуры Дюссельдорфа Ральф Мелльманн, в понедельник следователи провели обыски в квартирах и офисах на территории Германии, Литвы, Испании, Швейцарии и Канады. В результате были арестованы три гражданина Германии, имена которых не разглашаются. Известно только, что им от 50 до 66 лет. По словам г-на Мелльманна, следствие сейчас в самом разгаре и, вполне вероятно, последуют новые аре­сты. По предварительной оценке, в афере участвовали десятки лиц, преимущественно немцы.

От действий мошенников постра­дали около 4 тыс. вкладчиков, потерявших в фонде BCI, штаб-квартира которого находится в США, не менее 100 млн евро. Фонд BCI стал преемником FORBIS Corporation, также зарегистрированной в Нью-Йорке. В 2002 году Федеральное ведомство Германии по надзору за финансовыми услугами (BaFin) запретило основателю FORBIS Corporation юристу Эберхарду Даллюге продавать финансовые продукты. Но хитроумный немец не сдался и вместе с финансовым директором Экономической академии Кельна Берндом Рихтером создал в 2002 году BCI, посоветовав вкладчикам почившей в бозе FORBIS Corporation перевести средства в новую компанию. Кстати, Рихтер также не был новичком в мире мошенничества: по данным немецких СМИ, он за несколько тысяч евро предлагал абитуриентам получение престижной специальности консультанта по рейтингам и гарантию трудоустройства в собственной компании. Разумеется, все это оказывалось фикцией.

Основатели BCI и их помощники заманивали вкладчиков огромными процентами — 15,5% годовых, которые на первых порах добросовестно выплачивались. В 2005 году BaFin вновь добралось до «сладкой парочки» и запретило деятельность BCI, но фонд продолжил свою работу. Его акционеры забили тревогу лишь в 2010 году, когда некоторые из них не смогли добиться возврата вкладов. В октябре этого года инвесторы получили от прокуратуры Дюссельдорфа письма с сообщением о том, что создатели BCI подозреваются в мошенничестве, а также с просьбой ответить на ряд вопросов о фонде. По некоторым данным, основатели пирамиды могли оказаться в числе арестованных.

Заметили ошибку? Выделите текст, нажмите Ctrl+Enter и оставьте замечание!

Комментарий (Максимум 1000 символов)

Вопрос: Спутник планеты Земля?

Вы знаете что-то интересное или важное и готовы этим поделиться?
Обязательно свяжитесь с нами, это очень просто!

Выберите удобный способ для связи или напрямую отправьте сообщение в редакцию через форму на этой странице.

Govorim.by

vk.com/govorimby

Внимание! Новости рекламного характера публикуются по предварительной договорённости. Подробнее цены на размещение рекламы смотрите здесь

Хотите сэкономить 30% на изготовлении кухни или шкафа-купе?

Новости Беларуси

Пять тысяч долларов обнаружено в письме белорусу из США

Хотите узнать больше? Вся сумма изъята таможенниками, так как согласно белорусскому законодательству валюта пересылаться только в письмах с объявленной ценностью. фото: 0

Несолидно. Латушко посетовал на незнание иностранных языков белорусскими чиновниками

Хотите узнать больше? Посол Беларуси во Франции Павел Латушко считает, что чиновники должны владеть иностранными языками. фото: belta.by Об этом он заявил в программе 0

С 11 декабря на БЖД вводится новый график движения поездов на 2016/2017 годы

Хотите узнать больше? С 00.00 часов 11 декабря 2016 года на дорогах стран Содружества вводится график движения поездов на 2016/2017 годы. фото: belprauda.org В графике на 0

Лукашенко выступил с резкой критикой главы Россельхознадзора

Хотите узнать больше? Президент жестко раскритиковал претензии Данкверта к белорусскому продовольствию. фото: rtvi.com Болезненную тему Александр Лукашенко поднял на 0

В Беларуси ожидается до минус 17 градусов

Хотите узнать больше? В ночь на среду, 7 декабря, в отдельных районах Беларуси температура опустится до 17 градусов ниже нуля. фото: bnews.kz 7 декабря Беларусь будет 151

Лукашенко поручил исправить недостатки «декрета о тунеядстве»

Хотите узнать больше? Налогу на тунеядство быть, несмотря на острую критику со стороны экспертов и общественности. Президент лишь согласился, что пришла пора исправлять 245

Что изменится в декрете о тунеядстве

Хотите узнать больше? Власти учтут «сложные жизненные ситуации» и расширят список освобожденных от уплаты сбора, рассказала вице-премьер Наталья Кочанова. фото: 282

Стоимость нефти Brent впервые с лета 2015 года превысила 55 долларов

Хотите узнать больше? Стоимость барреля Brent на бирже ICE в понедельник выросла более чем на 1%, впервые почти за полтора года превысив отметку 55 долларов. Рост нефтяных 103