Закрыть

Выберите город

Закрыть

Германия стала излюбленным местом по отмыванию денег для мошенников

Германия стала излюбленным местом по отмыванию денег для мошенников

Если для ухода от налогов наиболее привлекательными местами считаются Швейцария и Лихтенштейн, то для специалистов по отмыванию денег настоящим раем стала Германия, свидетельствует доклад ОЭСР. Высокий уровень оборота наличности, ликвидные финансовые рынки, устойчивая правовая система и низкий уровень коррупции в ФРГ с непреодолимой силой влекут мошенников из Италии, России и Ливана, которые стремятся легализовать незаконно нажитые капиталы.

По данным ОЭСР, Германия переживает бум теневой экономики, объем которой международные эксперты оценивают в 500 млрд евро, а полученную преступным путем ежегодную прибыль — в 43—57 млрд евро. При этом, как признает вице-президент Федерального ведомства по уголовным делам Юрген Шток, конфисковать до сих пор удается лишь менее 1% пропущенных через немецкую криминальную «прачечную» средств.

Неслучайно в докладе ОЭСР констатируется, что Германия до сих пор не смогла выполнить неоднократно предъявленных к ней требований по борьбе с отмыванием денег, которое является фундаментом международной организованной преступности. Именно этот вид преступного бизнеса позволяет легализовать миллиарды, полученные во всем мире торговцами наркотиками и живым товаром, а также в результате незаконных поставок оружия. Несмотря на то что ЕС и ОЭСР регулярно призывают Германию повысить эффективность противодействия отмыванию преступных капиталов, все напрасно.

«До сих пор никаких подвижек в ФРГ в этом плане не наблюдается», — констатирует эксперт из Федерального союза немецких криминалистов Себастиан Фидлер. И это при том, что еще в 1993 году в стране был принят специальный закон, который должен был бы поставить преграду на пути мошенников. Речь, прежде всего, идет о сфере торговли недвижимостью, ювелирной отрасли, а также о разного рода финансовых компаниях, казино и игорных домах, где деньги отмываются особенно интенсивно.

По мнению бывшего банкира Goldman Sachs, а ныне главы консалтинговой фирмы в Швейцарии Андреаса Франка, «последние два десятилетия Германия просто не обращает внимания на эту разновидность мошенничества». Характерно, что в ответ на претензии со стороны ЕС Берлин уже дважды официально признавал, что результаты его усилий по борьбе с отмыванием денег являются неудовлетворительными.

Германия стала излюбленным местом по отмыванию денег для мошенников

Заметили ошибку? Выделите текст, нажмите Ctrl+Enter и оставьте замечание!

Комментарий (Максимум 1000 символов)

Вопрос: 24 часа это - ?

Вы знаете что-то интересное или важное и готовы этим поделиться?
Обязательно свяжитесь с нами, это очень просто!

Выберите удобный способ для связи или напрямую отправьте сообщение в редакцию через форму на этой странице.

Govorim.by

vk.com/govorimby

Внимание! Новости рекламного характера публикуются по предварительной договорённости. Подробнее цены на размещение рекламы смотрите здесь

Хотите сэкономить 30% на изготовлении кухни или шкафа-купе?

Новости Беларуси

Адвокаты 1 марта будут бесплатно консультировать по декрету о тунеядстве

Хотите узнать больше? Белорусские адвокаты 1 марта будут принимать граждан для оказания им бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с реализацией декрета №3 "О 48

Почему система социальной защиты безработных в Беларуси не срабатывает?

Хотите узнать больше? Система социальной защиты безработных маскирует реальные масштабы безработицы, что позволяет государству проводить в отношении неработающих белорусов 40

Минэнерго: цена российского газа определена, вопрос - в политической воле

Хотите узнать больше? Беларусь в переговорах с Россией пытается добиться существенного снижения цены на газ. Каждая из сторон определила размер цены за газ, осталось 35

В Беларуси будут декриминализировать экономические риски

Хотите узнать больше? Экспертная группа в правительстве изучит, когда деловой риск является обоснованным и его последствия не должны становиться поводом для уголовного 31

22-23 красавіка адбудзецца "Фэст Экскурсаводаў"

Хотите узнать больше? 22 – 23 красавіка 2017 года па ўсёй краіне пройдзе шэраг бясплатных экскурсій для ахвотных. “Фэст экскурсаводаў”, які ўжо стаў 337

Суд вынес приговор организаторам финансовой пирамиды "Спектр-Капитал"

Хотите узнать больше? Суд Центрального района Минска приговорил бывших сотрудников потребительского кооператива «Спектр-Капитал», который предлагал займы под 70%, но не 287

Рыженков назвал главную идею декрета о тунеядцах

Хотите узнать больше? Главная идея декрета №3 «О предупреждении социального иждивенчества» - стимулировать людей уплачивать налоги. фото: belta.by Об этом сегодня заявил 1 085

«Тест на гражданственность»: 99% белорусов думают, что они не могут повлиять на политику государства

Хотите узнать больше? Белорусы имеют высокий уровень базовых гражданских знаний, но при этом 99% из них считают, что никак не могут влиять на политику государства. фото 255