Закрыть

Выберите город

Закрыть

Германия стала излюбленным местом по отмыванию денег для мошенников

Германия стала излюбленным местом по отмыванию денег для мошенников

Если для ухода от налогов наиболее привлекательными местами считаются Швейцария и Лихтенштейн, то для специалистов по отмыванию денег настоящим раем стала Германия, свидетельствует доклад ОЭСР. Высокий уровень оборота наличности, ликвидные финансовые рынки, устойчивая правовая система и низкий уровень коррупции в ФРГ с непреодолимой силой влекут мошенников из Италии, России и Ливана, которые стремятся легализовать незаконно нажитые капиталы.

По данным ОЭСР, Германия переживает бум теневой экономики, объем которой международные эксперты оценивают в 500 млрд евро, а полученную преступным путем ежегодную прибыль — в 43—57 млрд евро. При этом, как признает вице-президент Федерального ведомства по уголовным делам Юрген Шток, конфисковать до сих пор удается лишь менее 1% пропущенных через немецкую криминальную «прачечную» средств.

Неслучайно в докладе ОЭСР констатируется, что Германия до сих пор не смогла выполнить неоднократно предъявленных к ней требований по борьбе с отмыванием денег, которое является фундаментом международной организованной преступности. Именно этот вид преступного бизнеса позволяет легализовать миллиарды, полученные во всем мире торговцами наркотиками и живым товаром, а также в результате незаконных поставок оружия. Несмотря на то что ЕС и ОЭСР регулярно призывают Германию повысить эффективность противодействия отмыванию преступных капиталов, все напрасно.

«До сих пор никаких подвижек в ФРГ в этом плане не наблюдается», — констатирует эксперт из Федерального союза немецких криминалистов Себастиан Фидлер. И это при том, что еще в 1993 году в стране был принят специальный закон, который должен был бы поставить преграду на пути мошенников. Речь, прежде всего, идет о сфере торговли недвижимостью, ювелирной отрасли, а также о разного рода финансовых компаниях, казино и игорных домах, где деньги отмываются особенно интенсивно.

По мнению бывшего банкира Goldman Sachs, а ныне главы консалтинговой фирмы в Швейцарии Андреаса Франка, «последние два десятилетия Германия просто не обращает внимания на эту разновидность мошенничества». Характерно, что в ответ на претензии со стороны ЕС Берлин уже дважды официально признавал, что результаты его усилий по борьбе с отмыванием денег являются неудовлетворительными.

Германия стала излюбленным местом по отмыванию денег для мошенников

Заметили ошибку? Выделите текст, нажмите Ctrl+Enter и оставьте замечание!

Комментарий (Максимум 1000 символов)

Вопрос: 24 часа это - ?

Вы знаете что-то интересное или важное и готовы этим поделиться?
Обязательно свяжитесь с нами, это очень просто!

Выберите удобный способ для связи или напрямую отправьте сообщение в редакцию через форму на этой странице.

Govorim.by

vk.com/govorimby

Внимание! Новости рекламного характера публикуются по предварительной договорённости. Подробнее цены на размещение рекламы смотрите здесь

Хотите сэкономить 30% на изготовлении кухни или шкафа-купе?

Новости Беларуси

Конкурс "Belarus ICT Start-up Award"

Хотите узнать больше? В Беларуси объявлен конкурс "Belarus ICT Start-up Award". Мероприятие призвано дать возможности для получения инвестиций и финансирования бизнесам на 47

После Дня Воли Лукашенко поручил создать современную систему мониторинга общественной безопасности

Хотите узнать больше? Президент Беларуси поручил довести до современного уровня систему мониторинга общественной безопасности в стране, чтобы получить от нее максимальную 1 231

Правительство скорректировало порядок проведения ЦТ

Хотите узнать больше? Правительством скорректирован порядок организации и проведения централизованного тестирования. Соответствующее решение закреплено постановлением 87

ИП будут платить фиксированную плату за упаковку ввезенного товара

Хотите узнать больше? Министерство жилищно-коммунального хозяйства хочет сделать для ИП фиксированный размер платы за упаковку ввезенного товара. Министерством 99

В Беларуси посеяно 13 процентов яровых зерновых

Хотите узнать больше? В Беларуси активно идет посевная. По состоянию на 27 марта засеяно 120,5 тыс. га ранних яровых зерновых и зернобобовых, что составляет 12,85% от 90

Польские яблоки под видом белорусских и сербских вернулись в Россию

Хотите узнать больше? Россельхознадзор неоднократно заявлял об обнаружении попыток реэкспорта через территорию Беларуси партий яблок, персиков, слив, томатов. фото: 94

Минфин: Преимущество государства при покупке акций сдерживает рынок

Хотите узнать больше? Речь идет о преимущественном праве местных властей на покупку акций, приобретенных гражданами в процессе разгосударствления в обмен на чеки 88

Лукашенко: в Беларуси задержали боевиков, готовивших провокацию с оружием

Хотите узнать больше? В Беларуси задержали готовивших провокацию с оружием боевиков. Об этом сообщил Александр Лукашенко сегодня во время общения в Могилеве с трудовыми 369