Закрыть

Выберите город

Закрыть

Власти Италии арестовали активы UniСredit на 245 млн евро в рамках дела об уходе от налогов

Власти Италии арестовали активы UniСredit на 245 млн евро в рамках дела об уходе от налогов

Суд Милана арестовал активы ведущего итальянского банка UniСredit на 245 млн евро в рамках расследования по факту его уклонения от налогов в 2007—2008 годах. Итальянская полиция подозревает, что мошенническую схему UniСredit предложил британский Barclays.

Как сообщил судья Луиджи Варанелли изданию The Wall Street Journal, арестованные счета эквивалентны прибылям, полученным банком в 2007—2008 годах, но не уплаченным в госказну. По данным полиции, чтобы уйти от налогов, UniСredit предоставлял недостоверные налоговые декларации.

Как считает следствие, для получения дополнительных прибылей UniСredit использовал план Brontos, предложенный ему Barclays. В 2009 году документ, в котором излагаются детали Brontos, был размещен на скандально известном сайте WikiLeaks. Согласно документу, составленному в марте 2007 года одним из тогдашних топ-менеджеров Barclays Capital Майклом Кили, миланское подразделение британского банка предложило двум итальянским финансовым институтам UniСredit и Intesa Sanpaolo поучаствовать в многоступенчатой купле-продаже долговых инструментов, выпускаемых люксембургским подразделением Barclays. Согласно итальянскому законодательству, прибыль от подобных операций облагается налогом лишь в 5%. В документе указывается, что инвестиции UniСredit в проект должны были составить до 2,5 млрд евро, а инвестиции Intesa Sanpaolo — до 1В млрд евро.

Intesa Sanpaolo в свое время от мошеннической схемы благоразумно отказался. Представитель Intesa Sanpaolo подтвердил РБК daily, что банк не участвовал в проекте Brontos.

Следствие началось еще в 2009 году. Сейчас полиция допрашивает 17 сотрудников UniСredit, среди которых, по словам источника, близкого к следствию, бывший глава банка Алессандро Профумо, а также троих сотрудников Barclays. Экс-глава UniСredit признал в апреле 2010 года, что банк смог за счет схемы Brontos увеличить прибыль до налогообложения. Имена остальных допрашиваемых не раскрываются. В документе с сайта WikiLeaks, однако, упоминаются лица, участвовавшие в переговорах по поводу предложения Barclays. Среди них бывший финансовый директор UniСredit и нынешний директор по внутреннему аудиту Раниери де Марчис, глава группы балансов и рисков ликвидности Лучано Туцци, директор по налогам Патрицио Браччиони и другие.

В«UniCredit очень удивлен инициативе следствия и считает, что и он, и его сотрудники действовали корректноВ», — сообщили РБК daily в миланском офисе банка. Представители Barclays от комментариев отказались.

В отличие от UniCredit, рынки не слишком удивились новости об аресте активов. Акции UniCredit потеряли 2,3%, но, скорее всего, это было вызвано публикацией исследования JP Morgan Chase, в котором говорится, что итальянский банк является одним из лидеров в Европе по дефициту капитала.

Заметили ошибку? Выделите текст, нажмите Ctrl+Enter и оставьте замечание!

Комментарий (Максимум 1000 символов)

Вопрос: Сколько лет в веке? (ответ числом)

Вы знаете что-то интересное или важное и готовы этим поделиться?
Обязательно свяжитесь с нами, это очень просто!

Выберите удобный способ для связи или напрямую отправьте сообщение в редакцию через форму на этой странице.

Govorim.by

vk.com/govorimby

Внимание! Новости рекламного характера публикуются по предварительной договорённости. Подробнее цены на размещение рекламы смотрите здесь

Хотите сэкономить 30% на изготовлении кухни или шкафа-купе?

Новости Беларуси

Золотой запас Беларуси за прошлый год увеличился на тонну

Хотите узнать больше? Золотой запас Беларуси за прошлый год вырос на 1 тонну (на 2,6%) — до 39,1 тонны, сообщается на сайте Нацбанка. Причем за второе полугодие прирост 71

Беларусь достигла договоренности об отмене виз с Гонконгом

Хотите узнать больше? Завершился официальный визит белорусской правительственной делегации в САР КНР Гонконг. фото: kleinburd.ru В ходе визита с 16 по 18 января 98

Беларусь отстает от развитых стран в четыре-пять раз по производительности труда

Хотите узнать больше? Беларусь по доле высокотехнологичных производств отстает от развитых стран в три раза, по уровню производительности труда — в четыре-пять раз. фото: 94

Москва оценила диалог с Беларусью по нефтегазовым вопросам как продуктивный

Хотите узнать больше? Промежуточные итоги переговоров буду представлены на следующей неделе. фото: bdg.by Белорусская делегация проводит переговоры об урегулировании 94

Беларусь займется очисткой сточных вод Египта

Хотите узнать больше? Египет готов заключить с Беларусью контракт на 3 млн долларов по очистке сточных вод. Об этом заявил журналистам Чрезвычайный и Полномочный Посол 166

Министр образования: Нонсенс, когда с оценками в пять-шесть баллов идут поступать в вузы

Хотите узнать больше? Министр образования Игорь Карпенко в эфире «Беларусь 1» прокомментировал некоторые нововведения в сфере образования. фото: novostiua.net Изменения в 238

Миссия МАГАТЭ приступила к оценке площадки строительства БелАЭС

Хотите узнать больше? Эксперты службы МАГАТЭ по обзору площадки и конструкций строящейся Белорусской АЭС с учетом внешних угроз (SEED-миссия) 16 января приступили к работе 158

В первом квартале Беларусь получит 4 миллиона тонн российской нефти

Хотите узнать больше? Объем поставок нефти из РФ в Беларусь в первом квартале 2017 года составит 4 миллиона тонн, сообщил журналистам вице-президент "Транснефти" Сергей 164