Закрыть

Выберите город

Закрыть

Власти Италии арестовали активы UniСredit на 245 млн евро в рамках дела об уходе от налогов

Власти Италии арестовали активы UniСredit на 245 млн евро в рамках дела об уходе от налогов

Суд Милана арестовал активы ведущего итальянского банка UniСredit на 245 млн евро в рамках расследования по факту его уклонения от налогов в 2007—2008 годах. Итальянская полиция подозревает, что мошенническую схему UniСredit предложил британский Barclays.

Как сообщил судья Луиджи Варанелли изданию The Wall Street Journal, арестованные счета эквивалентны прибылям, полученным банком в 2007—2008 годах, но не уплаченным в госказну. По данным полиции, чтобы уйти от налогов, UniСredit предоставлял недостоверные налоговые декларации.

Как считает следствие, для получения дополнительных прибылей UniСredit использовал план Brontos, предложенный ему Barclays. В 2009 году документ, в котором излагаются детали Brontos, был размещен на скандально известном сайте WikiLeaks. Согласно документу, составленному в марте 2007 года одним из тогдашних топ-менеджеров Barclays Capital Майклом Кили, миланское подразделение британского банка предложило двум итальянским финансовым институтам UniСredit и Intesa Sanpaolo поучаствовать в многоступенчатой купле-продаже долговых инструментов, выпускаемых люксембургским подразделением Barclays. Согласно итальянскому законодательству, прибыль от подобных операций облагается налогом лишь в 5%. В документе указывается, что инвестиции UniСredit в проект должны были составить до 2,5 млрд евро, а инвестиции Intesa Sanpaolo — до 1В млрд евро.

Intesa Sanpaolo в свое время от мошеннической схемы благоразумно отказался. Представитель Intesa Sanpaolo подтвердил РБК daily, что банк не участвовал в проекте Brontos.

Следствие началось еще в 2009 году. Сейчас полиция допрашивает 17 сотрудников UniСredit, среди которых, по словам источника, близкого к следствию, бывший глава банка Алессандро Профумо, а также троих сотрудников Barclays. Экс-глава UniСredit признал в апреле 2010 года, что банк смог за счет схемы Brontos увеличить прибыль до налогообложения. Имена остальных допрашиваемых не раскрываются. В документе с сайта WikiLeaks, однако, упоминаются лица, участвовавшие в переговорах по поводу предложения Barclays. Среди них бывший финансовый директор UniСredit и нынешний директор по внутреннему аудиту Раниери де Марчис, глава группы балансов и рисков ликвидности Лучано Туцци, директор по налогам Патрицио Браччиони и другие.

В«UniCredit очень удивлен инициативе следствия и считает, что и он, и его сотрудники действовали корректноВ», — сообщили РБК daily в миланском офисе банка. Представители Barclays от комментариев отказались.

В отличие от UniCredit, рынки не слишком удивились новости об аресте активов. Акции UniCredit потеряли 2,3%, но, скорее всего, это было вызвано публикацией исследования JP Morgan Chase, в котором говорится, что итальянский банк является одним из лидеров в Европе по дефициту капитала.

Заметили ошибку? Выделите текст, нажмите Ctrl+Enter и оставьте замечание!

Комментарий (Максимум 1000 символов)

Вопрос: 24 часа это - ?

Вы знаете что-то интересное или важное и готовы этим поделиться?
Обязательно свяжитесь с нами, это очень просто!

Выберите удобный способ для связи или напрямую отправьте сообщение в редакцию через форму на этой странице.

Govorim.by

vk.com/govorimby

Внимание! Новости рекламного характера публикуются по предварительной договорённости. Подробнее цены на размещение рекламы смотрите здесь

Хотите сэкономить 30% на изготовлении кухни или шкафа-купе?

Новости Беларуси

Уже третий за ноябрь: в Беларуси выполнили еще один смертный приговор

Хотите узнать больше? В Беларуси выполнили еще один смертный приговор — расстрелян Геннадий Яковицкий, неоднократно судимый, признанный виновным в убийстве своей 90

КГК обвинил Госкомимущество в невыполнении поручений президента

Хотите узнать больше? По данным Комитета государственного контроля, Госкомимущество ежегодно не выполняет поручения главы государства по вовлечению в оборот 60

Беларусь присоединилась к международной морской организации

Хотите узнать больше? Беларусь официально стала членом Международной морской организации ООН. Как сообщила пресс-служба Министерства транспорта и коммуникаций, по 52

Правительство компенсирует белорусским банкам потери по экспортным кредитам

Хотите узнать больше? Правительство компенсирует белорусским банкам в 2017-2018 годах потери от предоставления экспортных кредитов, сообщила пресс-служба Совмина. 48

Бывшая сотрудница минского банка сняла со счета вип-клиента крупную сумму

Хотите узнать больше? Прокуратура Заводского района Минска направила в районный суд материалы дела о мошенничестве в особо крупном размере по ч. 4 ст. 209 УК. фото: 220

Белорусы догоняют европейцев по безналичным покупкам

Хотите узнать больше? Переход на новые купюры и монеты привел в Беларуси к резкой популярности безналичных расчетов в рознице. Теперь каждую четвертую покупку в магазине 215

Плохие долги: 270 предприятий переданы в Агентство по управлению активами

Хотите узнать больше? Кредиторская задолженность в сумме 600 млн рублей передана в Агентство по управлению активами. Среди должников -- в основном сельскохозяйственные 192

Белорусским банкам некому выдавать кредиты

Хотите узнать больше? Кредитные портфели банков в 2016 году сократились, хотя денег в финансовых институтах хватает. Не хватает лишь качественных заемщиков. фото: 463