Закрыть

Выберите город

Закрыть

Торговля данными налоговых уклонистов приобретает все больший размах в Европе

Торговля данными налоговых уклонистов приобретает все больший размах в Европе

Торговля украденными банковскими данными потенциальных налоговых мошенников превращается в доходный бизнес для сотрудников многих европейских банков. При этом власти государства ЕС, в первую очередь Германии, фактически поощряют подобный бизнес, скупая подобную информацию. Так, Министерство финансов федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия подтвердило, что приобрело в Люксембурге очередной диск с перечнем немецких налоговых уклонистов, сообщила Handelsblatt.

На этом электронном носителе содержатся данные сразу о нескольких тысячах немецких частных и корпоративных клиентов, имеющих счета в люксембургском филиале британского банка HSBC. Согласно инсайдерской информации, обошелся этот CD-ROM властям в 3–4 млн евро.

По мнению экспертов, нынешний список — самый объемный из всех приобретений налоговиков Германии подобного рода. Имеется в виду, что диски с данными о немецких клиентах швейцарского банка Credit Suisse или же LGT Bank из Лихтенштейна содержали меньше полезной для фискальных органов ФРГ информации. Наиболее же заметной фигурой из тех налоговых мошенников, которых удалось разоблачить с помощью информации с подобных CD-ROM, стал бывший глава государственного почтового концерна Deutsche Post Клаус Цумвинкель. Его данные оказались на диске со списком клиентов LGT Bank.

Пока неясно, распространится ли следствие по признакам уклонения от уплаты налогов или же оказания содействия этому также на клиентов и сотрудников расположенного в Дюссельдорфе банка HSBC Trinkaus. Кстати, местная прокуратура лишь совсем недавно прекратила делопроизводство в отношении сотрудников Credit Suisse по аналогичному обвинению, ограничившись наложением на них денежных штрафов.

Заметили ошибку? Выделите текст, нажмите Ctrl+Enter и оставьте замечание!

Комментарий (Максимум 1000 символов)

Вопрос: Первый месяц лета?

Вы знаете что-то интересное или важное и готовы этим поделиться?
Обязательно свяжитесь с нами, это очень просто!

Выберите удобный способ для связи или напрямую отправьте сообщение в редакцию через форму на этой странице.

Govorim.by

vk.com/govorimby

Внимание! Новости рекламного характера публикуются по предварительной договорённости. Подробнее цены на размещение рекламы смотрите здесь

Хотите сэкономить 30% на изготовлении кухни или шкафа-купе?

Новости Беларуси

Беларусь займется очисткой сточных вод Египта

Хотите узнать больше? Египет готов заключить с Беларусью контракт на 3 млн долларов по очистке сточных вод. Об этом заявил журналистам Чрезвычайный и Полномочный Посол 86

Министр образования: Нонсенс, когда с оценками в пять-шесть баллов идут поступать в вузы

Хотите узнать больше? Министр образования Игорь Карпенко в эфире «Беларусь 1» прокомментировал некоторые нововведения в сфере образования. фото: novostiua.net Изменения в 115

Миссия МАГАТЭ приступила к оценке площадки строительства БелАЭС

Хотите узнать больше? Эксперты службы МАГАТЭ по обзору площадки и конструкций строящейся Белорусской АЭС с учетом внешних угроз (SEED-миссия) 16 января приступили к работе 74

В первом квартале Беларусь получит 4 миллиона тонн российской нефти

Хотите узнать больше? Объем поставок нефти из РФ в Беларусь в первом квартале 2017 года составит 4 миллиона тонн, сообщил журналистам вице-президент "Транснефти" Сергей 73

Воздушный плацдарм НАТО в странах Балтии

Хотите узнать больше? 5 января к осуществлению миссии воздушной полиции НАТО в странах Балтии приступили около 120 военнослужащих военно-воздушных сил Нидерландов, 75

За четыре месяца следователи не нашли подозреваемого в жестоком убийстве бизнесмена из Березино

Хотите узнать больше? На необходимость расследования данного дела на встрече с главой Следственного комитета указал Александр Лукашенко. фото: sk.gov.by Об этом сегодня 155

Макей надеется на подписание закона о свободной торговле услугами в СНГ в 2017 году

Хотите узнать больше? Пока проект соглашения, по словам Макея, «сырой». фото: belta.by Беларусь рассчитывает, что в 2017 году в ходе российского председательства в СНГ 134

Белорус застрелился, проиграв в России в «русскую рулетку»

Хотите узнать больше? Тело 37-летнего гражданина Беларуси было обнаружено в одном из домов деревни Тимонино Московской области. Официальные представители Следственного 235