Закрыть

Выберите город

Закрыть

Raiffeisenbank заподозрили в отмывании денег

Raiffeisenbank заподозрили в отмывании денег

Органы финансового надзора Австрии и Германии решили внимательнее присмотреться к деятельности Raiffeisenbank в тирольском округе Ройтте (Австрия). Институт подозревают в отмывании денег и пособничестве в уклонении от уплаты налогов. Особый интерес правоохранительных органов вызвала «дочка» подразделения Raiffeisenbank Reutte — банк Bankhaus Jungholz.

Коммуна Юнгхольц, где находится Bankhaus Jungholz, — это анклав Австрии на территории Германии, входящий в состав округа Ройтте федеральной австрийской земли Тироль. Впрочем, поскольку попасть в Юнгхольц, население которой всего 300 человек, можно только с территории ФРГ, то и действуют там таможенные правила Германии. В прошлые года деревенька эта активно привлекала немецких граждан, имевших здесь возможность размещать свои капиталы в австрийских финансовых институтах, в которых понятие банковской тайны было гораздо более жестким, чем в немецких.

Официальный представитель Raiffeisenbank подтвердил Handelsblatt факт проведения расследования органами финансового надзора. По его словам, поводом для его начала стало заявление уволившегося в 2010 году сотрудника банка. Собеседник подчеркнул, что руководство Raiffeisenbank оказывает следователям всяческую поддержку. В целом же финансовый институт уверен в том, что «в конце концов все обвинения окажутся полностью безосновательными». Представитель банка также отметил, что «Raiffeisenbank всегда соблюдал все предписания по борьбе против отмывания денег».

Немецкое же ведомство по финансовому надзору BaFin особо заинтересовалось «дочкой» Raiffeisenbank, расположенной в Штутгарте. В 2010 году совсем небольшой австрийский институт из Тироля Raiffeisenbank Reutte, имея на своем балансе всего 700 млн евро, купил в Штутгарте у расположенного в Дюссельдорфе Hypothekenbank частный банк Bauer. Целью покупки являлось расширение бизнеса с клиентурой из Германии, т.к. в связи с постепенным смягчением в Австрии условий сохранения банковской тайны таможенные эксклавы типа Юнгхольц стали терять свою популярность среди состоятельных вкладчиков.

Немецкий регулятор подозревает, что сделка по приобретению Bauer была совершена с нарушениями. Пока же официальные представители BaFin комментировать ситуацию отказались. Воздержалось от комментариев по поводу идущего расследования и ведомство по надзору за финансовыми рынками в Вене.

Заметили ошибку? Выделите текст, нажмите Ctrl+Enter и оставьте замечание!

Комментарий (Максимум 1000 символов)

Вопрос: Сколько лет в веке? (ответ числом)

Вы знаете что-то интересное или важное и готовы этим поделиться?
Обязательно свяжитесь с нами, это очень просто!

Выберите удобный способ для связи или напрямую отправьте сообщение в редакцию через форму на этой странице.

Govorim.by

vk.com/govorimby

Внимание! Новости рекламного характера публикуются по предварительной договорённости. Подробнее цены на размещение рекламы смотрите здесь

Хотите сэкономить 30% на изготовлении кухни или шкафа-купе?

Новости Беларуси

22-23 красавіка адбудзецца "Фэст Экскурсаводаў"

Хотите узнать больше? 22 – 23 красавіка 2017 года па ўсёй краіне пройдзе шэраг бясплатных экскурсій для ахвотных. “Фэст экскурсаводаў”, які ўжо стаў 288

Суд вынес приговор организаторам финансовой пирамиды "Спектр-Капитал"

Хотите узнать больше? Суд Центрального района Минска приговорил бывших сотрудников потребительского кооператива «Спектр-Капитал», который предлагал займы под 70%, но не 266

Рыженков назвал главную идею декрета о тунеядцах

Хотите узнать больше? Главная идея декрета №3 «О предупреждении социального иждивенчества» - стимулировать людей уплачивать налоги. фото: belta.by Об этом сегодня заявил 780

«Тест на гражданственность»: 99% белорусов думают, что они не могут повлиять на политику государства

Хотите узнать больше? Белорусы имеют высокий уровень базовых гражданских знаний, но при этом 99% из них считают, что никак не могут влиять на политику государства. фото 234

Reuters: Минск начал замещать российскую нефть поставками из Ирана

Хотите узнать больше? Как сообщает агентство, госкомпания «Белоруснефть» приобрела 80 тыс. тонн (порядка 600 тыс. барр.) нефти из Ирана (продавцом выступила Национальная 270

Таможня России будет контролировать белорусскую границу с помощью «мобильных групп»

Хотите узнать больше? В условиях введения пограничной зоны с Беларусью Федеральная таможенная служба России продолжит работу в режиме мобильных групп, которые будут 241

Литовский министр заявил, что Еврокомиссия потребует стресс-тесты со строящейся БелАЭС

Хотите узнать больше? Еврокомиссия (ЕК) потребует проведения стресс-тестов на строящейся в белорусском Островце Белорусской АЭС (БелАЭС) и намерена не делать никаких 328

Кобяков: Никакого печатания эмиссионных денег ни в коем случае быть не должно, это прошедший этап

Хотите узнать больше? Эмиссионное печатание денег — не более чем прошедший этап в истории экономического развития в Беларуси. Об этом по итогам совещания у главы 282