Закрыть

Выберите город

Закрыть

Raiffeisenbank заподозрили в отмывании денег

Raiffeisenbank заподозрили в отмывании денег

Органы финансового надзора Австрии и Германии решили внимательнее присмотреться к деятельности Raiffeisenbank в тирольском округе Ройтте (Австрия). Институт подозревают в отмывании денег и пособничестве в уклонении от уплаты налогов. Особый интерес правоохранительных органов вызвала «дочка» подразделения Raiffeisenbank Reutte — банк Bankhaus Jungholz.

Коммуна Юнгхольц, где находится Bankhaus Jungholz, — это анклав Австрии на территории Германии, входящий в состав округа Ройтте федеральной австрийской земли Тироль. Впрочем, поскольку попасть в Юнгхольц, население которой всего 300 человек, можно только с территории ФРГ, то и действуют там таможенные правила Германии. В прошлые года деревенька эта активно привлекала немецких граждан, имевших здесь возможность размещать свои капиталы в австрийских финансовых институтах, в которых понятие банковской тайны было гораздо более жестким, чем в немецких.

Официальный представитель Raiffeisenbank подтвердил Handelsblatt факт проведения расследования органами финансового надзора. По его словам, поводом для его начала стало заявление уволившегося в 2010 году сотрудника банка. Собеседник подчеркнул, что руководство Raiffeisenbank оказывает следователям всяческую поддержку. В целом же финансовый институт уверен в том, что «в конце концов все обвинения окажутся полностью безосновательными». Представитель банка также отметил, что «Raiffeisenbank всегда соблюдал все предписания по борьбе против отмывания денег».

Немецкое же ведомство по финансовому надзору BaFin особо заинтересовалось «дочкой» Raiffeisenbank, расположенной в Штутгарте. В 2010 году совсем небольшой австрийский институт из Тироля Raiffeisenbank Reutte, имея на своем балансе всего 700 млн евро, купил в Штутгарте у расположенного в Дюссельдорфе Hypothekenbank частный банк Bauer. Целью покупки являлось расширение бизнеса с клиентурой из Германии, т.к. в связи с постепенным смягчением в Австрии условий сохранения банковской тайны таможенные эксклавы типа Юнгхольц стали терять свою популярность среди состоятельных вкладчиков.

Немецкий регулятор подозревает, что сделка по приобретению Bauer была совершена с нарушениями. Пока же официальные представители BaFin комментировать ситуацию отказались. Воздержалось от комментариев по поводу идущего расследования и ведомство по надзору за финансовыми рынками в Вене.

Заметили ошибку? Выделите текст, нажмите Ctrl+Enter и оставьте замечание!

Комментарий (Максимум 1000 символов)

Вопрос: Первый месяц весны?

Вы знаете что-то интересное или важное и готовы этим поделиться?
Обязательно свяжитесь с нами, это очень просто!

Выберите удобный способ для связи или напрямую отправьте сообщение в редакцию через форму на этой странице.

Govorim.by

vk.com/govorimby

Внимание! Новости рекламного характера публикуются по предварительной договорённости. Подробнее цены на размещение рекламы смотрите здесь

Хотите сэкономить 30% на изготовлении кухни или шкафа-купе?

Новости Беларуси

Пять тысяч долларов обнаружено в письме белорусу из США

Хотите узнать больше? Вся сумма изъята таможенниками, так как согласно белорусскому законодательству валюта пересылаться только в письмах с объявленной ценностью. фото: 46

Несолидно. Латушко посетовал на незнание иностранных языков белорусскими чиновниками

Хотите узнать больше? Посол Беларуси во Франции Павел Латушко считает, что чиновники должны владеть иностранными языками. фото: belta.by Об этом он заявил в программе 34

С 11 декабря на БЖД вводится новый график движения поездов на 2016/2017 годы

Хотите узнать больше? С 00.00 часов 11 декабря 2016 года на дорогах стран Содружества вводится график движения поездов на 2016/2017 годы. фото: belprauda.org В графике на 39

Лукашенко выступил с резкой критикой главы Россельхознадзора

Хотите узнать больше? Президент жестко раскритиковал претензии Данкверта к белорусскому продовольствию. фото: rtvi.com Болезненную тему Александр Лукашенко поднял на 29

В Беларуси ожидается до минус 17 градусов

Хотите узнать больше? В ночь на среду, 7 декабря, в отдельных районах Беларуси температура опустится до 17 градусов ниже нуля. фото: bnews.kz 7 декабря Беларусь будет 160

Лукашенко поручил исправить недостатки «декрета о тунеядстве»

Хотите узнать больше? Налогу на тунеядство быть, несмотря на острую критику со стороны экспертов и общественности. Президент лишь согласился, что пришла пора исправлять 262

Что изменится в декрете о тунеядстве

Хотите узнать больше? Власти учтут «сложные жизненные ситуации» и расширят список освобожденных от уплаты сбора, рассказала вице-премьер Наталья Кочанова. фото: 300

Стоимость нефти Brent впервые с лета 2015 года превысила 55 долларов

Хотите узнать больше? Стоимость барреля Brent на бирже ICE в понедельник выросла более чем на 1%, впервые почти за полтора года превысив отметку 55 долларов. Рост нефтяных 108