Закрыть

Выберите город

Закрыть

Власти США ищут налоговых уклонистов в Credit Suisse

Власти США ищут налоговых уклонистов в Credit Suisse

Швейцарский банк Credit Suisse стал новым объектом охоты американских властей. Министерство юстиции США начало против него расследование, подозревая, что банк помогал состоятельным американцам выводить средства из-под налогообложения. Для UBS аналогичное дело закончилось штрафом в 780 млн долл. и многомиллиардным ущербом для бизнеса.

«Расследование связано с услугами private banking, предоставленными в прошлом американским клиентам на трансграничной основе. В рамках этого процесса Credit Suisse 14 июля получил письмо с уведомлением о том, что он стал объектом расследования Минюста США», — отметил банк в своем заявлении, распространенном в минувшую пятницу. Дело против Credit Suisse свидетельствует о серьезной эскалации конфликта между США и Швейцарией, связанного с ролью, которую сыграли швейцарские банки в делах налоговых уклонистов из США.

Новое расследование стало последствием дела UBS, начатого в июле 2008 года, когда Налоговое управление США (IRS) обвинило UBS в помощи его американским клиентам в выводе средств из-под налогообложения и потребовало предоставить данные на 19 тыс. клиентов банка из Нового Света. В феврале 2009 года банк согласился заплатить 780 млн долл. штрафа и передать американским властям данные на 4,5 тыс. клиентов. Кроме того, многие клиенты банка решили вывести свои средства из тени и добровольно задекларировали свои офшорные счета.

Из данных, предоставленных клиентами UBS властям США, стало известно, что американцы держали деньги на тайных счетах и в других швейцарских банках, в частности Credit Suisse. Так, один американец перевел свои деньги из UBS в Credit Suisse в 2004 году, еще до начала кампании по борьбе с налоговыми уклонистами в США. Другой обеспеченный американец держал деньги на незадекларированных счетах и в UBS, и в Credit Suisse.

В результате в феврале этого года американские власти обвинили четырех экс-сотрудников Credit Suisse в том, что они помогали своим американским клиентам уклоняться от уплаты налогов. Из судебных документов следует, что осенью 2008 года американцы держали на счетах Credit Suisse 3 млрд долл. незадекларированных средств. «Схема действует с 1953 года и охватывает два поколения американских налоговых уклонистов, включая тех, кому секретные счета достались по наследству», — заявлял в феврале американский Минюст.

Из-за налоговых скандалов американцы с 2006 года вывели практически все свои средства со счетов в банках Швейцарии. Если тогда на США приходилось 18% всех активов под управлением местных банков, то в 2010 году их доля сократилась до мизерных 2%, свидетельствуют данные Boston Consulting Group.

«В соответствии с нашими юридическими обязанностями в Швейцарии мы продолжим сотрудничать с властями США в попытке разрешить эти вопросы», — заявили в Credit Suisse. Акции банка в пятницу подешевели на 1,6%. C начала года они потеряли 20% своей стоимости, при том что в среднем акции европейских банков подешевели на 11%. Власти Швейцарии пока не дали какую-либо оценку начатому против Credit Suisse расследованию, ограничившись лишь заявлением о том, что «следят за развитием событий». Вашингтон прекратил переговоры с Берном о налоговом соглашении, частью которого должен был стать отказ от юридического преследования швейцарских банков, сообщила в воскресенье газета SonntagsZeitung.

Аналитики, между тем, не считают, что пятничное заявление Credit Suisse обязательно навредит банку — чего-то подобного они ждали с февраля, когда были предъявлены обвинения бывшим сотрудникам компании. «То, что можно было считать общепринятыми стандартами в офшорном private banking в 70-е, 80-е и даже 90-е годы, сегодня неприемлемо. Частные банки, конечно же, не хотят, чтобы их прошлые грехи были раскрыты. Я, однако, считаю, что за последние пять лет Credit Suisse улучшил свои стандарты, и не думаю, что банк виновен в правонарушениях системного характера. Поэтому ожидаемый итог нынешнего расследования — штраф, и этим все ограничится. Если же я ошибаюсь и Credit Suisse был вовлечен в более системные нарушения, тогда ему грозит репутационный ущерб, сопоставимый с пережитым UBS», — сказал РБК daily аналитик по европейским банкам BofA Merrill Lynch Дерек де Врис.

Заметили ошибку? Выделите текст, нажмите Ctrl+Enter и оставьте замечание!

Комментарий (Максимум 1000 символов)

Вопрос: Первый месяц весны?

Вы знаете что-то интересное или важное и готовы этим поделиться?
Обязательно свяжитесь с нами, это очень просто!

Выберите удобный способ для связи или напрямую отправьте сообщение в редакцию через форму на этой странице.

Govorim.by

vk.com/govorimby

Внимание! Новости рекламного характера публикуются по предварительной договорённости. Подробнее цены на размещение рекламы смотрите здесь

Хотите сэкономить 30% на изготовлении кухни или шкафа-купе?

Новости Беларуси

Конкурс "Belarus ICT Start-up Award"

Хотите узнать больше? В Беларуси объявлен конкурс "Belarus ICT Start-up Award". Мероприятие призвано дать возможности для получения инвестиций и финансирования бизнесам на 68

После Дня Воли Лукашенко поручил создать современную систему мониторинга общественной безопасности

Хотите узнать больше? Президент Беларуси поручил довести до современного уровня систему мониторинга общественной безопасности в стране, чтобы получить от нее максимальную 1 482

Правительство скорректировало порядок проведения ЦТ

Хотите узнать больше? Правительством скорректирован порядок организации и проведения централизованного тестирования. Соответствующее решение закреплено постановлением 96

ИП будут платить фиксированную плату за упаковку ввезенного товара

Хотите узнать больше? Министерство жилищно-коммунального хозяйства хочет сделать для ИП фиксированный размер платы за упаковку ввезенного товара. Министерством 114

В Беларуси посеяно 13 процентов яровых зерновых

Хотите узнать больше? В Беларуси активно идет посевная. По состоянию на 27 марта засеяно 120,5 тыс. га ранних яровых зерновых и зернобобовых, что составляет 12,85% от 99

Польские яблоки под видом белорусских и сербских вернулись в Россию

Хотите узнать больше? Россельхознадзор неоднократно заявлял об обнаружении попыток реэкспорта через территорию Беларуси партий яблок, персиков, слив, томатов. фото: 107

Минфин: Преимущество государства при покупке акций сдерживает рынок

Хотите узнать больше? Речь идет о преимущественном праве местных властей на покупку акций, приобретенных гражданами в процессе разгосударствления в обмен на чеки 98

Лукашенко: в Беларуси задержали боевиков, готовивших провокацию с оружием

Хотите узнать больше? В Беларуси задержали готовивших провокацию с оружием боевиков. Об этом сообщил Александр Лукашенко сегодня во время общения в Могилеве с трудовыми 384